证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-041 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四、备查文件目录 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰德 汽车轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕1044 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请, 发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 25,000,000 股，募 集配套资金总额为人民币 101,500,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 14,932,024.77 元后，实际募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。上述资金到 位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]251Z0 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-040 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 88,654,329 股，占公司有表决权股份总数的 57.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总 数 38,701,190 股，占公司有表决权股份总数的 24.88%。 （三） ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司 章程 （2024 年 9 月 10 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年九月 1 | - | | | --- | --- | | | . | | | . | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第四节 | | 独立董事 38 | | 第五节 | | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于青岛泰德轴承科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2151 号 致：青岛泰德轴承科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛泰德轴承科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1.64亿元，同比增长25.90%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1699.8万元，同比增长1484.11%[17] - 毛利率从上年同期的18.95%提升至28.07%[17] - 公司总资产为5.59亿元，同比增长9.70%[18] - 公司负债总计为2.03亿元，同比增长28.72%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为3.56亿元，同比增长1.16%[18] - 公司资产负债率（合并）为36.39%，较上年同期的31.01%有所上升[18] - 本期营业收入为4,850,596.43元，同比下降54.85%[20] - 总资产增长率为9.70%，上年同期为-7.53%[21] - 营业收入增长率为25.90%，上年同期为8.57%[21] - 净利润增长率为1,484.11%，上年同期为-87.20%[21] - 非经常性损益净额为-158,234.61元[22] - 公司上半年毛利率回升到28.07%，同比增加9.12%[26] - 公司资产总额为558,852,850.89元，较上期末增加9.70%[28] - 公司负债总额为203,344,588.25元，较上期末增加28.72%[28] - 报告期内营业收入为164,249,635.91元，较上年同期增长25.90%[28] - 报告期毛利率为28.07%，较上期增长9.12个百分点[28] - 公司2024年上半年营业总收入为164,249,635.91元，同比增长25.9%[98] - 2024年上半年净利润为16,998,002.74元，同比增长1483.5%[99] - 公司2024年上半年研发费用为7,726,212.59元，同比增长15.2%[98] - 公司2024年上半年固定资产为102,637,443.26元，同比下降2.4%[96] - 公司2024年上半年短期借款为30,005,881.94元，同比增长199.9%[96] - 公司2024年上半年营业利润为18,581,236.95元，同比增长5245.6%[99] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.12元，同比增长1100%[99] - 公司2024年上半年资产总计为496,653,024.73元，同比增长4.4%[96] - 公司2024年上半年负债合计为187,875,088.16元，同比增长14.8%[97] - 公司2024年1-6月营业收入为150,180,997.71元，同比增长19.5%[100] - 公司2024年1-6月净利润为9,453,966.38元，同比增长752.8%[100] - 公司2024年1-6月研发费用为5,899,069.69元，同比增长11.9%[100] - 公司2024年上半年综合收益总额为1,108,552.31元[114] - 公司2024年上半年利润分配为-14,120,600.00元[114] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为-5,424,858.33元[114] - 公司2024年上半年期末余额为303,463,922.95元[114] 现金流 - 经营活动本期现金净流入较上年同期减少5,891,782.37元[29] - 投资活动本期产生的现金净流出为40,801,722.22元，较上期增加31,405,178.80元[29] - 