激励计划授予情况 - 2025年6月17日为授予日，7月25日为登记日，授予价格9.25元/股[5] - 实际授予人数54人，实际授予数量4679864股[5] - 何立林获授限制性股票864475股，占授予总数16.63%[4] - 王斌获授753978股，占授予总数14.50%[4] - 王子其等50人获授2723421股，占授予总数52.38%[4] - 首次授予部分占90.00%，预留部分占10.00%[6] 限售与解除限售安排 - 首次授予限制性股票限售期为授予日起12、24、36个月[12] - 首次授予的限制性股票解除限售期分三期，比例分别为30%、30%、40%[12][13] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予，解除限售期分两期，比例各50%[13] 业绩增长目标 - 2025年充电设备及系统和储能业务收入较2024年增长目标值30.00%，触发值24.00%[15] - 2025 - 2026年充电设备及系统和储能业务收入平均值较2024年增长目标值为47.50%，触发值为38.00%[16][17] - 2025 - 2027年充电设备及系统和储能业务收入平均值较2024年增长目标值为65.00%，触发值为52.00%[16][17] 财务数据变动 - 截至2025年7月9日，公司收到54名激励对象缴纳4,679,864.00股限制性股票认购款43,288,742.00元，增加股本4,669,864.00元，减少库存股93,517.99元，增加资本公积38,525,360.01元[19][20] - 公司变更后注册资本为108,159,864.00元[20] - 激励计划需摊销总费用3,954.49万元，2025 - 2028年分别摊销1,153.39万元、1,713.61万元、823.85万元、263.63万元[21] - 无限售条件股份变动前数量64,926,188股，持股比例62.74%，变动后数量64,916,188股，持股比例60.02%[24] - 有限售条件股份变动前数量38,563,812股，持股比例37.26%，变动后数量43,243,676股，持股比例39.98%[24] - 总股本变动前数量103,490,000股，持股比例100.00%，变动后数量108,159,864股，持股比例100.00%[24] 考核标准 - 激励对象个人绩效考核分四档，优秀、良好解除限售比例100%，合格80%，不合格0%[18] - 公司业绩考核A>=Am时，公司层面解除限售比例X = 1；An<=A<Am时，X = A/Am；A<An时，X = 0[16][18]

上市与股本 - 公司于2023年11月17日核准公开发行1150万股人民币普通股，12月14日北交所上市[6] - 公司股本总数为108,159,864股，每股面值1元，注册资本为108,159,864元[12] - 公司设立时注册资本为6000万元[12] 股权结构 - 珠海乐创投资有限公司设立时持股1804.8万股，持股比例30.08%[12] - 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）设立时持股480万股，持股比例8%[12] - 邓翔设立时持股958.8万股，持股比例15.98%[12] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 控股股东等持有或控制的公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[21] - 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[21] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[24] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求人民法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[27] 股东大会相关 - 股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于7个交易日，且应当晚于公告的披露时间[26] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] 交易审议规则 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[33] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[33] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东大会审议[33] 董事、监事任职 - 董事任期为3年，可连选连任[67] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少有一名会计专业人士[74] - 监事任期每届为3年，连选可连任[104] 财务与分红 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[112] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，重大资本性支出或股票分配股利除外[112] 信息披露与通知 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后两个半月内披露中期报告[110] - 公司解聘会计师事务所提前10天通知，经董事会审议后提交股东大会[117] - 公司通知以邮寄送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[119]

股东会召集与时间 - 2025年6月17日董事会决议召集股东会，18日发通知[3] - 现场会议7月4日13:30召开，网络投票7月3 - 4日[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人12人，持股49,118,513股，占比47.47%[5] 议案审议 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意49,118,513股，占比100%通过[9][10]

参会情况 - 出席股东会股东12人，持表决权股份49,118,513股，占比47.47%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份143股，占比0.00%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席[3] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数49,118,513股，占比100%[5] - 中小股东对该议案同意票数143股，占比100%[7]

