制度修订 - 独立董事工作制度于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 任职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日，最多在三家境内上市公司兼任[5] - 独立董事人数占比不得低于三分之一，至少有1名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[10] - 最近三十六个月内受处罚者不得担任独立董事[12] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名为候选人[13] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[15] - 发布选举股东会通知时披露相关声明与审查意见并报送资格审查材料[16] - 股东会通过后2个交易日内向北交所报送文件[17] 补选与解职 - 独立董事辞职或被解职，60日内完成补选[17,18] - 连续两次未出席董事会，30日内提议解除职务[25] 履职规定 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[20] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[21] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] 报告与调查 - 发现特定情形应调查并向北交所报告，必要时聘请中介调查[22] - 出现特定情形应向北交所和证监会派出机构报告[23] 公司支持 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[27] - 及时发会议通知并提供资料[27] - 专门委员会开会前三日提供资料[27] - 保存会议资料至少十年[27] - 提供工作条件和人员支持[27] - 承担独立董事聘请中介费用[28] - 给予适当津贴，标准经股东会审议披露[28] - 可建立责任保险制度[28] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[30] - 制度解释权归公司董事会[30]

董事会构成与选举 - 董事会由7名董事组成，非独立董事4人，独立董事3名[6] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，不能履职时由半数以上董事推举1名董事履职[7] 董事会规则修订 - 董事会议事规则修订经2025年8月7日第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 专门委员会设置 - 董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名委员会并制定专门委员会议事规则[7] 人员任职限制 - 董事兼任总经理或其他高级管理人员及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[6] 董事会秘书职责 - 董事会秘书由董事会决定聘任，负责股东会和董事会会议等事宜[8] 审议事项标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等须经董事会审议[11] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上或与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上须经董事会审议[11] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[13] - 特定情形下董事会应10日内召开临时会议[13] - 董事会定期会议和临时会议分别需提前十日和三日通知全体董事及高管，首届首次会议可当天通知[18] 董事出席规则 - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超两名董事委托[22] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] 表决规则 - 董事会表决实行一人一票，形成决议需全体董事过半数同意，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人则提交股东会审议[28] 提案相关规则 - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可提请暂缓表决[28] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[29] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数过半数投同意票[31] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议日期、出席人员等内容，由专人记录并妥善保存[32] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[36] - 董事会会议档案保存期限为十年[33] 决议落实与监督 - 董事会决议由总经理组织经营班子落实，董事长进行跟踪检查[33] - 董事长发现违反决议事项可要求高级管理人员纠正，不采纳意见可提请召开临时董事会[33] 信息披露与责任 - 公司召开董事会后应在北交所指定平台及时披露决议[35][36] - 全体董事保证披露信息真实、及时、准确、完整并承担连带责任[36] 规则其他说明 - 规则中“以上”“以内”含本数，“超过”等不含本数[38] - 规则未尽事宜按相关规定执行，抵触时以相关规定为准[38] - 规则由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效施行[38]

重大信息制度修订 - 重大信息内部报告制度于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过[2] 重大事项标准 - 重大交易：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上；成交金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元[9] - 关联交易：与自然人成交超30万元；与法人成交占总资产0.2%以上且超300万元[10] - 诉讼仲裁：涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上[10] 报告义务人及要求 - 义务人包括控股股东、董事、高管等[9] - 获悉信息及时报告并提交资料，未公开前保密[7] - 重大事件当日上报，审查信息真实性并配合补充[15] 特定情形报告 - 预计业绩满足特定情形报告董秘、总经理和董事长[18] - 持股5%以上股东等情况变化主动告知并配合披露[19] - 相关人员报送关联方名单及变化情况[20] 信息管控与责任 - 确保报告信息准确一致，各部门报表不早于公告时间[23] - 未披露前保密，宣传稿件审核批准后发布[23] - 各部门和子公司负责人为责任人，瞒报等追究责任[24][25]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会由董事会召集[3][4] - 现场会议8月26日13:30召开，网络投票8月25日15:00 - 8月26日15:00进行[6][8] - 股权登记日为8月21日[9][10] 议案情况 - 审议取消监事会等多项议案[11] - 公司将审议修订《承诺管理制度》等制度议案[22] - 公司将审议制定《董事、高管薪酬管理制度》等制度议案[22] 其他事项 - 子公司拟向工行珠海分行申请综合授信额度[22]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月7日在公司五楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 募投项目 - “武汉智能生产基地建设”和“研发中心建设”项目延至2026年8月8日[5] 公司治理 - 审议通过取消监事会、修订章程及废止议事规则议案，待股东会审议[6][8] 公告披露 - 会议决议公告于2025年8月11日披露[9]

