制度审议 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过《关于拟修订<内部审计制度>的议案》，表决同意8票，反对0票，弃权0票[2] 审计部工作 - 每个会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[13] - 工作底稿、审计报告及相关资料保存时间不低于十年[14] - 设专职负责人一名，由审计委员会任免[7][8] - 实行审计回避制度，相关人员不得参与内部审计工作[8] - 内部审计涵盖相关业务环节，可根据情况调整[17] - 至少每半年检查公司重大事件实施情况及大额资金往来等情况[12] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[18] - 每季度与审计委员会召开一次会议报告内审工作[23] - 对募集资金存放与使用情况审计并发表意见[21] - 在业绩快报披露前对其进行审计[22] 审计委员会职责 - 负责监督及评估内部审计工作，指导和监督内部审计制度建立和实施等[7][11] - 根据审计部报告出具年度内控自我评价报告[26] - 全体成员过半数同意的事项提交董事会审议[26] 其他规定 - 经董事长批准，可邀请外部专业审计机构和人员参与审计工作项目[9] - 内部审计范围包括财务、内控和专项审计[16] - 公司聘请会计师事务所可出具内控鉴证报告[26] - 如会计师事务所出具非无保留结论审计报告，董事会需专项说明[27] - 将内控执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[24] - 应在披露年度报告时在指定网站披露相关报告[28] - 建立内部审计工作的激励与约束机制，对人员奖惩处理[30] - 对违规单位或个人视情节处分，拒不改正报请董事会处理[30] - 制度与法律等规定不一致时，以法律等规定为准[32] - 制度的制定和修改经董事会审议通过之日起生效并实施[33] - 制度由公司董事会负责解释[33] - 制度发布时间为2025年8月25日[34]

募集资金管理制度修订 - 2025年8月22日召开会议审议通过修订议案，尚需股东会审议[2] - 制度自股东会审议通过生效，修订同理[31] 募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或净额20%，通知保荐或顾问[11] - 一次支取超总额50%，经董事会批准后财务执行[14] 募投项目管理 - 项目搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证可行性[14] - 年度实际使用与预计差异超30%，调整投资计划[28] 三方监管协议 - 资金到位一月内签协议，2个交易日披露内容[10] - 银行三次未履职，公司可终止协议注销专户[12] - 协议提前终止，一月内签新协议并披露[12] 募集资金使用 - 存放于董事会批准专户，多次融资分别设户[10] - 按招股用途使用，不得擅自改变，影响计划及时披露[14] 闲置资金管理 - 可现金管理，产品安全、期限不超12个月且不可质押[16] - 开立或注销结算账户2个交易日内披露[17] - 临时补充流动资金单次不超12个月[18] 节余资金处理 - 低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[20] - 高于500万元且高于净额10%，股东会审议[20] 资金置换与监督 - 六个月内完成募集资金置换自筹资金[21] - 内部审计半年检查一次资金存放使用[27] - 保荐或顾问半年现场核查一次[28] - 会计师年度审计出具鉴证报告[28] 责任与义务 - 董事和高管维护资金不被占用挪用[29] - 资金被占用挪用，追回并处分责任人[29] - 未按规定披露，处分责任人[29]

股份数据 - 本次股票解除限售数量14,159,675股，占总股本9.10%，2025年7月11日可交易[2] - 牛昕光本次解除845,820股，占0.54%，未解除7,612,380股[3] - 张锡奎本次解除423,640股，占0.27%，未解除3,812,760股[3] - 李旭阳本次解除4,167,800股，占2.68%，未解除0股[3] - 无限售高管股份111,382,264股，占71.62%[4] - 有限售限制性股票14,320,000股，占9.21%，合计44,143,736股，占28.38%[4] - 公司总股本155,526,000股[4] 其他情况 - 原实际控制人及其一致行动人股份锁定承诺限售期已满[8] - 申请解除限售股东无损害公司利益行为[9] - 解除限售股东减持将及时披露信息[10]

实际控制人变更 - 2025年6月20日公司实际控制人由张新生等8人变更为张春山等4人[3][24] - 新实际控制人及其一致行动人合计控制公司44,093,736股股份，占总股本28.3514%[3] 协议签订 - 2025年6月19日原《一致行动协议》有效期届满不再续签[3][12] - 2025年6月20日签订新《一致行动协议》及《股东不可撤销表决权委托协议》[3] - 新《一致行动协议》有效期至2027年6月19日[13][18] 股东持股及表决权 - 张春山本人持有公司2.2157%股份，合计控制公司17.4029%表决权[5] - 张新生本人持有公司6.7991%股份[6] - 41位公司员工股东委托张春山23,620,040股股份表决权，比例15.1872%[19] 其他 - 青岛华通及其一致行动人截至2025年6月20日持股4072.165万股，比例26.1831%[22] - 青岛华通承诺自2025年6月20日起未来24个月内不谋求公司控制权[23] - 本次变更构成收购和触发权益变动，相关文件于2025年6月23日披露[27]

