证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-034 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱洪超） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱洪超曾担任上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，自 2023 年 10 月 18 日起不再担任公司独立董事。在任职期 间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事议事规则》的规定，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营 信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。2023 年度 本人履职情况述职如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。2023 年度 本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 变更募集资金用途及募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯变更募集资金用途及募投项目延期情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 2021 年 10 月 8 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 14,200,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通新三板精 选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 21.88 元/股，募 集资金总额为 310,696,000.00 元，实际募集资金净额为 287,502,606.79 元，到账 时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 44,040,957.06 元，到账时间为 2021 年 12 月 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 预计 2024 年度为下属全资公司获取银行授信提供担保的核 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯预计 2024 年度为下属全资公司获取银行授 信提供担保进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 海希通讯为满足新能源及储能业务开展所需资金，保证公司业务顺利开展， 公司未来 12 个月内拟为全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称 "海希智能（浙江）"）提供最高额不超过 3.5 亿元的银行融资提供担保；为全资 孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称"海希储能（山东）"）提供最 高额不超过 3 亿元的银行融资提供担保；为全资子公司海希新能源（广东）有限 公司（以下简称"海希新能源（广东）"）提供最高额不超过 3,000 万元的银行融 资提供担保。具 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-055 上海海希工业通讯股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 根据《企业会计准则第 14 号-收入》，企业应按照履约进度确认收入。上海 海希工业通讯股份有限公司控股孙公司 — LogoTek Gesellschaft f ü r Informationstechnologie mbH 按照产出法确定恰当的履约进度，即根据已转移给 客户的价值确定履约进度。控股孙公司依据客户确认的已完成合同工作量占合同 预计总工作量的比例确定合同履约进度，进而确定收入。 2.变更后采取的会计政策： 根据《企业会计准则第 14 号-收入》，企业应按照履约进度确认收入。上海 海希工业通讯股份有限公司 控股孙公司 — LogoTek Gesellschaft f ü r Informationstechnolo ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-032 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘荣作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在任职期间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事 议事规则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。2023 年度本人履职情况述职如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。因工作原因 未能亲自出席第四届董事会第三次会议，委托独立董事刘慧龙先生代为出席并行 使表决权。2023 年度本人对公司董事会各项议 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-023 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《上海海希工业通讯股份有 限公司 2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年度监事会工作进行了回顾、总结， 并制订了公司监事会 2024 年工 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-035 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。2023 年度 本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体情况如下： | 姓名 | | | | 任职期间出席董事会情况 | | | 任职期间出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席方式 | 出席次数 | 出席方式 | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | | | | 莫旭巍 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 通讯 | 3 | 现场、通讯 | 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （莫旭巍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

（陈保印） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈保印作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，在任职期间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董 事议事规则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。2023 年度本人履职情况述职如下： 一、会议出席情况 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-033 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 三、与内外部审计机构的沟通情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。2023 年度 本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体情况如下： | 姓名 ...

会议情况 - 2023 年独立董事应出席董事会 6 次，亲自出席 6 次，出席股东大会 2 次[2] - 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议审议多项议案[3] - 2023 年 10 月 18 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过相关议案[3] 议案表决 - 2023 年 10 月 27 日审计委员会会议对三季度报告议案表决，3 票赞成[4] - 2023 年 12 月 14 日审计委员会会议对变更会计师事务所议案表决，3 票赞成[4] - 2023 年 10 - 11 月独立董事专门会议对多项议案表决，均 3 票赞成[4] 事前认可 - 2023 年 11 月 20 日第四届董事会第三次会议对追认关联交易议案事前认可为同意[7] - 2023 年 11 月 30 日第四届董事会第四次会议对储能采购合同议案事前认可为同意[7] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续按要求履职维护股东权益[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华事务所为2024年审计机构，聘期一年[2] - 2024年4月24日董事会、审计委员会同意续聘，议案待股东大会审议[11][12] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人，注会969人，签过证券审计报告注会489人[2] - 2022年中兴华收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[3] - 2022年中兴华上市公司审计客户115家，收费14,809.90万元，同行业客户76家[3] 审计机构风险 - 中兴华职业风险基金上年度末数13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[3] - 近三年中兴华受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管措施2次[5] - 39名从业人员近三年受行政处罚6次、监管措施37次、自律监管措施4次[6] 审计收费 - 2023年审计收费40万元，2024年未确定[2][9][10]