制度修订 - 制度修订于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占多数[6] 会议规则 - 会议由召集人根据需要召集和主持，2名以上委员提议时可召开[10] - 会议应于召开前3日发出通知，临时会议可用多种快捷方式通知[10] - 会议须有2/3以上委员出席方可举行，审议意见须经全体委员过半数通过[10][11] 表决与记录 - 委员表决采取举手表决方式[11] - 会议须制作记录，出席人员须签字，记录应妥善保存[11] 其他规定 - 审议意见须书面提交董事会，出席人员负有保密义务[12] - 成员若有利害关系须回避，会议程序须符合规定[12][13] - 细则自董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[15]

本议案无需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-109 珠海派诺科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 、辞任、被解除职务等离职情形。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证券交 易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司董事或 者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 珠海派诺科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-092 珠海派诺科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用制度 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用珠海派诺科技股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

子公司制度情况 - 子公司管理制度于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过[2] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[2] 子公司管理要点 - 子公司指公司持有50%以上股权能实际控制的下属各级子、孙公司[4] - 子公司应及时报告重大信息，未经批准不得对外担保[8][10] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[13]

制度修订 - 制度修订于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 审计委员会构成 - 由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应占多数[7] - 委员经董事长等提名，由公司董事会任命[7] 会议规则 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会议[10] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[15] - 会议须提前3日通知，3日内无异议视为收到[23] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 职责 - 监督及评估外部审计机构工作[10] - 指导内部审计工作[10] 其他 - 细则自董事会审议通过后生效实施[21]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-104 珠海派诺科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事的 行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和 《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本实施细 则。 东会表决。股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决 议， ...

本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-108 珠海派诺科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 珠海派诺科技股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履 行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理 效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件规定及《珠海派诺科技 股份有限公司章程》(以 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-120 珠海派诺科技股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事离任的基本情况 本公司姚少军先生，因工作调动，自 2025 年 8 月 8 日起不再担任董事。该人员持 有公司股份 182,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担 任职工代表董事职务，存在未履行完毕的公开承诺。 姚少军先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承 诺的情形，离任后担任职工代表董事职务将继续履行承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规 则或者公司章程的规定，未导致独 ...

人员变动 - 2025年8月8日选举姚少军为职工代表董事，任职生效[2] - 姚少军持有公司股份182,000股，占股本0.17%[2] - 姚少军2004年加入公司，现任产品规划工程师[5] 合规情况 - 人员变动未使职工代表在董事会比例低于法定要求[2] - 董事会兼任情况和独立董事比例符合规定[2] - 任命符合规定，利于规范运作且无不利影响[3] 备查文件 - 《2025年第一次职工代表大会会议决议》[4]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-121 珠海派诺科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 46 人，出席和授权出席职工代表 46 人。 二、会议审议议案及表决情况 经核查，姚少军先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒 对象，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规 定的任职条件。 具体内容详见公司于2025年8月11日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-122）。 2.议案表决结果： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的 ...