| 2024-02- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 08 | 831167 | 鑫汇科 | 9.1 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 营业部 | 卖出营业部 大厦证券营业部 | ...

成交数据 - 鑫汇科成交价8.9元，成交数量150000股[1] - 科润智控成交价3.94元，成交数量100000股[1] - 一诺威成交价5.02元，成交数量100000股[1] - 恒拓开源成交价2.78元，成交数量541498股[1] - 海泰新能成交价3.64元，成交数量100000股[1] - 同惠电子成交价8.45元，成交数量295792股[1] - 万通液压成交价10.22元，成交数量100000股[1] - 利通科技成交价9.5元，成交数量100994股[1] - 克莱特成交价12.13元，成交数量200000股[1] - 旭杰科技成交价3.46元，成交数量100000股[1]

会议信息 - 2024年2月1日在公司会议室现场召开会议[5] - 发出会议通知时间为2024年1月26日，方式为通讯[5] 人员情况 - 应出席监事3人，出席3人[4] - 选举肖文松为第四届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满[5][6] 表决结果 - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[6]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会2月1日召开，1月17日发布通知[4] - 现场会议2月1日15:30在深圳光明区召开，网络投票1月31日15:00 - 2月1日15:00[10] 参会情况 - 出席股东及代理人共9人，代表29,349,481股，占比61.81%[12] - 中小投资者代表300,000股，占比0.63%[13] 议案表决 - 多项议案同意股数占比均为100%，所有议案获有效表决权通过[20][22][23][26][27]

人事变动 - 2024年2月1日公司选举肖文松为第四届监事会主席[2] - 肖文松任职至第四届监事会任期届满，持有公司0.8%股份[2] 选举情况 - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] 合规说明 - 任命符合规定，无兼任等不合规情形，不影响经营[4][5] 备查文件 - 《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》[6]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于2月1日召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股29,349,481股，占比61.81%[3] - 网络投票股东2人，持股3,888,981股，占比8.19%[3] 议案表决 - 补选董事、监事及配套工程合同等议案同意股数29,349,481股，占比100%[5][7] - 子公司变更议案同意股数29,349,481股，占比100%[10] 业务动态 - 签订鑫汇科生产研发基地配套工程合同，金额53,517,197.94元[7] - 部分子公司变更为孙公司，涉及51%股权[9] 人事变动 - 张勇涛、谢荣华2月1日离职，刘剑、阙利娟同日任职[15]

会议信息 - 董事会会议于2024年2月1日召开[3] - 应出席董事5人，实际出席5人[4] 议案情况 - 补选刘剑为第四届董事会相关委员会委员[6] - 补选议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[6] - 补选议案无需回避表决和提交股东大会审议[6]

董事会会议 - 公司于2024年2月1日召开第四届董事会第十次会议[3] 人员补选 - 补选刘剑为公司第四届董事会战略、薪酬与考核委员会委员[2] 委员会构成 - 各委员会委员及主任委员确定[2][5] 议案表决 - 《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[3] 公告信息 - 公告日期为2024年2月2日，备查文件为会议决议[6][7]

人事变动 - 2024年1月16日提名刘剑为第四届董事会非独立董事[2] - 因张勇涛辞职，提名刘剑确保董事会正常运作[3] 人员信息 - 刘剑持有公司股份499,900股，占股本1.00%[2] - 刘剑曾任财务职务，2015年5月加入公司，现任副总裁等职[4][5] 合规情况 - 任命未使兼任高管董事和职工代表董事超半数[6] - 任命不存在兼任监事及亲属任职情形[6] - 补选董事合规，不影响生产经营[6]

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-009 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：202 ...