行业动态 - A股虚拟电厂概念股早盘表现强势 开普云和国能日新涨幅均超过6% [1] - 天亿马 派诺科技 艾罗能源 积成电子等相关个股同步跟涨 [1] 市场背景 - 全国用电负荷突破14亿千瓦 创历史新高 推动虚拟电厂概念热度上升 [1]

股本与注册资本 - 拟将股本总数由7961万股修订为108,159,864股，注册资本由7961万元修订为108,159,864元[3] 利润分配 - 2024年度以79,600,000股为基数每10股转增3股，分红后总股本增至103,490,000股[4] - 2024年度利润分配方案于2025年6月11日实施完毕[5] 股权激励 - 2025年股权激励计划授予价格、数量及预留权益数量调整[5] - 2025年6月9日股东会通过激励计划草案[5] - 2025年6月17日董事会和监事会通过调整议案[5]

会议召开和出席情况 - 本次监事会通知时间、召集人等均符合《公司法》及《公司章程》规定，无需其他部门批准或履行其他手续 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席及授权出席监事3人 [1] 股权激励计划首次授予 - 审议通过《关于公司2025年股权激励计划权益首次授予相关事项的议案》，依据《上市公司股权激励管理办法》等法规及公司《2025年股权激励计划（草案）》执行 [1] - 首次授予权益无获授条件，授予日为2025年6月17日 [1] - 具体授予内容详见公司2025年6月18日披露的《2025年股权激励计划权益首次授予公告》（编号：2025-068） [2] 股权激励计划调整事项 - 审议通过《关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案》，因2024年度利润分配方案实施完毕（以79,600,000股为基数），需对限制性股票授予数量及价格进行相应调整 [2] - 调整依据为公司《2025年股权激励计划（草案）》中关于资本公积转增股本等事项的规定 [2] - 具体调整内容详见公司2025年6月18日披露的《关于调整2025年股权激励计划相关事项的公告》（编号：2025-070） [3] 议案表决情况 - 两项议案均无需回避表决，且无需提交股东会审议 [2][3]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 2025年6月17日决定召开，召集程序合规[5] 会议时间地点 - 现场会议7月4日13:30召开，网络投票7月3 - 4日进行[7] - 会议地点为公司五楼会议室[10] 参会资格与登记 - 6月30日股权登记日在册普通股股东有权出席[8][9] - 7月3日9:00 - 17:30登记，地点在珠海高新区[14] 审议议案 - 审议关于拟修订《公司章程》的议案[10] 其他 - 会议费用预期0.5天，股东自理[14] - 备查文件为第五届董事会第二十五次会议决议[15]

股权激励授予情况 - 首次授予54人，4,679,864股，占比90%，占股本4.52%[2] - 预留部分519,985股，占比10%，占股本0.50%[2] - 合计5,199,849股，占比100%，占股本5.02%[2] 人员获授情况 - 副总经理何立林获864,475股，占授予总数16.63%，占股本0.84%[2] - 副总经理王斌获753,978股，占授予总数14.50%，占股本0.73%[2] - 刘玉明和熊钧各获168,995股，占授予总数3.25%，占股本0.16%[2] - 王子其等50人获2,723,421股，占授予总数52.38%，占股本2.63%[2] 激励限制 - 任一激励对象累计获授不超公司股本1%[4] - 全部激励计划涉及股票总数累计不超公司股本30%[4] 预留部分安排 - 预留部分激励对象在计划经股东会审议通过后12个月内确定[5]

股权激励调整 - 2025年6月17日审议通过调整2025年股权激励计划[2] - 首次授予部分限制性股票权益数量调为467.9864万股[2] - 预留授予部分调为51.9985万股[2] - 授予价格调为9.25元/股[2] 激励授予确定 - 薪酬与考核委员会同意本次价格调整[4] - 激励对象主体资格合法有效[4] - 确定2025年6月17日为授予日[5] - 向54名对象授予467.9864万股[5] 权益分派 - 2024年年度权益分派于2025年6月11日实施完毕[2]