人事变动 - 2025年9月16日蔡明军当选职工董事，持股0股[2] - 2025年9月16日郭延伟辞任董事，持股630,000股，离任后任总工程师[2] 相关影响 - 董事变动符合规定，不超人数限制[5][6] - 董事变动利于规范运作，不影响生产经营[7] 未履行承诺 - 郭延伟有多项未履行完毕承诺[3][4]

会议信息 - 2025年9月16日在胶州综合办公楼会议室一召开职工代表大会[3] - 会议通知于9月11日以邮件发出[3] - 主持人是张锡奎先生[3] 选举情况 - 拟选举蔡明军为第四届董事会职工董事[4] - 选举议案表决同意22票、反对0票、弃权0票[4]

人员变动 - 郭延伟自2025年9月9日起不再担任副董事长、高级管理人员职务[2] 股份情况 - 郭延伟持有公司股份630,000股，占公司股本的0.4051%[2] 承诺事项 - 郭延伟2025 - 2027年有收购相关承诺[3] - 郭延伟2021年有发行相关承诺[4] 变动影响 - 公司董高变动符合规定，未超比例，利于规范运作[5][6] 备查文件 - 《2025年第一次临时股东会决议》《公司章程》为备查文件[7][8]

公司基本信息 - 公司于2022年6月20日在北交所上市，发行2500万股[6] - 注册资本和实收资本均为15552.60万元[7] - 已发行股份数为15552.60万股，每股面值1元[14][13] 股份认购情况 - 青岛华通等多个主体于2014年4月18日以净资产出资认购股份[13] 股份限制规定 - 公开发行前股份上市1年内不得转让，控股股东等12个月内不得转让或委托管理[21] - 董事等任职及届满后6个月内每年转让不超25%，上市12个月内及离职后6个月内不得转让[21] 股东权益及诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[29] 交易审议规定 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[40] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等由董事会审议[91] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[95] 人员任职规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[82] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[109] 利润分配规定 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%，特殊情况除外[136] - 现金分红方案需经出席股东会股东所持表决权半数以上通过[139] 其他规定 - 公司在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告[133] - 公司解聘会计师事务所应提前30天通知[142]

会议安排 - 2025年8月25日发召开2025年第一次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年9月9日15:00召开[7] - 网络投票时间为2025年9月8日15:00至9月9日15:00[7][8] 股东情况 - 2025年6月41名自然人股东将23,620,040股表决权委托给张春山[10] - 张春山持有/控制表决权对应股份数为27,066,040股，占比17.4029%[10] - 出席会议股东及代理人21名，持表决权股份86,534,846股，占比55.64%[10] - 出席现场会议股东及代理人10名，持表决权股份69,641,330股，占比44.78%[11] - 通过网络投票股东11名，持表决权股份16,893,516股，占比10.86%[13] - 参加会议中小股东6名，持表决权股份71,000股，占比0.05%[14] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》同意股数86,534,846股，占比100%[17] - 《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）>的议案》中小股东同意股数71,000股，占比100%[19] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》同意股数86,534,846股，占比100%[21] - 多项内部治理制度修订及制定议案表决同意股数均为86,534,846股，占比100%[22][23][25][26][27][28][29][30][32][33][34][35][36][37][39][40][41][42][43] - 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意股数71,000股，占比100%[28] - 《关于选举非独立董事赵新建的议案》同意股数86,534,846股，占比100%，中小股东同意股数71,000股，占比100%[44] 会议决议 - 第1项议案为股东会特别决议事项，由出席会议股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[45] - 其余审议事项为股东会普通决议事项，由出席会议股东及代理人所持表决权过半数通过[45] 会议合规 - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法有效[47] - 本次会议表决程序及结果合法有效[46][47]

股东会情况 - 2025年第一次临时股东会9月9日召开，采用现场与网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东21人，持股86,534,846股，占比55.64%[2] - 网络投票股东11人，持股16,893,516股，占比10.86%[2] 议案通过情况 - 多项议案同意股数86,534,846股，占比100%通过[4][6][11] - 部分议案同意票数71,000，占比100%通过[12] 人事变动 - 赵新建于2025年9月9日被任命为董事[15] - 唐建平、李化杰、刘述欣于2025年9月9日离任监事[15]

股东情况 - 青岛机电控股(集团)有限公司持股9077650股，比例5.8367%，为上市前取得[3] 减持计划 - 拟减持不高于1555260股，占比不高于1%[4] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，15个交易日后3个月内进行[4] 相关说明 - 减持无违规及违背承诺情况，不涉及其他交易安排[6] - 减持不影响控股权和生产经营，无重大风险[6] - 减持存在时间、数量、价格及完成的不确定性[8]

督导检查 - 中泰证券负责泰德股份2025年半年度持续督导工作并出具报告[1] - 保荐机构于2025年2月、7月对公司进行现场检查[2] 承诺履行 - 公司在全国股转公司挂牌及向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市等相关承诺均已履行[6] 风险情况 - 公司面临的重大风险于2025年半年度报告披露且本期无重大变化[8]

募资情况 - 公司发行2500万股普通股，募资1.015亿元，净额8656.797523万元[3] - 2024年末募资专户余额359.13576万元，2025年中为0元[6] - 本报告期投入募资360.93万元，累计投入8851.91万元[15] 项目进度 - 高性能新能源汽车轴承项目投入进度102.33%[15] - 商用汽车轴承产线项目投入进度105.77%，预定使用日期调至2025年末[15][16] - 技术研发中心项目投入进度100%，预定使用日期调至2025年末[16] 其他情况 - 本期无募资置换、变更用途等情况[9][10]

人事变动 - 公司2025年8月22日通过变更内审部负责人议案[2] - 李耀华因工作变动不再担任内审部经理[2] - 聘任赵贤明为公司内审部经理，任期至第四届董事会任期届满[2] 新经理信息 - 赵贤明1978年11月出生，本科学历[3] - 曾在多家公司任职，2023 - 2025年任公司副总会计师[3] - 持有公司股份1430000股，占总股本0.92%[3] - 与大股东等无关联，未受处罚惩戒，非失信对象[3]