公司信息 - 青岛泰德轴承科技股份有限公司，简称泰德股份，代码831278[2][42] 权益变动 - 《一致行动人协议》2025年6月19日到期不再续签，关系终止[9][25][26][30] - 权益变动不涉及持股数量变动[4][27][31] 持股情况 - 张新生持股10,574,388股，比例6.7991%[27][43][45] - 牛昕光持股8,458,200股，比例5.4384%[27][43][45] 未来展望 - 未来12个月根据情况决定是否增持或减持股份[28][47]

公司基本信息 - 青岛泰德轴承科技股份有限公司，简称泰德股份，代码831278，上市于北交所[1] 权益变动情况 - 2025年6月因原一致行动关系到期，签新协议致实控人变更为张新生等4人[10] - 变动前持股20473696股占比13.1642%，变动后控制44093736股占比28.3514%[36] - 本次权益变动不涉及持股数量增减和资金支付[53] 股东持股情况 - 张新生等4人持股比例分别为6.7991%、2.2157%、1.0352%、1.0206%[1] - 郭延伟等3人持股比例分别为0.4051%、0.769%、0.9195%[1] - 截至2025年6月20日，青岛华通及其一致行动人持股4072.165万股，占比26.1831%[48] 协议相关情况 - 新《一致行动协议》2025年6月20日生效，有效期两年[26] - 41位员工股东与张春山签表决权委托协议，期限至2027年6月19日[26] - 《一致行动协议》规定重大事项决策须一致，意见不一致以甲方为准[41] - 《一致行动协议》有效期内各方不得减持股份和委托表决权给他人[43] 未来展望 - 公司未来12个月暂无增持或处置股份计划[31] - 未来12个月暂无改变主营业务等多项计划[55][56][57][58][59] - 青岛华通承诺自2025年6月20日起未来24个月内不谋求公司控制权[49]

权益变动情况 - 2025年6月19日原《一致行动协议》到期终止，6月20日新《一致行动协议》生效，有效期两年[29] - 《股东不可撤销表决权委托协议》表决权委托期限自2025年6月20日至2027年6月19日[29] - 新协议签订生效后，公司实际控制人变更为张新生、张春山、宋登昌、周兴山，一致行动人为郭延伟、荆震、于秋丽[29] - 权益变动前信息披露义务人及其一致行动人持股20,473,696股，占总股本13.1642%[32] - 权益变动后信息披露义务人及其一致行动人控制44,093,736股，占总股本28.3514%[33] - 张春山接受23,620,040股表决权委托，占总股本15.1872%[34] 股东相关 - 四十一位公司员工股东与张春山签署《股东不可撤销表决权委托协议》[36][43] - 牛昕光、张锡奎、刘天鹏将自己持有股份的90%表决权委托给张春山行使[44] - 36位公司核心员工股东将自己持有的股权激励股份的全部表决权委托给张春山行使[44] - 2位现任监事将自己持有股份的全部表决权委托给张春山行使[44] - 截至2025年6月20日，青岛华通及其一致行动人合计持有上市公司股份40,721,650股、持股比例为26.1831%[47] 承诺与限制 - 2025年6月20日，青岛华通承诺自该日起未来24个月内不谋求泰德股份控制权[48] - 新《一致行动协议》有效期内各方不得减持公司股份[42] - 新《一致行动协议》有效期内各方不得委托表决权给他人行使[42] 未来展望 - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务等多项计划，若调整将依法履行程序和披露义务[54][56][57][58][59][60][61] 合规情况 - 本财务顾问认为详式权益变动报告书内容真实、准确、完整，符合信息披露要求[14] - 信息披露义务人及其一致行动人主体资格符合《收购管理办法》规定[77] - 《详式权益变动报告书》编制符合法律及相关规定，信息真实准确完整[77] - 截至核查意见出具日，信息披露义务人及其一致行动人最近五年未受行政处罚、刑事处罚，无重大经济纠纷诉讼或仲裁[23] - 截至核查意见出具日，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益达5%以上股份的情况[25] - 截至核查意见出具日，信息披露义务人及其一致行动人不存在持有5%以上股权或出资份额的金融机构[26] - 前24个月内，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司及其子公司交易未超3000万元或达最近经审计净资产5%以上[65] - 前24个月内，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司董事、高级管理人员交易未超5万元[66] - 前24个月内，信息披露义务人及其一致行动人无对拟更换董事、高级管理人员补偿等安排[67] - 前24个月内，信息披露义务人及其一致行动人无对上市公司有重大影响的合同等安排[68] - 本次权益变动事实发生前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人未通过证券交易买卖上市公司股票[69][70] - 本次权益变动事实发生前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人直系亲属无买卖上市公司股票情况[71] - 财务顾问及信息披露义务人聘请第三方情况符合相关规定[72][73] - 截至核查意见出具日，上市公司现实际控制人及关联方无损害公司利益情形[75] - 财务顾问认为本次权益变动符合相关法律法规规定[77]

