制度相关 - 制度于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会[3] - 适用对象为公司持股5%以上股东等与年报信息披露工作相关人员[6] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[18] 差错认定 - 财务报告合并重大会计差错涉及资产等差错金额占比5%以上且超500万元[10] - 其他年报信息披露重大差错中担保等事项涉金额占净资产10%以上属重大差错[10][11] - 业绩预告、快报与实际差异超20%认定为存在重大差异[12] 处理措施 - 年报信息披露有重大遗漏应及时补充和更正公告[12] - 情节恶劣从重处理，主动纠正从轻处理[13][14] - 重大差错责任追究形式包括责令改正，可附带经济处罚[16]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-100 珠海派诺科技股份有限公司重大信息内部保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大信息 内部保密工作，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》"，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资及控股子公司及对公司产生重大影响的参 股公司（以下简称"各单位"）。 第三条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度 ...

珠海派诺科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-118 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《 珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-094 珠海派诺科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》和《珠海 派诺科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本工作细则。 第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 董事会认定的其他高级管理人员，前述人员应按照《公司章程》和本细则的规 定，对公司经营活动实行有效管理和全 ...

珠海派诺科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 网络投票实施细则 第一章 总则 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-116 珠海派诺科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔2个交易日。 第七条 公司应当核对并确认股东会网络投票系统中的股东会议案、回避表决 议案及回避股东等相关内容。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行 股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本实施细则的规 定，通过网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符 合规定的其他投票 ...

制度修订 - 制度修订于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] 提名委员会管理 - 连续两次未出席且未提交报告，董事会撤换委员[6] - 人数低于规定三分之二，董事会及时增补[6] 提名委员会会议 - 定期会议每年至少一次，临时会议需提议召开[12][13] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知[13] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-085 珠海派诺科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》及其他法律、行政法规，以及《珠海派诺科技股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 ...

珠海派诺科技股份有限公司披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-117 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《珠海派诺科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管 ...

制度修订 - 制度修订于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名主持工作[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] - 定期会议每年至少一次，提前五日通知；临时会议提前三日通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 会议形式与费用 - 可采用现场或通讯表决方式[14] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[15] 细则生效 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[17]

内部控制制度修订 - 内部控制制度修订经2025年8月7日第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 内部控制目的 - 遵守法规、提高效益效率、保障资产安全完整、确保信息披露真实准确完整公平[4][5] 内部控制要素及活动 - 应考虑内部环境、目标设定等八大要素[7] - 活动涵盖销售及收款、采购和费用及付款等所有营运环节[9] 子公司管理控制 - 对控股子公司执行控制政策及程序，督促建立内控制度，管理控制包括六项活动[12][13] 关联交易控制 - 遵循诚实信用等原则，明确审批权限和审议程序，关联董事和股东须回避表决[15] - 审议时要了解真实状况、交易对方情况，确定合理价格，必要时聘请中介机构[17] - 与关联方交易应签订书面协议，董事及高管关注关联方侵占公司利益问题，独立董事每季度查阅资金往来情况[17][23] - 发生关联方占用或转移公司资源造成损失，董事会应采取保护性措施[24] 内部管理机制 - 明确各部门、岗位目标、职责和权限，建立制衡和监督机制，设立内部审计部门[10] 对外担保规定 - 遵循合法、审慎、互利、安全原则，控制担保风险[19] - 需调查被担保人情况，必要时聘请外部机构评估风险[19] - 担保债务到期需展期且继续担保，在规定期限和额度内可免重新审批[21] 募集资金管理 - 进行专户存储管理，制定使用审批程序和管理流程[23][24] - 变更用途或项目投资方式，需经董事会审议、通知保荐机构并提交股东会审批[24] 重大投资原则 - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险[27] 信息披露与保密 - 明确重大信息范围和内容，做好信息披露工作[30] - 建立重大信息内部保密制度，信息泄漏应及时报告和披露[30] 投资者关系规范 - 规范投资者关系活动，确保信息披露公平性[31] 衍生产品投资 - 制定决策程序、报告制度和监控措施，并限定投资规模[28] 内部审计工作 - 定期检查内部控制缺陷并提改进建议[33] - 将检查情况形成报告通报董事会[33][34] - 重大异常情况立即报告董事会，董事会提解决措施[33][34] 内控评价与责任 - 董事会依据内审报告形成内控自我评价报告[33][34] - 注册会计师对公司财务报告内控情况出具评价意见[34] - 若注册会计师有异议，董事会做专项说明[34][37] - 内控执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[34] 资料保存与处罚 - 内审部门工作底稿等资料保存遵守档案管理规定[34] - 违反制度公司按规定处罚，监管部门有权处分[36] 制度制订与生效 - 制度由董事会制订、解释和修订，自股东会决议通过生效[36]