募集资金情况 - 公司发行2500万股，每股4.06元，募资1.015亿元，净额8656.797523万元[2] - 2023年末专户余额4530.460425万元，2024年6月末为2289.207086万元[3][4] - 报告期存款利息收入26.853011万元，手续费等0.069552万元[3][4] 募投项目投入 - 本报告期募投项目使用2268.036798万元，累计投入6552.758557万元[13][14] - 高性能新能源汽车轴承项目本报告期投入2056.84066万元，累计进度79.20%[13] - 商用汽车轴承项目本报告期投入145.7万元，累计进度48.59%[13] - 技术研发中心项目本报告期投入65.496138万元，累计进度86.43%[13] 其他情况 - 截至2024年6月30日，兴业银行青岛李沧支行专户已注销[6] - 报告期内无募集资金置换等情况[8][9] - 公司募集资金使用无违规情况[10]

公司策略 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 经营范围拟增加检验检测服务[3] 修订说明 - 修订因公司战略等需要[4] - 需股东大会审议，以工商登记为准[3] 其他信息 - 公告日期为2024年8月26日[5]

制度审议 - 2024年8月23日第四届董事会第八次会议审议通过资金往来管理制度，需股东大会审议[2] 制度内容 - 适用公司与关联方资金往来，防关联方占用资金[4][6] 责任分工 - 董事长是防资金占用第一责任人，总经理是直接主管责任人[12] 执行措施 - 董事会批准关联交易，发现占用采取措施确保清偿[12] - 建立“占用即冻结”机制，违规股东扣减现金红利偿还[16]

会议情况 - 监事会会议于2024年8月23日在公司五楼会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案，表决5同意0反对0弃权[5][6] - 审议通过《2024年半年度募集资金专项报告》议案，表决5同意0反对0弃权[7][8] 信息披露 - 《2024年半年度报告》及摘要同日披露于北交所信息披露平台[5][6] - 《2024年半年度募集资金专项报告》同日披露于北交所信息披露平台[7]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月21日获股东大会通过[2] - 以总股本155,526,000股为基数，每10股派1元现金，共派15,552,600元[2][3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润114,183,061.87元，母公司75,051,230.93元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年6月27日，除权除息日6月28日[5] - 现金红利6月28日划入股东账户[6] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股实派0.9元[3]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-026 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 93,121,040 股，占公司有表决权股份总数的 59.87%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总 数 31,636,309 股，占公司有表决权股份总数的 20.34%。 （三）公司董 ...

股东大会信息 - 2024年4月29日公告发出召开2023年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月21日15:00召开，网络投票时间为2024年5月20 - 21日15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人49名，持表决权股份93,121,040股，占比59.87%[9] - 出席现场16名，持表决权股份61,484,731股，占比39.53%[10] - 网络投票33名，持表决权股份31,636,309股，占比20.34%[11] - 中小股东32名，持表决权股份8,949,394股，占比5.75%[13] 议案表决结果 - 多项2023年度相关议案同意股数93,121,040股，占比100%[16][17][18][21][24][25] - 2024年度董事及高管薪酬方案同意50,104,944股，关联股东回避43,016,096股[26] - 2024年度监事薪酬方案同意92,687,140股，关联股东回避433,900股[27] 会议相关说明 - 会议表决程序及结果合法有效[28][30] - 召集、召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法有效[29] - 审议事项为普通决议，由出席股东及代理人所持表决权二分之一以上通过[27] - 表决议案与通知公告一致，无新议案及内容变更[27]

财务表现 - 2023年公司营业收入增长，但净利润下降超过50% [5] - 2024年一季度营业收入同比增长25.94%，扣非净利润同比增长255.75% [5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额增长965.89%，主要由于业务人员绩效考核制度完善，货款回收积极性提高 [13] 业务发展 - 公司通过电动压缩机厂家与特斯拉合作，目前处于特斯拉内部批准阶段 [4] - 2023年新能源汽车轴承销售收入为32,798,499.59元，占主营业务收入的11.94% [11] - 公司新增多种精密轴类、环类产品，并拓展高端装备、机器人及通用航空器领域 [10] 技术创新 - 公司设立青岛泰德闻天科技有限公司，主要生产激光雷达相关机械配件，暂无人工智能技术储备 [6] - 公司近期获得两项发明专利，涉及汽车发动机轮系自动张紧装置，有助于扩展产品品类和巩固市场地位 [17] 股权激励 - 2023年公司实施股权激励计划，导致库存股增加28,009,635.47元，所有者权益合计较上年同期降低3.06% [8] - 股权激励计划考虑了员工多样性，覆盖一线员工、管理岗位及核心技术人员，确保公平性 [16] - 股权激励计划对公司2024年一季度主要财务指标有明显积极影响 [16] 海外市场 - 公司始终关注海外市场拓展，海信三电项目进展顺利，部分产品已实现批量配套，预计今年会有一定增量 [12] 公司治理 - 董事会秘书负责公司三会运作、信息披露、合规管理等，报告期内公司完成内控建设项目，未发生违规事项 [14] - 公司名称变更是为了适应战略发展规划和实际运营管理需求 [15]

