证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-102 珠海派诺科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行 为，建立科学、持续、稳定的利润分配及监督机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及 《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程 》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等 权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-096 珠海派诺科技股份有限公司董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一条 为加强珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号—股份减持》《 北京证券交易所上市公司持续监管指引第13号—股份变动管理》等有关法律 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-095 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化珠海派诺科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行）》及其他相关法律、 行政法规和《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 珠海派诺科技股份有限公司董事会秘书工作细则 二、 分章节 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-098 珠海派诺科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第6号—内幕信息知情人管理及报送》等法律、法规及规范性文件以及《珠 海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 ...

珠海派诺科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-089 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一 章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》、北京证券交易所（以 下简称"北交所"）的相关规定和本公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 公司与关联方发生的关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原 则上不偏离市场独 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-097 珠海派诺科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等法律法规和《珠海派诺 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包括 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-101 珠海派诺科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人、董事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等（以下简称"承诺相关 方"）的承诺管理，规范承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及 《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司独立董事工作制度 珠海派诺科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进珠海派诺科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号—独立董事》（以下称《1号指引》）等法律、行政法规、规范性文件以及《珠 海派诺科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-107 珠海派诺科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律、行政法规、规范性文件以及《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-086 珠海派诺科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 董事会议事规则 名。董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 公司建立独立董事制度，设立3名独立董事，其中一名应为会计专业人士。 独立董事的提名、任职及履行职务等应按照法律、行政法规、部门规章及公司独 立董事工作制度的有关规定执行。 董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，制 定专门委员会议事规则。上述专门委员会的组成、职责等在相应的议事规则中规 定。董事会各专门委员会的议事规则由董事会制定。 第一 ...