项目进展 - “武汉智能生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”延至2026年8月8日[5] 制度与议案 - 新制定并修订部分内部管理制度，含30个子议案，部分需股东会审议[7][8][9][10] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[6] 资金与会议 - 控股子公司珠海兴诺拟向工行珠海分行申请3000万元综合授信额度[11] - 公司拟于2025年8月26日召开2025年第五次临时股东会[12]

融资情况 - 2023年11月21日获批公开发行1150万股，发行价11.52元/股，募资总额13248万元，净额11273.17万元[2] 项目投入 - 截至2025年6月30日，武汉智能生产基地等项目累计投入9720.77万元，进度86.23%[5] 资金余额 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额1552.40万元，存于建行珠海金鼎支行[8] 项目延期 - 拟将两项目达预定可使用状态日期从2025年8月8日调至2026年8月8日[9] 审批情况 - 2025年8月7日三会审议通过延期议案，保荐机构无异议[13][14][15][17]

制度修订 - 会计师事务所选聘制度于2025年8月7日经董事会审议通过，待股东会审议[2] 选聘条件 - 选聘会计师事务所应具备六项条件[6] 评价要素 - 选聘评价要素至少包括审计费用报价等多项内容[9] 程序步骤 - 选聘基本程序包括审计委员会提议等六个步骤[10] 其他规定 - 文件保存至少10年，解聘提前15日通知，更换在四季度前完成[11][13] - 应在报告中披露事务所信息，严重行为者不再选聘[15][16]

制度相关 - 制度于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会[3] - 适用对象为公司持股5%以上股东等与年报信息披露工作相关人员[6] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[18] 差错认定 - 财务报告合并重大会计差错涉及资产等差错金额占比5%以上且超500万元[10] - 其他年报信息披露重大差错中担保等事项涉金额占净资产10%以上属重大差错[10][11] - 业绩预告、快报与实际差异超20%认定为存在重大差异[12] 处理措施 - 年报信息披露有重大遗漏应及时补充和更正公告[12] - 情节恶劣从重处理，主动纠正从轻处理[13][14] - 重大差错责任追究形式包括责令改正，可附带经济处罚[16]

制度审议 - 投资者关系管理制度于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过[2] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[2] 管理内容 - 目的包括建立双向沟通、稳定投资者基础等[5] - 原则有充分披露、合规披露等五项[5] - 工作对象包括投资者及其他相关个人和机构[7] 沟通情况 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[7] - 沟通方式包括公告、媒体等多种形式[8] 会议安排 - 应在不晚于年度股东会召开日举办年度业绩说明会，提前至少二个交易日发通知[9] - 存在现金分红未达规定等情形时，应按规定召开投资者说明会[11] 信息披露 - 披露信息须及时在北交所网站公布，不得泄露未公开重大信息[12] 责任分工 - 投资者关系管理工作第一责任人为董事长，主管负责人为董事会秘书[15] - 证券部负责日常事务，审计委员会监督制度实施情况[15] 部门职责 - 职责包括分析研究、沟通联络、公共关系等多项工作[15][16] - 需统计分析投资者和潜在投资者数量、构成及变动情况[15] - 要举办分析师说明会等会议及路演活动[15] - 负责年度报告等报告的编制、印制和邮送工作[15] - 筹备年度股东会、临时股东会、董事会会议[15] - 加强与财经媒体合作，安排相关人员采访报道[15] - 危机发生后迅速提出有效处理方案[16] 制度生效 - 制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，2025年8月11日董事会签署文件[18][19]