证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-044 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 47,482,941 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 49,982,941 股减去回购的股份 2,500,000 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.00 元人民币现金。 特殊情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,497,112.45 元，母公司未分配利润为 50,478,582.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,496,588.20 元。 ...

人事变动 - 2024年5月20日聘任张聪为董事会秘书，任职至本届董事会届满[2] - 同日免去刘剑董事会秘书职务，仍任董事等职[2] - 变动因公司经营管理内部分工调整[2] 人员信息 - 张聪1988年出生，本科，2023年7月加入，现任法务总监[3] - 刘剑持股499,900股，占公司股本1.00%[2] 相关决议 - 任免经第四届董事会第十三次会议通过[2] - 备查文件有董事会及提名委员会决议[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年5月20日现场召开[2] - 会议通知于2024年5月9日以企信发出[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[3] 聘任事项 - 审议通过聘任张聪为董事会秘书[4] - 任职至本届董事会任期届满[5] - 表决同意5票、反对0票、弃权0票[5]

（一）会议召开情况 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-042 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以企信方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 根据公司经营管理需要，聘任张聪先生为公司董事会秘书，任职期限自本次 董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深 圳市 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-043 深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 张聪先生，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大 学，本科学历，持有法律职业资格证书。曾任上海韦乐雅斯健康科技有限公司电商经理， 总经理；南京韦乐雅斯健康科技有限公司执行董事；广州美集万物文化创意有限公司执 行董事；2023 年 7 月加入深圳市鑫汇科股份有限公司，现任公司法务总监。 二、任免对公司产生的影响 （一）任职资格 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过了《关于聘任张聪先生为公司董事会秘书的议案》。 聘任张聪先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 免去刘剑先生 ...

会议时间 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日召开[4] - 会议召集通知于2024年4月25日发布，股权登记日为2024年5月15日[6] - 现场会议于2024年5月20日15:30召开，网络投票时间为2024年5月19日15:00 - 20日15:00 [8] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共9人，代表26,572,875股，占比55.9630% [10] - 出席现场会议的股东及代理人8人，代表26,572,675股，占比55.9626% [10] - 参与网络投票的股东1人，代表200股，占比0.0004% [12] - 中小投资者股东及代理人共3人，代表1,412,375股，占比2.9745% [12] 议案表决 - 各议案同意股数占比99.9992%，反对200股，占比0.0008% [17][19][23][26][28][30][31][33] - 《关于公司2023年度权益分派的议案》中小投资者同意占比99.9858%，反对占比0.0142% [30] 会议结果 - 所有议案均获有效表决权通过，决议与表决结果一致[34] - 德恒律师认为会议表决、召集等程序及决议合法有效[34][35]

股东大会情况 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东9人，持股26,572,875股，占比55.9630%[4] - 网络投票股东1人，持股200股，占比0.0004%[4] 议案表决结果 - 各议案同意股数26,572,675股，占比99.9992%[6][7][9][10][12][13][15][17] - 权益分派议案中小股东同意票数1,412,175股，占比99.9858%[18] 分红计划 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[14]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20230335-00003 号 致:深圳市鑫汇科股份有限公司 深圳市鑫汇科股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以 下简称"本次会议")于 2024年5月20日(星期一)召开。北京德恒(深圳)律 师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派韩雪律师、郑珠玲律师(以下简 称"德恒律师")对本次股东大会进行见证。根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深 圳市鑫汇科股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《深圳市鑫汇科股 份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-041 深圳市鑫汇科股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 26,572,875 股，占公司有表决权股份总数的 55.9630%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

业绩相关 - 2024年5月20日鑫汇科成交价7.68元，成交数量100000股[1] - 2024年5月20日艾能聚成交价5.8元，成交数量624079股[1]