股权结构 - 截至2022年6月20日上市前，8人所能支配表决权的股份占公司股份总数的35.7142%[8][9] - 原《一致行动协议》终止前，张新生等8人直接及间接控制公司43,646,203股股份，占比28.06%[10] - 核心员工持股合计25,268,500股，占比16.2471%，此前为23,620,040股，占比15.1872%[19] - 截至2025年6月20日，青岛机电控股、机械工业总公司、青岛华通合计持股比例为26.1831%[22] - 新实际控制人张春山等7人合计持有及控制泰德股份28.3514%股权[24] 协议签署 - 8人于2011年7月15日共同签署《一致行动协议》[5][6] - 8人及新增3人于2017年11月2日续签《一致行动协议》[5][7] - 8位实际控制人及3位一致行动人于2022年2月28日签订《<一致行动协议>之补充协议》[7] - 8位实际控制人及3位一致行动人于2022年4月8日重新签订《<一致行动协议>之补充协议》[7] - 新《一致行动协议》于2025年6月20日签署，有效期24个月，至2027年6月19日终止[13][17] - 《表决权委托协议》于2025年6月20日签署，张锡奎等41名自然人股东将股份不可撤销委托给张春山，有效期24个月[18] 人员变动 - 原一致行动人部分已/临近退休将逐步退出实际管理[3] - 2022年6月至2023年5月总经理为牛昕光，副总经理有张春山等[29] - 2023年6月至今总经理为宋登昌，副总经理有刘天鹏等[29] - 2023年6月至2023年11月总经理为赵金红[29] - 2024年10月至今财务负责人为古龙江[29] 表决权委托 - 牛昕光持有8,458,200股，持股比例5.4384%，委托7,612,380股，委托比例4.8946%[18] - 张锡奎持有4,236,400股，持股比例2.7239%，委托3,812,760股，委托比例2.4515%[18] - 刘天鹏持有3,790,000股，持股比例2.4369%，委托3,411,000股，委托比例2.1932%[18] - 唐建平持有181,800股，持股比例0.1169%，委托181,800股，委托比例0.1169%[18] - 李化杰持有252,100股，持股比例0.1621%，委托252,100股，委托比例0.1621%[18] - 李耀华持有1,430,000股，持股比例0.9195%，委托1,430,000股，委托比例0.9195%[18] - 王胜琛持有440,000股，持股比例0.2829%，委托440,000股，委托比例0.2829%[18] - 张春山直接持股3,446,000股，占比2.2157%，接受表决权委托23,620,040股，占比15.1872%[24] 其他 - 董事会决议需半数董事审议通过，部分特殊事项需三分之二审议通过[28] - 公司实际控制人及其一致行动人在非独立董事中占半数以上席位，能控制董事会[28] - 除部分人员外，公司其他高级管理人员由张春山等一致行动人担任，能控制日常经营[28] - 原8名实际控制人及3名一致行动人在股东会、董事会表决中保持一致行动[30] - 新《一致行动协议》签署后，公司实际控制人变更为张春山等4人[30] - 新《一致行动协议》各方意思真实，不违法违规，公司控制权稳定[31] - 青岛华通承诺自2025年6月20日起24个月内不谋求泰德股份控制权[22] - 甲方将持有的公司90%股份对应的表决权不可撤销委托给乙方，委托受限股份在协议有效期内不得减持[19] - 表决权委托期限自2025年6月20日起至2027年6月19日止[21]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月16日股东会通过[2] - 以总股本1.56亿股为基数，每10股派1元现金，共派1555.26万元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润1.23亿元，母公司6760.88万元[2] 税收政策 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同，QFII按10%税率代扣[3] 时间安排 - 权益登记日2025年6月12日，除权除息日6月13日[5] - 现金红利6月13日划入账户，公告6月5日发布[6][7]

募集资金情况 - 2022年6月9日公开发行2500万股，每股4.06元，募资1.015亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额8656.797523万元[2] 账户处理 - 多个银行账户已注销或本次注销[5] - 2025年6月3日完成齐鲁银行专户注销，余额0元[6] - 专户注销后，监管协议终止[6]