筹资活动产生的现金净流入为2,182,051.66元，较上期净流入增加34,353,047.25元[29] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为4,850,596.43元，同比下降54.8%[102] - 公司2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-40,801,722.22元，主要由于购建固定资产和无形资产支付22,756,171.33元[103] - 公司2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为2,182,051.66元，主要由于取得借款30,000,000.00元[103] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-216,169.30元，相比2023年同期的4,395,493.82元大幅下降[105] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-42,123,507.85元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加至22,221,357.85元[105] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2,130,609.63元，主要由于偿还债务支付的现金减少至5,500,000.00元[105] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-44,470,286.73元，期末现金及现金等价物余额为41,856,584.27元[105] 资产与负债 - 报告期末，货币资金63,277,534.70元，较上期末减少34.90%[37] - 报告期末，应收票据37,130,267.99元，较上期末增加147.18%[37] - 报告期末，存货106,014,541.42元，较上期末增加27.63%[36] - 报告期末，短期借款33,005,881.94元，较上期末增加119.95%[39] - 报告期末，合同负债1,316,451.46元，较上期末增加603.55%[41] - 报告期末，长期借款12,658,986.84元，较上期末增加40.48%[41] - 公司货币资金从2023年底的97,193,706.77元减少至2024年6月30日的63,277,534.70元，下降约34.9%[92] - 应收账款从2023年底的136,053,535.26元增加至2024年6月30日的140,200,541.32元，增长约3.1%[92] - 存货从2023年底的83,062,695.94元增加至2024年6月30日的106,014,541.42元，增长约27.6%[92] - 无形资产从2023年底的4,952,241.44元增加至2024年6月30日的8,209,440.17元，增长约65.8%[93] - 短期借款从2023年底的15,005,881.94元增加至2024年6月30日的33,005,881.94元，增长约120%[93] - 应付账款从2023年底的63,201,367.02元增加至2024年6月30日的76,323,761.03元，增长约20.8%[93] - 长期借款从2023年底的9,011,305.56元增加至2024年6月30日的12,658,986.84元，增长约40.5%[93] - 母公司货币资金从2023年底的89,798,836.42元减少至2024年6月30日的44,856,801.68元，下降约50.0%[95] - 母公司应收账款从2023年底的125,187,799.86元减少至2024年6月30日的112,811,113.52元，下降约9.9%[95] - 母公司长期股权投资从2023年底的40,139,701.17元增加至2024年6月30日的60,386,551.79元，增长约50.4%[95] 业务发展 - 公司以2000万元现金收购烟台古河智能装备有限公司100%股权，并更名为烟台明德智能装备有限公司[4] - 公司获得了ISO 14064-3:2019和ISO 14067:2018的碳排放核查声明，确认其碳排放计算符合标准[5] - 公司获得了《一种曲轴磨削装置》和《一种主轴砂轮修整装置》两项实用新型专利[5] - 公司上半年新增精密雷达模组的代工业务收入638.87万元[26] - 公司持续开发高速开式、密封深沟球轴承等新产品，并降低摩擦力矩30%[27] - 公司通过收购烟台明德开辟工程机械领域相关精密零部件国产化[28] - 公司营业收入为164,249,635.91元，同比增长25.90%，主要由于空调器系列轴承和精密雷达模组代工业务的销售收入增加[42][44] - 营业成本为118,146,479.91元，同比增长11.73%，但增长幅度低于营业收入增长，主要由于轴承业务产销量增长和精细化生产管理项目提升效率[42][44] - 毛利率从18.95%提升至28.07%，增长9.12个百分点，主要由于轴承业务单位成本降低和精密雷达模组代工业务的高毛利率[42][44] - 管理费用为14,899,125.66元，同比增长36.36%，主要由于股份支付费用和中介机构服务费增加[42][44] - 财务费用为34,798.79元，同比下降71.93%，主要由于利息费用和汇兑收益减少[42][44] - 营业利润为18,581,236.95元，同比增长5,244.31%，主要由于销售收入增长和毛利率提升[42][46] - 净利润为16,998,002.74元，同比增长1,484.11%[43] - 空调器系列轴承营业收入为99,534,544.80元，同比增长37.90%，毛利率为28.91%，增加5.05个百分点[48] - 精密雷达模组代工业务营业收入为6,388,685.85元，毛利率为63.40%[48] - 国内营业收入为137,055,070.67元，同比增长25.61%，毛利率为27.41%，增加11.69个百分点[49] - 空调器系列轴承、水泵轴系列轴承、涨紧器系列轴承本期营业收入较上年同期有所增加，主要由于公司积极拓展新客户及售后市场销售收入增加[50] - 新能源系列产品国内需求逐渐放量，但内卷严重，国产化进度缓慢，海外法雷奥市场需求大幅下降，导致公司新能源产品收入整体微幅下降[50] - 子公司闻天新业务精密雷达模组的代工业务本期营业收入较上年同期增加6,388,685.85元[50] - 