（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人处任职； 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-009 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，青岛泰德轴承科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事常欣、刘学生、赵春 旭的独立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任 ...

2024年业绩总结 - 董事会审计委员会召开3次会议[2] - 核查评价容诚会计师事务所工作[4] - 协调内外部审计沟通保障审计工作[5] - 建立完善治理结构和内部控制制度[6] 未来展望 - 2025年审计委员会加强沟通完善内审制度[8]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为6100元/月(税前)[3] 审议进程 - 2025年4月16日，薪酬委、董事会、监事会分别审议相关薪酬方案[8] 生效条件 - 董监高薪酬方案需2024年年度股东大会审议通过生效[10]

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-018 青岛泰德轴承科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通 合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢10层1001-1至1001-26，首 席合伙人刘维。 截至2024 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-015 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 减：银行手续费、工本费 | | | | 1,544.05 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：募投项目使用金额 | | | | 42,062,522.40 | | 2024 12 月 | 年 | 31 | 日募集资金专户余额 | 3,591,357.60 | 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文 件的有关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司开设了 募集资金专项账户，并会同独立财务顾问中泰证券与募集资金存储银行签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-019 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有21 家分支机构，总部位 于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月营业收入83,873,276.03元，较上年同期增长5.40%；归属于上市公司股东的净利润4,639,414.89元，较上年同期下降18.91%[12] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,436,320.95元，较上年同期下降21.78%；基本每股收益0.03元/股，较上年同期下降25.00%[12] - 2025年一季度营业总收入83873276.03元，2024年同期为79575596.56元，同比增长约5.40%[36] - 2025年一季度营业利润5494766.53元，2024年同期为6292665.52元，同比下降约12.68%[37] - 2025年一季度净利润4639414.89元，2024年同期为5721321.95元，同比下降约18.91%[37] - 2025年一季度基本每股收益0.03元/股，2024年同期为0.04元/股，同比下降25%[38] - 2025年一季度母公司营业收入74146742.98元，2024年同期为71187958.61元，同比增长约4.16%[38] - 2025年一季度母公司营业利润271480.93元，2024年同期为4997473.58元，同比下降约94.57%[38] - 2025年一季度母公司净利润293651.92元，2024年同期为4638589.70元，同比下降约93.67%[38] 成本和费用（同比环比） - 2025年1 - 3月税金及附加518,205.89元，较上年同期增长50.14%，主要原因为本期因销售收入增长附加税增加及房产税增加共同影响所致[14] - 2025年1 - 3月其他收益797,775.10元，较上年同期增长79.46%，主要原因为本期制造业高新技术企业进项税5%加计递减增加所致[14] - 2025年1 - 3月信用减值损失127,903.18元，较上年同期下降75.98%，主要原因为本期按账龄计提的应收账款坏账准备减少所致[14] - 2025年一季度营业总成本78192617.10元，2024年同期为73023783.95元，同比增长约7.08%[36] - 2025年一季度母公司营业成本61039031.33元，2024年同期为55183485.82元，同比增长约10.61%[38] 其他财务数据变化 - 2025年3月31日资产总计614,409,178.23元，较上年期末增长5.66%；归属于上市公司股东的净资产382,815,679.67元，较上年期末增长3.01%[12] - 2025年3月31日货币资金70,823,914.89元，较上年期末增长34.27%，主要是本期银行借款增加所致[13] - 2025年3月31日预付款项747,872.68元，较上年期末下降31.69%，主要原因是本期预付材料款减少所致[13] - 2025年3月31日其他应收款1,033,500.42元，较上年期末增长72.34%，主要原因为保证金增加所致[13] - 2025年3月31日货币资金为70,823,914.89元，较2024年12月31日的52,748,974.42元有所增加[30] - 2025年3月31日应收票据为23,007,893.73元，较2024年12月31日的26,323,168.85元有所减少[30] - 2025年3月31日应收账款为138,419,153.06元，较2024年12月31日的132,957,104.00元有所增加[30] - 公司资产总计从5.81亿美元增长至6.14亿美元，增幅约5.66%[31] - 负债合计从2.10亿美元增长至2.32亿美元，增幅约10.35%[32] - 所有者权益（或股东权益）合计从3.72亿美元增长至3.83亿美元，增幅约2.90%[32] - 短期借款从3999万美元增长至4493万美元，增幅约12.34%[31] - 