青岛泰德轴承科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.3：《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-039 息披露平台上公告信息。 第三条 本制度中的信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股 东、公司的实际控制人、收购人及其相关人员、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员、破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证 监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票、投资者投资决 策产生较大影响的信息（下称"重大信息 ...

公司治理 - 2025年8月22日公司召开会议通过修订《总经理工作细则》议案[2] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[6][8] - 除特定人员外，其他高管应具至少10年以上相关业务管理经验[9] - 兼任高管的董事及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[10] - 公司高管每届任期三年，可连聘连任[12] 报告与会议 - 总经理定期报告每年2次，按规定时间递交[23] - 重大临时事项2个工作日内向董事会报告[23] - 总经理办公常会每月1次，提议时2个工作日开临时会[22] - 会议记录、纪要保存不少于10年，纪要5个工作日分送[32] - 会议分常会和临时会，由总经理召集主持[21] - 会议通知含时间、地点等信息[29] 决策与管理 - 拟定涉及职工利益问题应先听取工会和职代会意见[25] - 会议所议事项由总经理决定[30] - 投资项目经批准实施，完成后审计[33] - 总经理提名副总经理等，任免部门负责人需考核讨论[34] - 大额或重要财务支出经申请、审核，总经理批准[35]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-064 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.28：《关于拟修订<董事会薪酬与考核委员会制度>的议 案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛泰德轴承科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-069 本议案无需提交股东会审议。 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.33：关于拟制定<董事、高级管理人员持股变动管理制 度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为加强对青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，促进公司的规范运作，维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-052 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 青岛泰德轴承科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.16：《关于拟修订<年度报告信息披露重大差错责任追究 制度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一章 总则 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 ...

董事会会议 - 2025年8月22日召开第四届董事会第十二次会议，通过修订《董事会提名委员会制度》议案[2] - 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[2] 提名委员会 - 由3名董事组成，含2名独立董事[7] - 委员经提名由董事会选举产生，任期与董事会一致[7] 会议规则 - 会议需2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[14][15] - 会议记录由董事会秘书保存，档案保存十年[16] 制度实施 - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同，无需提交股东会[3][19]

制度审议 - 2025年8月22日公司董事会审议通过《关于拟制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情相关 - 舆情包括媒体负面报道等影响投资及股价的信息[6] - 舆情信息分重大舆情和一般舆情[10][11] 工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，总经理等任副组长[7] - 负责监测、核实舆情等工作[7] 处理原则与流程 - 处理原则为快速反应等[12][13] - 知悉舆情后按流程汇报，不同舆情不同处置方式[14][15] 制度生效 - 制度经审议通过之日起生效，由董事会负责解释[21][22]

制度审议 - 2025年8月22日公司审议通过《关于拟制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》[3] 信息披露规则 - 按规定暂缓、豁免披露临时报告，国家和商业秘密适用[6][8] - 暂缓披露应在原因消除后及时披露并说明情况[10] 资料保存与审核 - 相关资料提交董秘办，经董事长签字确认后归档保存十年[11][12] - 内部审核流程含业务部门申请、董秘审核、董事长审批[14] 材料报送与追责 - 报告公告后十日内报送登记材料，涉密有特殊要求[16] - 确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[16]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-054 青岛泰德轴承科技股份有限公司股东会网络投票实施细则 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛泰德轴承科技股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《青 岛泰德轴承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.18：《关于拟修订<股东会网络投票实施细则>的议案》； 议 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司投资者投诉处理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.22：《关于拟修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》； 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-058 第一条 为进一步规范青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益， 维护公司资本市场形象与信誉，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《国务院办公 厅关于进一 ...