公司以现金2000万元收购烟台古河智能装备有限公司100%股权，并入合并报表范围[58] - 公司2023年度向全体股东每10股派1元人民币现金，共计派发现金红利15,552,600.00元[59] - 公司于2024年6月取得ISO 14064与14067碳排放证书，有效帮助建立温室气体排放核算和报告体系，提高环境管理水平和透明度[60] - 公司通过减少温室气体排放降低能源消耗和运营成本，提高经济效益[60] - 公司已通过ISO14001环境管理体系认证并办理排污登记许可证，严格执行环保法律法规[60] - 公司通过并购重组等资本运作行为拓展新市场，加快集团化进程以提高抗风险能力[61] - 公司以现金方式收购一家公司，拓宽经营范围并扩大销售渠道，加快产品结构转型升级[61] - 公司密切关注轴承钢行业价格波动，聘请外部咨询机构进行降本增效工作，已取得显著成效[61] - 公司及子公司享受15%的企业所得税优惠税率，若未来不能持续取得税收优惠资质，将对经营业绩造成不利影响[61] - 公司位于胶州市辽宁道21号的土地预留部分正在加快建设生产车间，预计2024年年底完成青岛本部生产线搬迁[62] - 公司对外提供担保金额为15,000,000元，担保余额为0元[64] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0.00元[66] - 公司预计日常性关联交易中，其他事项发生金额为464,285.72元，主要用于租赁关联方厂房[67] - 公司与青岛华通都市产业园投资运营（集团）有限责任公司的债权债务期末余额为382,900.00元[68] - 公司与青岛市机械工业总公司的租赁负债期末余额为5,500,093.99元[69] - 公司股权激励计划激励对象占公司总职工人数的9.33%，共计450人[70] - 截至报告期末，公司已授出但尚未解锁的限制性股票数量为14,320,000股[71] - 公司股权激励费用将在经常性损益中列支，对净利润有影响但不影响经营活动现金流[73] - 公司持股合计10%以上股东的股份限售承诺已于2023年9月26日正式解除限售[75] - 公司总资产中4.67%的资产受到权利限制，总计26,107,016.98元，其中货币资金质押占0.59%，应收票据背书还原占3.97%，应收款项融资质押占0.07%，固定资产抵押占0.04%[76] - 资产受限事项属于公司正常生产经营需要，对公司无不利影响[77] - 公司总股本为155,526,000股，其中无限售股份占62.70%，有限售股份占37.30%[78] - 公司前十大股东合计持股比例为50.4375%，其中青岛华通国有资本投资运营集团有限公司持股17.1058%，为最大股东[79] - 公司前十大股东中，张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、刘天鹏、刘德春签署一致行动人协议，为公司实际控制人[79] - 公司2022年6月公开发行25,000,000股普通股，募集资金总额为101,500,000.00元，实际募集资金净额为86,567,975.23元，用于新能源汽车轴承智能制造车间建设等项目[81] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金6,552.76万元，其中本年度使用2,268.04万元，均投入募集资金项目，未变更用途[82] - 公司董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为6人[84] - 公司实际控制人包括董事、高级管理人员张新生、牛昕光、刘天鹏、张锡奎等，与自然人股东签署一致行动人协议[85] - 董事长张春山持有公司3,446,000股，占总股本的2.2157%[87] - 副董事长兼总工程师郭延伟持有公司630,000股，占总股本的0.4051%[87] - 董事兼总经理宋登昌持有公司1,610,000股，占总股本的1.0352%[87] - 公司员工总数从487人增加到537人，新增74人，减少24人[88] - 公司核心员工数量为94人，报告期内无变化[90] - 公司管理人员从55人增加到69人，新增14人[88] - 公司生产人员从337人增加到366人，新增53人，减少24人[88] - 公司技术人员从76人增加到80人，新增4人[88] - 公司2024年上半年新增子公司烟台古河智能装备有限公司，纳入合并范围[119] - 公司2024年上半年合并财务报表范围发生变化，新增非同一控制下企业合并的子公司[119] - 公司2024年上半年注册资本变更为155,526,000.00元[117] - 公司2024年上半年向42名激励对象授予1,432万股限制性股票，授予价格为1.92元/股[117] - 公司2024年上半年主要经营活动为汽车轴承及相关产品的研发、生产、销售[117] 行业与市场 - 2024年上半年新能源汽车产销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32%[26] - 新能源汽车渗透率为35.2%[34] - 1～6月份，全国轴承行业累计完成工业总产值481.94亿元，同比增加7.63%[35] - 1～6月份，146家轴承企业共计生产轴承42.83亿套，同比增加17.40%[35] - 1～6月份，146家企业累计完成主营业务收入574.59亿元，同比增加6.89%[35] - 轴承产品业务收入为446.23亿元，同比增加9.11%，其中出口轴承产品业务收入为83.11亿元，同比增加5.39%[35] 会计与财务政策 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实完整反映财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量[122] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[123] - 公司正常营业周期为一年[124] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[125] - 重要单项计提坏账准备的应收款项标准为单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的5%以上且金额大于100万元[126] - 重要在建工程标准为单个项目的预算大于100万元[126] - 