证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-056 上海海希工业通讯股份有限公司 关于设立全资子公司暨下属全资公司股权划转及增资的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本次对外投资系设立全资子公司以及增资全资孙公司、股权划转系公司合并 报表范围内的股权划转，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （1）设立全资子公司及股权划转 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"海希通讯"）为优 化公司新能源业务板块管理架构，提高经营管理效率，公司决定对新能源业务进 行战略规划，决定出资 2 亿元人民币新设全资子公司海希新能源实业（江苏）有 限公司（以下简称"海希新能源"）（暂定名）。同时，公司拟将下属全资子公司 海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称"浙江海希"）100%的股权、全资子 公司海希新能源（广东）有限公司（以下简称"广东海希"）100%的股权，以及 浙江海希持有的全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称"山 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-058 上海海希工业通讯股份有限公司 关于拟注销分公司的公告 4、分公司负责人：LI TONG 5、经营范围：工业无线遥控系统、工业自动化软、硬件产品的研发、生产、 加工、销售及其领域内的技术服务；机电设备工程的设计、安装，机电设备的改 造、维修及其领域内的技术咨询；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 二、 议案审议情况 2025 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司拟注销分公司的议案》。该议案无需提交股东大会审议。 三、 注销分公司对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 拟注销分公司的基本情况 根据上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划， 为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销上海海希工业通讯股份有限 公司分公司（以下简称"分公司"），拟注销的分公司基本情况如下： 1、分公司名称：上海海 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-034 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 15:00—2025 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有上市公司已发 行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-045 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等要求，并结合公司现任独立董事刘慧龙先生、刘荣先生、陈保印先生、毛 基业先生出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 董事会 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-046 上海海希工业通讯股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况 汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为刘慧龙先生、刘 荣先生和陈保印先生。审计委员会主任委员由会计专业独立董事刘慧龙先生担 任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合相关法律法规的要求。 | 日期 | | | 会议 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-033 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《上海海希工业通讯股份有 限公司 2024 年度监事会工作报告》，就 20 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-044 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）为满足新能源及储 能业务开展所需资金，保证公司业务顺利开展，公司及下属公司（含现有及授 权期内新设立的纳入公司合并报表范围的下属公司）为获取银行授信预计提供 担保累计总额度不超过人民币 12 亿元，前述担保包括公司为下属公司担保、 下属公司之间互相担保、下属公司为公司担保等，不包括为公司及下属公司以 外的主体提供担保。上述担保累计总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效 担保、续期担保及新增担保的金额。 公司及下属公司发生的实际担保金额将根据实际资金需求确定，担保范围 包括但不限于向银行等金融机构申请借款、承兑汇票、融资租赁、信用证、保 函等各类融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等方式。具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的 需要，在上述综合担保额度范围内，全权办理公司及下属公司向银行申请授信 提供担保相关的具体事项。公司在预计的担保累计总额度范围内可根据公司及 下属公司实际经营情况对公司及下 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 上海海希工业通讯股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 中兴华内控审 字（202 ...

股份解质 - 股东苏州辰隆4月10日解除质押410万股，占其所持14.67%，占总股本2.92%[3] 剩余质押 - 截至披露日，苏州辰隆剩余质押1200万股，占其所持42.93%，占总股本8.56%[4] - 990万股到期日2025年11月20日，210万股到期日12月5日[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月2日在上海松江区召开[2] - 公司拟定于2025年4月18日15:30召开2025年第三次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需再提交审议[6]