长期借款从1164万美元增长至3962万美元，增幅约240.38%[31] - 应付账款从7897万美元增长至8216万美元，增幅约4.04%[31] - 合同负债从249万美元降至104万美元，降幅约58.00%[31] - 应付职工薪酬从1489万美元降至871万美元，降幅约41.49%[31] - 流动资产合计从2.67亿美元增长至2.92亿美元，增幅约9.36%[33] - 非流动资产合计从2.51亿美元降至2.48亿美元，降幅约1.13%[34] - 2025年负债合计216278100.71元，2024年为201158154.70元，同比增长约7.52%[35] 非经常性损益 - 2025年1 - 3月非经常性损益净额203,093.94元，其中非流动资产处置损益 - 13,755.33元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回254,321.15元[16] 股权结构 - 公司总股本为155,526,000股，无限售股份总数97,510,916股占比62.70%，有限售股份总数58,015,084股占比37.30%[21] - 前十大股东合计持股78,443,638股，占比50.4375%，其中限售股37,721,988股，流通股40,721,650股[22] - 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司持股26,604,000股，占比17.1058%[20] - 张新生持股10,574,388股，占比6.7991%[20] 现金流量情况 - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计46,911,113.06元，2024年同期为57,384,196.31元[40] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计49,873,139.03元，2024年同期为53,541,651.74元[41] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,962,025.97元，2024年同期为3,842,544.57元[41] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计8,416,047.82元，2024年同期为2,861,511.08元[41] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 8,416,047.82元，2024年同期为 - 2,800,361.88元[41] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计45,000,000.00元，2024年同期无相关数据[41] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计10,958,379.09元，2024年同期为11,718,572.68元[41] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为34,041,620.91元，2024年同期为 - 11,718,572.68元[41] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为22,663,547.12元，2024年同期为 - 10,676,389.99元[41] - 2025年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为68,503,052.89元，2024年同期为83,045,351.36元[41] 其他重要事项 - 公司报告期内存在对外担保事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告索引为2021 - 003[26] - 公司存在股权激励计划等员工激励措施，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告索引为2023 - 058、2023 - 059、2023 - 064、2023 - 078[26] - 公司财务报告未经审计[29]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-020 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

2.会议召开地点：公司胶州综合办公楼会议室一 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-005 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证券 交易所的相关规定，认真履行监事会的各项职责，切实维护公司 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月16日在胶州综合办公楼会议室一召开，4月5日邮件通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于总经理工作报告的议案》同意9票，无需提交股东大会[5] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意9票，需提交股东大会[5] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意9票，需提交股东大会[6] - 《关于公司2024年度财务决算报告》同意9票，需提交股东大会[7] - 《关于公司2025年度财务预算报告》同意9票，需提交股东大会[8] - 《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》同意9票，需提交股东大会[9] - 《关于2025年第一季度报告的议案》同意9票，无需提交股东大会[10] - 2024年度利润分配预案拟每10股派现1元，需提交股东大会[11] - 2025年度公司高级管理人员薪酬方案同意7票，无需提交[15] - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告议案同意9票，无需提交[16] - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告议案同意9票，无需提交[17] - 会计师事务所履职情况评估报告议案同意9票，需提交股东大会[18] - 提请召开2024年年度股东大会议案同意9票，需召开[19] 其他事项 - 2025年度公司董事薪酬方案因非关联董事不足三人，直接提交股东大会[15] - 公司董事会提请于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[19]