重要应付账款、其他应付款标准为单项账龄超过1年的应付账款/其他应付款占应付账款/其他应付款总额的1%以上且金额大于100万元[126] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括根据表决权确定的子公司和基于合同安排决定的结构化主体[131] - 公司编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间[134] - 公司增加子公司或业务时，同一控制下企业合并增加的子公司或业务需调整合并资产负债表的期初数，非同一控制下企业合并增加的子公司或业务不调整合并资产负债表的期初数[135][136] - 公司购买子公司少数股东股权时，长期股权投资成本按支付对价的公允价值计量，差额调整资本公积[139] - 公司通过多次交易分步取得子公司控制权时，合并财务报表中资产和负债按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[139] - 公司处置子公司长期股权投资但未丧失控制权时

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-028 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营状况编制公司 2024 年半 ...

制度审议 - 2024年8月23日公司第四届董事会第八次会议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，无需提交股东大会审议[3] 股份变动披露 - 公司应在获悉董监高股份变动后2个交易日内填报股东持股变动情况信息[9] 减持计划披露 - 董监高通过集中竞价或大宗交易减持，首次卖出15个交易日前报告并预先披露，每次减持时间区间不超3个月；3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%，首次卖出30个交易日前预先披露[10][11] 减持限制 - 公司涉嫌证券期货违法犯罪等情况，董监高相关期间及未满6个月内不得减持[15] - 董监高涉及证券期货违法等情况，相关期间不得减持[15] - 董监高在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股份[16] - 董监高在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股份[16] 股份转让限制 - 董监高任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不超所持本公司股份总数25%；所持股份不超1000股可一次全部转让[18] 可转让股份计算 - 董监高以上年末所持股份总数为基数计算可转让股份数量，当年未转让股份计入次年基数[17] - 董监高所持股份年内增加，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数；因权益分派导致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[17] 特殊情况处理 - 司法强制执行减持股份按不同方式适用《监管指引》，非交易过户参照协议转让规定[19] - 公司董监高股份被北交所强制执行，应在2个交易日内披露[19] - 董监高因离婚等减持股份，过户双方持续共同遵守减持规定并及时披露[19] 其他规定 - 董监高不得融券卖出本公司股份[20] - 董监高6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回，证券公司购入包销售后剩余股票持超5%等情形除外[21] - 董事会不执行收回收益规定，股东可要求30日内执行[21] - 董监高违反制度依法担责，公司视情节处理[23] - 制度由董事会负责解释[24] - 制度自董事会审议通过之日起实施[25]

制度审议 - 2024年8月23日公司召开会议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[3] - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[34] 重大界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况属重大交易[13] - 公司与自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易属重大关联交易[14] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼等属重大事件[16] 报告义务 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人，需履行报告义务并保密[7] - 信息报告义务人应在知悉重大信息当日等时点报告[23] - 报告义务人需报告重大信息事项进展情况[24] 职责处理 - 董事会秘书收到报告后应及时分析判断并处理[25] - 董事会秘书负责协调组织内部信息传递等职责[26] 违规处罚 - 违反信息报告义务给公司或投资者造成重大损失会受处罚[29] - 不履行信息报告义务包括不报告、未及时报告等情形[30]

业绩总结 - 2023年收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户家数394家，审计收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户家数16家[3] 人员数据 - 2023年末合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券服务审计报告的745人[2] 审计相关 - 拟续聘容诚为2024年审计机构，上期和本期审计收费均50万元[2][8] - 2024年8月23日董事会、审计委员会均通过续聘议案[9][10] 风险情况 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] - 容诚近三年受监管措施13次、自律措施5次、纪律处分1次[5] - 60名从业人员近三年受处罚3次、监管措施19次、自律措施5次、纪律处分2次[6]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-039 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...