证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-048 青岛泰德轴承科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.12：《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》；议 案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票 上市规则》及《青岛泰德轴承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-070 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.34 关于拟制定<关于拟制定<子公司管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高子公司经营运作水平 和风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行 ...

制度修订 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过拟修订《独立董事工作制度》的议案，尚需提交股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事人数占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[7] - 会计专业人士被提名应具备知识经验并符合三个条件之一[8] - 候选人不得有近三十六个月内违法犯罪等不良记录[8] - 候选人原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] 任职限制 - 直接或间接持有公司1%以上股份等相关自然人不得担任[11] - 在直接或间接持有公司5%以上股份的股东等任职人员相关亲属不得担任[11] 选举程序 - 公司董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提出候选人[16] - 北交所5个交易日未提异议，公司可履行选举程序[17] - 股东会通过选举提案后，2个交易日内报送《董事声明及承诺书》[18] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 满六年36个月内不得被提名为该上市公司候选人[10] - 任期届满前被解除职务需及时披露理由[19] - 因特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[19] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 特定事项经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会[23] - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议解除职务[25] - 对议案投反对或弃权票，披露决议时应同时披露异议[25] - 履职关注重大事项可提请讨论，发现违规可报告要求说明[26] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[31] - 公司不迟于规定期限提供董事会会议资料并保存至少十年[36] 其他规定 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并出具意见[12] - 应向年度股东会提交述职报告，最迟发布通知时披露[34] - 公司保证独立董事知情权，定期通报运营情况[36] - 专门委员会会议提前三日提供相关资料[36] - 行使职权费用由公司承担，给予适当津贴[37] - 可建立责任保险制度降低履职风险[39] - 本制度经股东会审议通过生效，修订亦同[42]

制度修订 - 2025年8月22日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[2] 制度内容 - 适用于公司及承诺人首次公开发行等承诺行为[5] - 承诺应明确具体可执行，含具体事项等及履约时限[7] - 可能无法履约时应告知公司并提供新担保[8] 承诺变更 - 部分承诺不得变更或豁免，特殊情况可变更需披露原因等[9] - 变更方案需独立董事过半数同意后经董事会，部分需股东会审议[9] 其他规定 - 新实控人承接原实控人未履行承诺[10] - 定期报告披露承诺事项及履行情况[10] - 制度经股东会通过生效，修订亦同[13]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-047 青岛泰德轴承科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.11：《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投 资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》其他有关法律、法规及《青 岛泰德轴承科技股份有限公 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-065 青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.29：《关于拟修订<董事会战略委员会制度>的议案》； 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会战略委员会制度 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-037 青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理制 度的议案》之子议案 5.1：《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《青岛泰德轴承科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

制度修订 - 2025年8月22日公司召开会议通过修订《重大信息内部报告制度》议案[2] 重大交易界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上属重大交易[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元属重大交易[13] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元属重大交易[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元属重大交易[13] 重大关联交易界定 - 与自然人成交金额30万元以上的关联交易属重大关联交易[14] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易属重大关联交易[15] 重大合同界定 - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元属重大合同[15] 重大事件界定 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁属重大事件[16] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[20] 报告情形 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需及时报告[22] - 扣除特定收入后，营业收入低于5000万元且利润总额等三者孰低为负值需报告[22] - 直接或间接持有公司5%以上股份相关人员需报告情况变动[23] - 控股股东等股东及其一致行动人申报信息变化需报告[25] 报告要求 - 信息报告义务人应在知悉重大信息当日等时点报告并提供文件[27] 违规处理 - 违反信息报告义务造成问题，公司对责任人处罚[31][32] 制度说明 - 本制度不履行信息报告义务情形有五类[33] - 本制度未尽事宜按规定执行，冲突时按有效规则修订[35] - 本制度由董事会负责解释[36] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[37]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-055 青岛泰德轴承科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.19：《关于拟修订<累积投票制实施细则>的议案》；议 案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等其他法律法规、北京证券交易所业务规则及《青岛泰德轴承科技股 份有限公司章程》（以下简称" ...

内幕信息知情人登记管理制度 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-050 青岛泰德轴承科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.14：《关于拟修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 ...