证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-033 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《上海海希工业通讯股份有 限公司 2024 年度监事会工作报告》，就 20 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-044 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）为满足新能源及储 能业务开展所需资金，保证公司业务顺利开展，公司及下属公司（含现有及授 权期内新设立的纳入公司合并报表范围的下属公司）为获取银行授信预计提供 担保累计总额度不超过人民币 12 亿元，前述担保包括公司为下属公司担保、 下属公司之间互相担保、下属公司为公司担保等，不包括为公司及下属公司以 外的主体提供担保。上述担保累计总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效 担保、续期担保及新增担保的金额。 公司及下属公司发生的实际担保金额将根据实际资金需求确定，担保范围 包括但不限于向银行等金融机构申请借款、承兑汇票、融资租赁、信用证、保 函等各类融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等方式。具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的 需要，在上述综合担保额度范围内，全权办理公司及下属公司向银行申请授信 提供担保相关的具体事项。公司在预计的担保累计总额度范围内可根据公司及 下属公司实际经营情况对公司及下 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 上海海希工业通讯股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 中兴华内控审 字（202 ...

股份解质 - 股东苏州辰隆4月10日解除质押410万股，占其所持14.67%，占总股本2.92%[3] 剩余质押 - 截至披露日，苏州辰隆剩余质押1200万股，占其所持42.93%，占总股本8.56%[4] - 990万股到期日2025年11月20日，210万股到期日12月5日[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月2日在上海松江区召开[2] - 公司拟定于2025年4月18日15:30召开2025年第三次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需再提交审议[6]

借款与授信 - 海希储能（山东）拟向工行申请2亿借款，期限72个月[2] - 2024年公司拟向银行申请不超12亿综合授信，期限12个月[4] 抵押与担保 - 海希储能（山东）以土地及在建工程抵押，最高7500万，至2031年[2] - 海希通讯为借款提供最高2亿连带责任担保，期限至借款期满次日起三年[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额2.7亿，占比35.31%[13] 财务数据 - 海希储能（山东）注册资本和实缴资本均为5000万[5] - 2024年9月30日资产总额12981.44万，负债8534.16万，净资产4447.28万，负债率65.74%[6] - 2024年1 - 9月营收2883.59万，利润总额和净利润均为 - 247.07万[6] 其他情况 - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0[13] - 逾期债务、涉诉、因担保败诉承担金额均为0[13]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东大会[3] - 召集人为董事会[4] - 采用现场和网络投票结合方式[6] 时间地点 - 现场会议2025年4月18日15:30召开[7] - 网络投票2025年4月17日15:00 - 4月18日15:00[7] - 会议地点在上海松江区莘砖公路518号15幢公司会议室[11] 其他信息 - 审议全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保议案[12] - 登记时间为2025年4月18日14:30 - 15:00[13] - 登记地点为上海松江区莘砖公路518号15幢会议室[13] - 联系方式：李春友，电话021 - 54902525，传真021 - 54902626[13]

股东减持 - 股东金建新减持1,402,600股，比例1%[3] - 减持价格区间14.73 - 27.08元/股，金额27,042,971.92元[3] - 减持前持股7,027,026股，比例5.01%[4] - 减持后持股5,624,426股，比例4.01%[3] - 减持计划实施完毕，与披露一致[3]

资金管理 - 2024年8月27日拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[3] - 在招行上海南西支行开户买理财产品[4] 理财收益 - 3000万元91天结构性存款到期获收益160,808.22元[6] - 1500万元91天结构性存款到期获收益80,404.11元[6] 账户情况 - 招行两现金管理专用结算账户已自动注销[7] 资金使用 - 闲置募集资金现金管理不影响经营，可提高效率获收益[8]

减持情况 - 2025年2月25日至3月14日，国成实业减持海希通讯140.26万股，占比1.00%[11] - 减持后持股1402.6万股，占比10.00%[22] - 2024年12月3日披露减持计划，已实施完毕[19] 公司信息 - 国成实业注册资本30亿元[14] - 注册地为浙江省递铺镇胜利西路1号[37] 未来展望 - 未来12个月内是否继续减持暂不确定[37]