成本与技术 - 国外轴承成本占谐波减速器总成本15%-25%，国产化替代后将至10%以内[6] 未来规划 - 2025年启用二期厂房，建设AGV物流和MES系统，建造10万级洁净车间[7] 产品研发 - 机器人薄壁柔性专用轴承内部试制完成，处于内部验证阶段[7] - 攻破汽车转向系统四点接触球轴承加工技术，产品已批量生产[7] - 丝杠类双列角接触轴承已为广东一客户量产[9] - 人形机器人轴承正在进行内部试制，尚未量产[9] 市场合作 - 部分机器人相关产品完成内部验证，未与优必选和特斯拉达成订单合作[10] 业务现状 - 订单较为饱和，产能基本处于满负荷状态[8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 14 日 [4] - 活动地点通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式 [4] - 参会人员为通过网络参加 2024 年年度报告业绩说明会的投资者 [4] - 上市公司接待人员包括董事长张春山、董事兼总经理宋登昌等 [4] 产品技术与成本相关 - 谐波减速器专用薄壁柔性轴承技术壁垒包括材料与热处理工艺、薄壁结构设计与制造精度、疲劳寿命与可靠性验证三方面 [6] - 国外轴承成本约占谐波减速器总成本的 15%-25%，预估未来国产化替代后将至 10%以内 [6] 项目进展与收入相关 - 海信三电已实现全球批量供货，未来销售情况不确定 [6] - 公司在手订单较为饱和，产能基本处于满负荷状态 [8] - 丝杠类双列角接触轴承已为广东一客户量产，但对整体业绩影响较小 [9] - 人形机器人轴承正在进行内部试制，尚未量产，未形成收入 [9] - 与机器人公司优必选和特斯拉未达成订单合作 [10] 业绩提升措施相关 - 以产业为基础，以资本为助力，实现向更高级资本市场迈进 [6] - 推动管理变革，围绕公司战略分解经营战略 [7] - 推进人才培养与绩效薪酬体系优化，加强内部人才培训 [7] - 创新和调整产品结构，开拓工程机械、机器人及转向系统等高端轴承市场 [7] - 推动智能化技术应用，建设 AGV 物流和 MES 系统，建造 10 万级洁净车间 [7] - 优化客户和供应链管理，对客户等级划分，与供应商战略合作降低成本 [8] 产品应用相关 - 汽车转向系统四点接触球轴承主要应用于转向系统的转向泵和方向机，不用于汽车万向节 [8] - 丝杠类双列角接触轴承可应用于自动化设备传动丝杠的支撑 [9] - 谐波减速器柔性轴承一般按国家标准开发具有普适性，也可定向开发 [9]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-022 公司董事长：张春山先生 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 青岛泰德轴承科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-010），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：宋登昌先生 公司财务负责人：古龙江先生 公司董事会秘书：张锡奎先生 公司 ...

人员变动 - 曲俊宇自2025年5月6日起因工作调动不再担任董事[2] - 曲俊宇持有公司股份0股，占比0%[2] - 曲俊宇离任后不再担任公司其它职务[2] 合规情况 - 本次董事变动符合相关规定[3] - 董事离任后多项指标未违规[3] 影响说明 - 曲俊宇辞职不会对公司日常经营等产生不利影响[4] - 公司感谢曲俊宇任职期间贡献[4]

董事会会议 - 2024年召开董事会5次，独立董事均投同意票[1][3] - 2024年4月26日召开第四届董事会第六次会议[5] - 2024年12月27日召开第四届董事会第十次会议[5] 专门会议 - 报告期内独立董事专门会议召开2次[4] 培训情况 - 2024年9月独立董事参加能力建设培训[12]

会议情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会2次、独立董事专门会议2次[1][3][4] - 2024年4月26日和12月27日分别召开第四届董事会第六次、十次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事赵春旭2024年会议均正常出席或列席[1][3][4] - 赵春旭同意《2023年年度利润分配预案》《公司部分募投项目延期的议案》[5] 未来展望 - 2025年赵春旭将继续履职促进公司发展[12]

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会5次[1] - 2024年度独立董事专门会议召开2次[4] 独立董事常欣情况 - 2024年对提交董事会全部议案均投同意票[3] - 2024年3 - 11月到现场了解公司运营情况[13] - 2024年参加相关培训及自学课程[11]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月16日对泰德股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 华通都市产业园投（集团）2024年度往来累计发生额75,000.0元，年初余额82,900.0元，偿还75,000.0元，年末余额32,900.0元[8] 事务所信息 - 容诚会计师事务所注册资本8811.5万元[10] - 容诚会计师事务所执业证书编号11010032，2013年10月25日批准执业[11]

募集资金情况 - 公司发行2500万股人民币普通股，每股4.06元，募集配套资金1.015亿元，净额8656.8万元[1] - 2024年存款利息收入35.08万元，银行手续费等1544.05元，募投使用4206.26万元[4] - 2022年以募集资金置换自筹资金876.78万元（含项目及发行费用）[9] - 2024年不存在置换、补充流动资金、买理财等情况[10][11][12] - 2024年度募集资金净额8656.8万元，投入4206.26万元，累计投入8490.98万元[27] 募投项目情况 - 高性能新能源汽车轴承智能制造车间建设项目进度102.33%[27] - 商用汽车轴承产线建设项目进度83.48%，延期至2025年12月31日[14][27] - 技术研发中心建设项目进度100%，延期至2025年12月31日[14][27] 投资总额情况 - 公司承诺投资总额1.16725亿元，调整后8656.8万元[27] - 高性能新能源汽车轴承智能制造车间建设项目承诺5445.52万元，调整后4375.66万元[27] - 商用汽车轴承产线建设项目承诺3890.2万元，调整后1619.16万元[27] 其他情况 - 容诚会计师事务所认为2024年度报告公允反映资金情况[19] - 中泰证券对2024年度资金存放与使用情况无异议[20] - 2024年不存在变更、违规使用募集资金情形[16][17]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] 制度建设 - 公司按法规要求设计建立内部控制制度与体系[7] - 建立股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构[17] - 制定股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员制度[13][14] 独立性情况 - 公司与实际控制人在业务、资产等方面分开[19] - 拥有独立财务部门、核算体系和会计制度[22] 风险管理 - 对经营、财务等风险持续识别、评估与监控[24][28] 业务控制 - 主要经营活动有控制政策程序[26] - 采购与付款、生产与仓储、销售与收款等环节制定内控制度[30][32][33] 其他制度 - 建立多项财产、研发项目、对外投资等管理制度[35][36] - 制定募集资金管理、资产减值准备计提等制度[36][37] 整体情况 - 完善内部控制体系，制度覆盖多方面无重大缺陷[38] - 定期或不定期检查评价内部控制制度执行情况[38] - 报告期内无其他需说明的内部控制相关重大事项[40]