会议信息 - 董事会会议于2025年4月16日在胶州综合办公楼会议室一召开，4月5日邮件通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于总经理工作报告的议案》同意9票，无需提交股东大会[5] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意9票，需提交股东大会[5] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意9票，需提交股东大会[6] - 《关于公司2024年度财务决算报告》同意9票，需提交股东大会[7] - 《关于公司2025年度财务预算报告》同意9票，需提交股东大会[8] - 《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》同意9票，需提交股东大会[9] - 《关于2025年第一季度报告的议案》同意9票，无需提交股东大会[10] - 2024年度利润分配预案拟每10股派现1元，需提交股东大会[11] - 2025年度公司高级管理人员薪酬方案同意7票，无需提交[15] - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告议案同意9票，无需提交[16] - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告议案同意9票，无需提交[17] - 会计师事务所履职情况评估报告议案同意9票，需提交股东大会[18] - 提请召开2024年年度股东大会议案同意9票，需召开[19] 其他事项 - 2025年度公司董事薪酬方案因非关联董事不足三人，直接提交股东大会[15] - 公司董事会提请于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[19]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-013 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,678,809.92 元，母公司未分配利润为 67,608,808.79 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 155,526,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 15,552,600 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议 ...

ิר | 容 诚 审计报告 青岛泰德轴承科技股份有限公司 容诚审字|2025|251Z0208 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 - 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 119 | 审计报告 容诚审字[2025]251Z0208 号 青岛泰德轴承科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了 ...

审计相关 - 容诚审计泰德股份2024年12月31日财报内控有效性[3] - 容诚认为泰德股份该日保持有效财报内控[7] - 审计报告日期为2025年4月16日[10] 事务所信息 - 2013年12月10日相关业务涉及金额8811.5万元[11] - 批准执业日期为2013年10月25日[12] 注册会计师 - 顾庆刚证书编号110100323782[13] - 赵康旭证书编号110100351384，生于1994年3月20日[15]

ิธริด | 容 诚 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 ： 目 录 鉴证报告 青岛泰德轴承科技股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0113 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 1-2 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]251Z0113 号 青岛泰德轴承科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的青岛泰德轴承科技股份有限公司(以下简称泰德股份)董事会 编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰德股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为泰德股份年度报告必 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司 一、本次签字注册会计师变更情况 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-003 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》；同意聘任容诚会计师事务所以特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机 构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 以www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》以公告编号：2024- 033）。 2025 年 3 月 4 日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更青岛泰德 轴承科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如简： 三、备查文件 容诚会计师事务所以特殊普通合伙）出具的《关于变更青岛泰德轴承科技股 份有限公司签字注册会计师的说明函》。 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入344,751,187.05元，同比增长25.01%[4][5] - 2024年利润总额28,577,368.33元，同比增长257.89%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润25,215,128.37元，同比增长219.90%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,946,085.29元，同比增长221.68%[4][5] - 2024年基本每股收益0.17元，同比增长183.33%[4][5] - 2024年末总资产580,155,239.89元，较期初增长13.89%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益371,844,031.93元，较期初增长5.80%[4][5] 关键指标增长原因 - 净利润增长因生产效率提升、产品销量增长、子公司业务增长等[5][6] - 基本每股收益增长主要因净利润增加[6] 业绩快报说明 - 业绩快报数据未经审计，最终以2024年年度报告为准[2][7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 盈利情况 - 年度实现盈利，净利润与上年同期相比上升50%以上[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2200 - 2800万元，上年同期为788.21万元，变动比例为179.11% - 255.24%[4] 业务增长原因 - 报告期内持续拓展国内外市场，汽车后市场业务产品销量大幅增加[4] - 新开拓客户于下半年开始批量供货，与多家客户签订战略合作协议，主营产品销量大幅增长[4] - 子公司烟台明德智能装备有限公司及青岛闻天科技有限公司业务量持续增长，销售收入明显增长[4] 成本控制 - 开展精细化生产管理，生产效率大幅提升，生产成本降低[5] 数据说明 - 本次业绩预告数据未经审计，不构成业绩承诺，最终数据以2024年年度报告为准[2][6]

中泰证券股份有限公司 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 11月 30 日,公司募集资金使用情况如下: | 序号 | 募集资金用途 | 调整后募集资金 | 截至期末累计投 入募集资金金额 | 裁至期末募 集资金投入 | 原计划项目达到预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投资总额(元) | | | 定可使用状态日期 | | | | | (元) | 进度(%) | | | | 高性能新能源汽 车轴承智能制造 | 43.756.556.60 | 43.756.556.60 | 100.00% | 2024 年 12月 31 日 | | | 车间建设项目 | | | | | | 2 | 商用汽车轴承产 线建设项目 | 16.191.607.31 | 10,943,150.00 | 67.59% | 2024年12月31日 | | 3 | 技术研发中心建 设项目 | 26,619,811.32 | 26,619,811.32 | 100.00% | 2024 年 12月 31 日 | ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-047 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 1.议案内容： 公司募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，严格按照募 集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。 在实施过程中，受到经济环境、行业整体市场需求等因素影响，公司审慎控 制募投项目的投资进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会 ...