子公司制度情况 - 子公司管理制度于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过[2] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[2] 子公司管理要点 - 子公司指公司持有50%以上股权能实际控制的下属各级子、孙公司[4] - 子公司应及时报告重大信息，未经批准不得对外担保[8][10] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[13]

制度修订 - 制度修订于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 审计委员会构成 - 由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应占多数[7] - 委员经董事长等提名，由公司董事会任命[7] 会议规则 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会议[10] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[15] - 会议须提前3日通知，3日内无异议视为收到[23] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 职责 - 监督及评估外部审计机构工作[10] - 指导内部审计工作[10] 其他 - 细则自董事会审议通过后生效实施[21]

制度修订 - 制度修订于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过，7票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[3] 董事补选 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[9] 文件移交 - 董事及高级管理人员离职生效后5个工作日内，应向董事会移交相关文件[11] 股份转让 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[14] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[14] 追责复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[16]

制度修订 - 制度修订于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需股东会审议[3] 资金占用 - 资金占用分经营性和非经营性[6] - 公司应限制关联方经营性资金往来占用资金[8] 责任与监督 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[11] - 财务部门内审资金占用情况[11] - 注册会计师审计时出具资金占用专项说明[11] 应对措施 - 董事会应对侵占资产行为采取措施[13] - 可申请司法冻结占用方股份[13] - 相关主体可在董事会怠职时报告并提请开股东会[14] 清偿方式 - 控股股东可现金清偿或“以资抵债”，公司控“以股抵债”等条件[14]

制度审议 - 董事薪酬考核制度修订于2025年8月7日经董事会审议通过，待股东会审议[2] 适用对象 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[4] 审议主体 - 股东会审议董事薪酬考核制度，董事会审议高管薪酬考核制度[7] 薪酬构成 - 独立董事领固定津贴，不参与绩效挂钩考核[9] - 内部董事按岗位办法执行，无董事津贴[9] - 高管年薪制，含基本工资和绩效工资[10] 其他规定 - 董监高岗位变动按月算薪酬[12] - 非独立董事和高管缴五险一金[12] - 违规可降薪或不发绩效奖金[12] - 经营变化时董事会提议调薪需批准[14]

累积投票制度修订 - 修订于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 累积投票制适用情况 - 选举两名以上独立董事等情况应采用累积投票制[5] 投票权相关 - 公司董事会等可征集投票权[5] - 每位股东表决权等于股份数乘应选举董事人数[8] 董事当选规则 - 候选人得票超出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一可当选[11] - 当选人数不足应选人数处理方式[11] 其他规定 - 采用累积投票制选举董事应在股东会通知中说明[14] - 细则经股东会审议通过生效实施[16]

人员变动 - 姚少军自2025年8月8日起不再担任董事[2] - 姚少军离任后继续担任职工代表董事职务[2] 股份情况 - 姚少军持有公司股份182,000股，占公司股本的0.17%[2] 合规情况 - 本次辞职未导致董事会、监事会等人数及比例不合规[4] 综合影响 - 姚少军已披露公开承诺正常履行[3] - 姚少军辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[5]

人员变动 - 2025年8月8日选举姚少军为职工代表董事，任职生效[2] - 姚少军持有公司股份182,000股，占股本0.17%[2] - 姚少军2004年加入公司，现任产品规划工程师[5] 合规情况 - 人员变动未使职工代表在董事会比例低于法定要求[2] - 董事会兼任情况和独立董事比例符合规定[2] - 任命符合规定，利于规范运作且无不利影响[3] 备查文件 - 《2025年第一次职工代表大会会议决议》[4]

会议信息 - 会议于2025年8月8日召开，以通讯方式发出通知[6] - 应出席职工代表46人，出席和授权出席46人[4] 董事会选举 - 公司董事会设职工代表董事1名[5] - 选举姚少军为第五届董事会职工代表董事[7] - 选举议案表决同意46票，无反对和弃权，无需回避和提交股东会[7][8]

募资情况 - 2023年12月14日发行1000万股普通股，募资净额9704.94万元，2023年12月8日到账[2] - 行使超额配售选择权募资净额1.1273亿元，2024年1月15日到账[2] 项目投入 - 截至2025年6月30日，武汉智能生产基地累计投入4447.6万元，进度74.13%[4] - 研发中心和补充流动资金项目累计投入均达计划额，进度100%[4][5] 项目延期 - 受政府管线迁移影响，两项目延期，2025年5月障碍消除[6] - 决定将两项目建设期延长至2026年8月8日[6] - 2025年8月7日，三会均审议通过延期议案[8][9]