证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-042 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事丘守庆、钟宇、潘秀玲因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据新《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-041 深圳市鑫汇科股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例（%） | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 份来源 | | 深圳市投控东海中 小微创业投资企业 | 上市前持股 | 1,553,341 | 3.1077% | 北交所上市 | | | 5%以上股东 | | | 前取得 | | （有限合伙） | | | | | 二、 本次减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减 持数量 | 计划减持 | | | 减持 价格 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量占总 | 减持 | 减持 | | 拟减持股 | 拟减持 | | | | 股本比例 | 方式 | 期间 | | 份来源 | ...

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月22日股东会审议通过[2] - 以47,482,941股为基数，每10股派2元现金，共派发现金红利9,496,588.20元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为55,709,148.13元，母公司为56,602,224.11元[2] 税收情况 - 个人股东、投资基金按持股时间补缴税款[4] - 合格境外投资者按10%税率代扣代缴所得税[5] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月12日，除权除息日为6月13日[7] - 2025年6月13日现金红利划入股东资金账户[9]

减持情况 - 员工持股平台减持前持股871,600股，比例1.7438%[3] - 减持549,182股，占比1.0987%，时间2025.5.6 - 2025.5.26[4] - 减持价格27.16 - 29.24元/股，金额15,427,136.81元[4] - 减持后持股322,418股，比例0.6451%[4] 其他情况 - 无实控人等通过平台减持，与披露一致且未提前终止[4][6]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月22日15:30召开[4][7][8] - 会议召集通知于2025年4月28日发布，股权登记日为2025年5月15日[7] - 会议采用现场与网络投票方式，现场于深圳召开，网络投票时间为2025年5月21 - 22日[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共9人，代表27,698,623股，占比58.3338%[10] - 现场6人，代表24,666,318股，占比51.9477%[10] - 网络投票3人，代表3,032,305股，占比6.3861%[10] - 中小投资者1人，代表734,132股，占比1.5461%[10] 议案表决 - 多项议案如2024年度董事会工作报告等同意股数占比100%获通过[14][16][18][20][22][24][28][29] - 《关于2024年度权益分派的议案》同意24,687,485股，占比89.1289%获通过[26] - 中小投资者对《关于2024年度权益分派的议案》反对734,132股，占比100%[27] 决议情况 - 德恒律师认为会议召集程序有轻微瑕疵，但决议合法有效[31]

会议信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东会[3] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长蔡金铸[3] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合[3] 参会情况 - 出席和授权出席股东会股东9人，持股27,698,623股，占比58.3338%[4] - 通过网络投票股东3人，持股3,032,305股，占比6.3861%[4] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决 - 9项议案同意股数27,698,623股，占比100%[6][8][10][13][15][17][22][24] - 《关于2024年度权益分派的议案》同意股数24,687,485股，占比89.1289%[20] - 《关于2024年度权益分派的议案》中小股东反对票数734,132股，占比100%[28] 决议情况 - 律师认为公司本次会议召集程序有轻微瑕疵，但决议合法有效[26]

股东会延期 - 2024年年度股东会延期召开[4] - 原现场会议2025年5月20日15:30，延期后为5月22日15:30[6][7] - 原网络投票5月19 - 20日15:00，延期后为5月21 - 22日15:00[6][7] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日[6][8] - 会议联系方式电话0755 - 27803010，邮箱chkcorp@chkcorp.cn[10] - 公告发布于2025年5月19日[10]

业绩数据 - 2023 - 2024年前五大客户销售收入占比64.54%和72.17%[10] - 2023 - 2024年净利润2278.35万元和1944.42万元，2024年同比降14.66%[11] - 2023 - 2024年境外销售收入占比18.49%和20.68%[14] - 2023 - 2024年末应收账款账面价值10731.19万元和13458.47万元[15] - 2023 - 2024年应收账款周转率5.28和4.95[15] - 2023 - 2024年末存货账面价值8593.37万元和9010.75万元[16] - 2023 - 2024年存货周转率5.26和5.75[16] 督导情况 - 保荐机构负责2024年度持续督导并出具报告[2] - 督导期公司治理、募资使用合规无违规[2] - 督导期无现场检查情形[2] - 督导期核查2023年度募资等事项并出报告[4] - 督导期公司及股东无违反承诺情况[6] 未来挑战 - 需适应下游市场趋势及时创新[17] - 技术创新不足影响竞争等能力[17] - 需维持技术人员队伍稳定[18] - 核心技术人员流失影响未来发展[18] 股权情况 - 截至2024年末控股股东等股份无质押、冻结[18]

业绩总结 - 2024年境外营收1.28亿元，同比增16.34%，毛利率25.17%，增3.90个百分点[6] - 2024年以47,482,941股为基数，每10股派现2元，预计派9,496,588.20元[5] 新产品和新技术研发 - 2024年新获专利授权23件，含发明专利6件、实用新型专利10件[7] 市场扩张和并购 - 2025年拓展海外、一带一路沿线国家市场业务[4] 其他新策略 - 募投项目变更为鑫汇科生产研发基地建设，主体封顶进入配套施工[8] - 坚持“从芯驱动、数智赋能、全球布局”战略拓展市场[8] - 践行以芯片产品为基础向产业链上下游延伸路径[4] - 设立完善治理架构和制度管控风险[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月14日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，以及公司董事长蔡金铸等多位公司人员和保荐代表人 [3] 内部控制与风险管理 - 设立完善治理架构和相关制度，明确各级机构职责权限、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离制衡，保障股东会决策实施和生产经营管理活动进行 [4] - 对外部和内部风险因素收集研究，采用定量及定性结合方法分析评估，制定行动应对控制风险 [4] 业务发展方向 - 持续巩固IH技术领域市场地位，拓展家用电器智能控制技术上下游产业链和产品应用，通过对外投资整合产业链资源 [4] - 2025年注重拓展海外尤其是一带一路沿线国家市场业务 [4] 现金分红情况 - 2024年以扣除回购专户250万股后的47482941股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），预计派发现金红利9496588.20元，预案在2024年年度股东会审议通过后2个月内实施 [5] 海外业务情况 - 2024年通过多种方式开展海外业务，实现境外营收1.28亿元，同比增长16.34%，毛利率25.17%，同比增加3.90个百分点 [6] - 行业前景广阔，但面临市场竞争、需求波动、国际贸易局势、原材料供应和价格及汇率波动等不确定因素 [6] 核心竞争力与创新成果 - 核心竞争力是研发创新能力，围绕智能控制技术在家用电器领域应用积累多项核心技术，具备核心元件独立研发和综合应用能力 [6] - 2024年新获得专利授权23件，其中发明专利6件，实用新型专利10件 [7] 并购与战略目标 - 若未来进行并购项目，将按规定履行程序并及时信息披露 [7] - 坚持“从芯驱动、数智赋能、全球布局”战略主线，聚焦产品创新，通过数智化转型提升运营效率，拓展海内外市场，对投资项目持续管理 [7][8] 募投项目进展 - 原募投项目因拆迁变更用途为鑫汇科生产研发基地建设项目，目前主体已全面封顶进入配套工程施工阶段，募集资金按规定使用完毕 [8]