证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-101 上海海希工业通讯股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 唐娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和 《公司章程》规定的任职资格。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-115 上海海希工业通讯股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-108 上海海希工业通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘慧龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘慧龙，已充分了解并同意由提名人上海海希工业通讯股份有限公司提 名为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海希工业通 讯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的 ...

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-085）。经 公司事后审查发现，该公告部分信息有误，现予以更正。本次更正不会对公司 2023 年第二次临时股东大会的召开及表决结果造成影响。更正内容如下： 一、更正前具体内容： "二、会议审议事项 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-096 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；" 二、更正后具体内容： "二、会议审议事项 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在特别决议议案； ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-097 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 上海海希工业通讯股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 12 日 15:00—2023 年 9 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

北京市中伦(上海)律师事务所 关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编:200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦(上海)律师事务所 本所律师根据相关法律、法规、规章等规范性文件的要求,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对股东大会发表法律意见如下: 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 纽约 ・ 洛杉矶 ・ 旧金山 ・ 阿拉木區 nzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Nanjing • Haikou • ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-098 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事莫旭巍因工作原因缺席； 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 LI TONG 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 31,794,959 股，占公司有表决权股份总数的 23.298%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-094 上海海希工业通讯股份有限公司 实际控制人减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 二、 减持计划的实施结果 上海海希工业通讯股份有限公司 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股东 | 已减持数 | 已减持 | 减持 | 减持 | | 减持 | 已减持总金 | 减持计 | 当前持股 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 量（股） | 比例 | 方式 | 期间 | | 价格 | 额（元） | 划完成 | 数量（股） | 持股 | | | | | | | | 区间 | | 情况 | | 比例 | | 周彤 | 27,953,818 | 19.93% | 协议转让 | 2023 年 | 9 | 8.30 | 2 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-095 上海海希工业通讯股份有限公司 关于实际控制人协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 股份协议转让过户情况 2023 年 9 月 12 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确 认书》，周彤、LI TONG 夫妇与辰隆数字的协议转让股份事项已完成过户登记， 转让股份性质为无限售流通股，过户数量为 27,953,818 股，过户日期为 2023 年 9 月 11 日。 本次股份协议转让过户前后，周彤、LI TONG 夫妇与辰隆数字持有公司股 份情况如下： | 名称 | 股份过户前 | | 股份过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 周彤 | 58,704,374 | 41.85% | 30,750,556 | 21.92% | 一、 股份协议转让基本情况 2 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-093 上海海希工业通讯股份有限公司 关于实际控制人协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 股份协议转让基本情况 2023 年 4 月 14 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人周彤、LI TONG 夫妇与国成（浙江）实业发展有限公司（以下简称 "国成实业"）及金建新签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式向国成实 业转让公司 15,428,600 股股份，向金建新转让公司 7,027,026 股股份，合计拟协 议转让股份占公司股份总数的 16.01%。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《简式权 益变动报告书》（公告编号：2023-036）。 二、 股份协议转让过户情况 2023 年 9 月 7 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确 认书》，周彤、 ...