证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-031 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简 称"公司"或"鑫汇科"）董事会对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了 检查，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层则负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-034 深圳市鑫汇科股份有限公司 上市前持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 深圳市投控东海 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中小微创业投资 | | | | | | 企业（有限合伙） | 上市前持股 | 2,352,941 | 4.71% | 北交所上市前取得 | | | 5%以上股东 | | | | | （以下简称"投 | | | | | | 控东海"） | | | | | （四） 是否提前终止减持计划 □是 √否 三、 备查文件目录 深圳市投控东海中小微创业投资企业（有限合伙）出具的《关于减持鑫汇科 股份计划减持结果的告知函》。 深 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-023 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等相关规定，深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事潘秀玲、钟宇的独立性情况进行评估并出具了 专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职。 （五）独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人处任职。 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2023 年度任期 内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司有两届董事会审计委员会在任期内。 公司于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会的议案》，设立董事会审计委员会，审计委员会委员由 钟宇、潘秀玲、蔡金铸组成，主任委员由会计专业人士钟宇担任。 公司于 2023 年 6 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举新一届董事会专门委员会 委员，审计委员会委员由钟宇、潘秀玲、蔡金铸组成，主任委员由会计专业人士 钟宇担任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-024 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-022 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钟宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人钟宇作为深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司生产经 营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委 员会、独立董事专门会议的各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 钟宇，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。曾任深圳深信会计师事务所审计员、项目经理；大 ...

深圳市鑫汇科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001052 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） 编码:京24VO the county of the county of 深圳市鑫汇科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 11 深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师喜各所（特殊 区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011001052 号 深 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-019 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以企信方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司总经理汇报 2023 年度工作情况，编制了《2023 年度总经理工作报告 ...

股价与成交量 - 2024年4月17日雅达股份成交价3.7元，成交数量200000股[1] - 2024年4月17日鑫汇科成交价6.98元，成交数量100000股[1] - 2024年4月17日开特股份成交价6.23元，成交数量198000股[1] - 2024年4月17日科润智控成交价3.85元，成交数量100000股[1] - 2024年4月17日威贸电子成交价10.55元，成交数量108888股[1]

人事变动 - 2024年4月12日公司聘任李松林为常务副总裁[2] - 任职至本届董事会任期届满，自4月12日生效[2] - 李松林持股0股，占股本0%[2] 变动原因及合规性 - 聘任是根据公司经营管理需要[3] - 任命程序合规，无违规情形[6][7] 变动影响及文件 - 有利于提高公司经营管理水平[6] - 备查文件有董事会和提名委员会决议[8]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月12日现场召开[2] - 会议通知于2024年4月7日通讯发出[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[3] 人事聘任 - 审议通过聘任李松林为常务副总裁[4] - 任职至本届董事会任期届满[5] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[5]