市场扩张和并购 - 公司拟设立Pilot Technology Australia Pty Ltd，注册资本100万澳元[3] - 2025年4月11日董事会通过设立子公司议案[6] - 公司出资100万澳元持股100%，负责澳大利亚市场开拓[9][12] 其他信息 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 出资方式为现金，源于自有资金[9] - 投资对未来财务和经营有积极影响[14]

子公司设立 - 公司拟设广东白色能量科技有限公司，注册资本1000万元[3] - 2025年4月11日董事会通过设立子公司议案[6] - 珠海派诺科技出资510万元持股51%，吕中出资490万元持股49%[10] 投资情况 - 出资方式为现金，资金源于自有资金[11] - 尚须向当地市场监管部门申请注册登记[7] 设立目的 - 探索人工智能技术在垂直行业场景化创新应用[13] - 聚焦EaaS在垂直行业落地和商业闭环[13] 影响 - 本次投资对未来财务和经营成果有积极影响[16]

市场扩张和并购 - 拟设立全资子公司Pilot Technology Australia Pty Ltd，注册资本100万澳元[5] - 拟设立控股子公司广东白色能量科技有限公司，注册资本1000万元人民币[5] 会议相关 - 董事会会议于2025年4月11日在公司五楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 两个设立子公司议案表决均全票通过且无需提交股东大会审议[5][6]

派诺科技公告，公司拟设立广东白色能量科技有限公司，注册地为广东珠海，注册资本为人民币1000万 元。子公司旨在探索人工智能技术在垂直行业场景化的创新应用，聚焦EaaS在垂直行业的落地和商业 闭环，逐步构建公司在整个能源数字化领域的核心竞争力。本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及 实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。本次对外投资有利于公司业务 发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 ...

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会于3月31日召开[2] - 11名股东出席，持股39,081,400股，占比49.09%[3] - 7名董事、3名监事全部出席[3] 授信申请 - 公司拟向建行珠海分行追加5000万授信，总额达1.5亿[5] - 子公司拟向农行珠海分行申请3000万授信额度[5] 议案表决 - 两授信议案同意股数39,081,400股，占比100%[5] 律师见证 - 北京市汉坤（深圳）律师事务所见证大会[7] - 律师认为大会程序合法有效[7]

会议信息 - 2025年3月13日董事会决议召集股东大会并发出通知[3] - 现场会议于3月31日13:30召开，网络投票时间为3月30日15:00至3月31日15:00[4] 参会情况 - 出席股东及代理人11人，持股39,081,400股，占比49.09%[5] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[5] 议案表决 - 两项授信额度议案同意股数均为39,081,400股，占比100.00%[9][10] 会议合规 - 召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[13]

回购方案 - 2024年9月9日董事会、9月24日股东大会审议通过回购议案[3] - 拟回购价格不超11.52元/股，资金1000 - 2000万元[5][7] - 预计回购股份868,056 - 1,736,111股，占比1.09% - 2.18%[7] - 回购实施期限自2024年9月24日起不超6个月[9] 实际回购情况 - 截至2025年3月23日，回购10,000股，占总股本0.013%[10] - 已支付93,500元，占拟回购资金上限0.468%[10] 其他情况 - 股价高于上限致回购未达下限[11] - 回购用于股权激励，不影响经营和控制权[15][16]

市场扩张和并购 - 公司拟设立广东诺瓦数能科技有限公司，注册资本1000万元[2] - 2025年3月13日公司第五届董事会第二十次会议审议通过设立子公司议案[5] 股权结构 - 珠海派诺科技股份有限公司出资720万元，持股72.00%[9] - 王炜等4人合计出资280万元，持股28.00%[9] 投资情况 - 本次对外投资出资方式为现金，资金来源于公司自有资金[10] - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 本次对外投资对公司未来财务和经营有积极影响[14]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2025年3月13日经第五届董事会第二十次会议审议通过召开[5] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] - 现场2025年3月31日13:30召开，网络2025年3月30 - 31日15:00投票[8] - 股权登记日为2025年3月26日[9][10] 授信额度 - 公司拟向建行珠海分行追加5000万综合授信，总额达1.5亿[11] - 子公司珠海兴诺能源拟向农行珠海分行申请3000万综合授信[11] 其他信息 - 登记时间为2024年3月28日9:00 - 17:30，地点在珠海高新区[14] - 会议联系电话0756 - 6931888转6121，联系人袁媛、许曼琳[14] - 会议预期0.5天，与会股东费用自理[14]

市场扩张和并购 - 公司拟设立广东诺瓦数能科技有限公司，注册资本1000万元[5] 其他新策略 - 公司拟向建行珠海分行追加申请5000万元综合授信，总额达1.5亿元[5] - 控股子公司珠海兴诺能源拟向农行珠海分行申请3000万元综合授信[6] - 公司拟于2024年3月31日召开2025年第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 设立子公司议案同意7票，无需提交股东大会[5] - 向建行申请授信议案同意7票，需提交股东大会[5] - 子公司向农行申请授信议案同意7票，需提交股东大会[7] - 提请召开临时股东大会同意7票，无需提交[8]