证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-099 珠海派诺科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管 理，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、 行政法规、规范性文件的规定，结合《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-119 珠海派诺科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会 议决议召集股东会。 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 25 日 15:00—2025 年 8 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（ ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-081 珠海派诺科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话、专人送达方式发 出 本议案无需回避表决。 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发 展规划及股东长远利益的要求，保障募集资 ...

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-080 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话、专人送达方 式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发 展规划及股东长远利益的要求 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海派诺科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 调整后拟投 | 累计投入募 | 投入进度 | 原达到预计可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 入募集资金 | 集资金金额 | | 使用状态日期 | | 1 | 武汉智能生产基 | 武汉派诺 | 6,000.00 | 4,447.60 | 74.13% | 2025 年 8 月 8 | | | 地建设项目 | | | | | 日 | | 2 | 研发中心建设项 | 武汉派诺 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100% | 2025 年 8 月 8 | | | 目 | | | | | 日 | | 3 | 补充流动资金 | 珠海派诺 | 3,273.17 | 3,273.17 | 100% | 不适用 | | | 合计 | | 11,273.17 | 9,720.77 | 86.23% | — | 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）为珠海 派诺科技股份有限公司（以下简称"派 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-110 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 珠海派诺科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格 ； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘 、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-088 珠海派诺科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。公司应当在投资 者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避 免过度宣传可能给投资者决策造成误导 第二章 投资者关系管理的目的和原则 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一 章 总则 第一条 为了加强珠海派诺科技股份有限公司（以 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-111 珠海派诺科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民共和国会计法》《上市公司信 息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章的有关规定， ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-100 珠海派诺科技股份有限公司重大信息内部保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大信息 内部保密工作，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》"，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资及控股子公司及对公司产生重大影响的参 股公司（以下简称"各单位"）。 第三条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度 ...

珠海派诺科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-118 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《 珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 ...