财务表现 - 2023年公司营业收入增长，但净利润下降超过50% [5] - 2024年一季度营业收入同比增长25.94%，扣非净利润同比增长255.75% [5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额增长965.89%，主要由于业务人员绩效考核制度完善 [13] - 2023年公司所有者权益合计较上年同期降低3.06%，主要由于实施股权激励计划 [8] 业务发展 - 公司通过电动压缩机厂家与特斯拉合作，目前处于特斯拉内部批准阶段 [4] - 2023年新能源汽车轴承销售收入为32,798,499.59元，占主营业务收入11.94% [11] - 公司设立青岛泰德闻天科技有限公司，主要生产激光雷达相关机械配件 [6] - 公司未来发展战略包括无人机行业，现有产品技术具有协同性 [9] - 公司主营业务新增多种精密轴类、环类产品，并拓展高端装备、机器人及通用航空器领域 [10] - 公司近期获得两项发明专利，有助于扩展产品品类和巩固市场地位 [17] 成本控制与效率提升 - 公司加大研发力度，投入智能化生产线，启动"智慧剑"管理咨询项目 [5] - 公司优化生产工艺流程，提升生产效率，优化产品结构，减少低毛利产品生产 [5] - 公司优化采购策略，降低材料成本，多措并举降本增效 [5] 股权激励 - 公司实施股权激励计划，库存股较上年同期增加28,009,635.47元 [8] - 股权激励计划考虑了员工多样性，覆盖所有部门关键岗位人员 [16] - 股权激励计划充分调动了核心团队积极性，2024年一季度主要财务指标均有明显增长 [17] 海外市场 - 公司始终关注海外市场拓展，海信三电项目进展顺利，部分产品已实现批量配套 [12] - 预计今年海外市场会有一定增量 [12] 公司治理 - 公司启动并完成内控建设项目，形成完善、严谨、合规的内控手册 [15] - 董事会秘书负责组织公司三会运作、信息披露、合规管理、投资者关系管理等 [15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入27577.29万元、净利润788.21万元，年末总资产50941.64万元、净资产35144.76万元[7] - 2023年度古河智能营业收入786.59万元、净利润266.22万元，年末总资产1195.64万元、净资产351.83万元[7] 市场扩张和并购 - 公司拟以2000万元收购古河智能100%股权[3] - 2024年5月14日董事会会议通过收购议案，同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 本次购买资产总额占公司2023年末资产总额比例为3.93%[8] - 本次购买资产2023年营业收入占公司同期营业收入比例为2.85%[8] - 本次购买资产净额占公司2023年末净资产额比例为5.69%[8] 未来展望 - 2024 - 2028年度古河智能经审计净利润分别不低于300万元、350万元、400万元、450万元、500万元，5年合计不低于2000万元[20] 交易细节 - 古河智能净资产账面价值为372.31万元，收益法评估股东全部权益评估价值1948.00万元，增值1575.69万元，增值率423.23%[15] - 本次交易基础估值为2000万元，交易价格以此为基础并结合累计考核净利润实现情况确定[17] - 目标股权的转让价格为2000万元[19] - 完成目标股权工商登记过户后10个工作日内，乙方支付第一笔价款1000万元，占全部价款50%[23] - 第一笔价款支付事项完成且蔡明军归还欠款后10个工作日内，乙方支付第二笔价款1000万元，占全部价款50%[23] 违约责任 - 乙方未按时足额支付交易对价，每逾期一日按应付未付价款每日万分之一支付滞纳金，不超价款10%，逾期超60日且未付清款项超50%，甲方有权解除协议，乙方付5%违约金[24] - 甲方未按时完成目标股权过户手续等，每逾期一日按价款每日万分之一支付滞纳金，不超价款10%，逾期超60日未完成过户，乙方有权解除协议，甲方付5%违约金[25] 其他约定 - 目标股权过户前烟台古河存在违规行为致乙方损失，甲方全额赔偿，丙方承担无限连带赔偿责任[25] - 协议签订后，甲方应在10个工作日内完成目标股权过户登记手续[27] - 甲、乙双方各自承担并缴纳对应的税款及手续费用[28] - 自协议签署日至交割日为过渡期，各方应遵守相关规定[29] - 过渡期内，甲方、丙方有多项承诺和保证，如不干预业务等[30] - 目标股权过户至乙方名下后30个工作日内，甲方协助改组董事会[31] - 目标股权过户至乙方后至新董事会、监事会更新前，甲方保障原有业务正常经营[32] - 甲方承诺未获乙方书面豁免前，不谋求或协助他方取得烟台古河控制权[32]