Pilof 派诺科技 珠海派诺科技股份有限公司 ZHUHAI PILOT TECHNOLOGY CO.,LTD www.pmac.com.cn 服务热线：400-8786678 Copyrighte2000-2023 PILOT Corporation. 2023 年 社会责任报告 2023 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 珠海派诺科技股份有限公司 ZHUHAI PILOT TECHNOLOGY CO.,LTD f 派诺科技 mathoo | ◎ | 关于本报告 | 01 | | | --- | --- | --- | --- | | ◎ | 董事长致辞 | 02 | | | O | 走进派诺科技 | 03 | | | | 公司简介 | 03 | | | | 企业文化 | 04 | | | | 发展历程 | 05 | | | | 业务概况 | 07 | | | | 2023 年年度大事记 | 10 | O 社会篇 | | ◎ | 荣誉与资质 | 12 | 以人为本 | | | | | 创新驱动 | | | | | 品质保障 | | O | 治理篇 | 14 | 互 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-099 珠海派诺科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 派诺科技于 2023 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关 于同意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕2613 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 11.52 元/股，募集资金总额人民币 11,520 万元（行使超额配售选择权之前），减除发行费用后募集资金净额为人 民币 9,704.94 万元。截至 2023 年 12 月 8 日，上述募集资金已到账，并由立信 会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2023]第 ZL10443 号《验资报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2024 年 1 月 15 日，发行人行使超额配售选择权，按照本次发行价格 11 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-095 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，结合公司运营 实际，对公司 2024 年半年度财务报告情况进行编制及汇报。详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的 2024 年半年度报告及其摘要（公告编号 2024-097，2024-0 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-096 珠海派诺科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以电话、专人送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定， ...

珠海派诺科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 2,000,000 股，占公司总股本 2.51%，可交易 时间为 2024 年 7 月 26 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | | 限售登记 | | | | | | 人或其一 | 员任职 | 售原 | 股票数量 | 占公司总 | 的股票 | | | | 致行动人 | 情况 | 因 | | 股本比例 | 数量 | | | 广州工控创业投 | | | | | | | | | 资基金管理有限 公司－广州工控 | | | | | | | | 1 | | 否 | 无 | F | 1, ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-092 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李健董事长 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司部分高管列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于控股子公司珠海兴诺能源技术有限公司拟向上海浦东发展 银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 ...

北京市汉坤(深圳)律师事务所 Han Kun Law Offices 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話: (86 755) 3680 6500; 傳真: (86 755) 3680 6599 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤(深圳)律师事务所 关于 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 汉坤(证)字[2024]第 33924-2-O-3 号 HANKUN 汉 坤 律 师 事 务 所 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,并依 法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024年 6 月 27 日,公司第五届董事会第十三次会议决议召集本次股东大会, 并于当日通过指定信息披露媒体发出了《股东大会通知》。《股东大会通知》载 -1- 北京市汉坤(深圳)律师事务所 法 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [3][7][47][66] 报告的核心观点 - 考虑武汉生产基地募投项目推进将增加折旧，小幅下调2024 - 2025年盈利预测并增加2026年预测值，预计2024 - 2026年归母净利润0.61/0.66/0.72亿元，对应EPS0.76/0.82/0.90元，当前股价对应PE为14.2/13.2/12.0X [3][45][66] - 派诺科技能管系统产品在ESG建设、碳交易等领域有较大应用空间 [3][66] 根据相关目录分别进行总结 2023能管系统贡献43%营收，2022 - 2024Q1毛利率回升 - 派诺科技为电力用户侧客户提供能源物联网产品及数字化解决方案，产品分用电及能源管理系统、电动汽车充电设备及系统、智能电力仪表三类 [8][28] - 2023全年能源管理系统贡献43%营收、毛利贡献率46%，电动汽车充电设备及系统占31%营收、毛利贡献率25% [8][29] - 2023年派诺科技营收6.02亿元同比 - 1.87%，归母净利润5193.82万元同比 - 13.96%；2024Q1营收0.76亿元同比增长2.83%，归母净利润 - 509.42万元 [3][30] - 整体毛利率在2022 - 2024Q1回升，2023年为40.41%，2024Q1达46.01%；2023年净利率及ROE TTM为9.27%、7.09% [32] - 2021 - 2023年期间费用稳定，分别为22.60%、20.31%、21.63%；研发费用率小幅上涨，分别为7.68%、7.89%、8.99% [33] 派诺科技能管系统支持碳排分析等，助力ESG进入新阶段 可持续发展报告指引公布，国内ESG建设及披露进入全新阶段 - 2024年4月12日，上交所、深交所、北交所同时发布可持续发展报告指引，国内ESG信息披露进入新阶段 [4][35] - 上交所明确部分指数样本公司及境内外同时上市公司应披露《可持续发展报告》，鼓励其他公司自愿披露，按层级设置披露要求 [35] - 深交所要求上市公司围绕四个核心内容分析披露议题，设置多个议题，明确实施方式和缓释措施，强制披露公司最晚2026年4月30日前首次披露2025年度报告 [37] - 北交所指引拟执行“自愿披露”原则，明确信息披露框架，聚焦环保、融入国家战略、设置公司治理专项披露 [23][58] 派诺科技能源管理系统提供碳排放分析等服务，助力ESG建设 - 派诺科技多项能源管理系统软件可提供碳排放分析、智能运维等服务，助力业主ESG建设 [4][60] - 能源数字化解决方案含标准化和定制化系统，标准化系统可用于各类能源管理场景，推动节能降耗和降碳 [40] - SmartME能源与设施物联网平台融合多种应用，应用于多行业，助力构建能源数字化管理体系，获多项奖项 [4][61] - 派诺科技在碳交易和虚拟电厂方向有拓展，虚拟电厂平台可预测需求、优化分配；碳管理软件可跟踪管理碳足迹，与碳交易平台合作 [44][63] 盈利预测 - 预计2024 - 2026年归母净利润0.61/0.66/0.72亿元，对应EPS0.76/0.82/0.90元，当前股价对应PE为14.2/13.2/12.0X，维持“增持”评级 [3][45][66]

珠海派诺科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 332,844,018.16 元，母公司未分配利润为 305,254,607.07 元。本次权益分派共计派发现金红利 15,046,290.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-091 珠海派诺科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 7 月 10 日 除权除息日为：2024 年 7 月 11 日 三、权益分派对象 本次 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-090 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议,经董事会审议通 过,决定召开 2024 年第二次临时股东大会,本次会议的召集程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 珠海派诺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 11 日 15:00—2 ...