证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-112 上海海希工业通讯股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 关于公司设立董事会专门委员会的情况 董事会 2023 年 9 月 27 日 二、 关于选举董事会专门委员会委员的情况 公司审计委员会委员将由第四届董事会提名并选举产生。 三、 备查文件 《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 上海海希工业通讯股份有限公司 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下设 审计委员会。 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-119 上海海希工业通讯股份有限公司公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于拟修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会审议。 二、 章程的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由上海海希工业通讯设备有限公司整体变更 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-109 独立董事候选人声明与承诺（陈保印） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈保印，已充分了解并同意由提名人上海海希工业通讯股份有限公司提 名为上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海海希工业通 讯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 上海海希工业通讯股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-104 上海海希工业通讯股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 提名刘荣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘慧龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈保印先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-102 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 18 日下午 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 17 日 15:00—2023 年 10 月 18 日 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-111 上海海希工业通讯股份有限公司独立董事工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-114 上海海希工业通讯股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 本制度所称承诺是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的保 证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管部门 所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规、部门规章和北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则 的要求。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披 露平台的专区披露。 第四条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、 ...

提名文鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-105 上海海希工业通讯股份有限公司非职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 提名糜青先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合 公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。公司监事会将继续履行勤勉义务 和职责，不断完善公司治理机制，提高公 ...

上海海希工业通讯股份有限公司总经理、联席总经理工作 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-120 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于修订<总经理工作细则>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 按照《上海海希工业通讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,为了明确上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、联席总经理的职责，保障总经理、联席总经理高效、协调、规范地行使职 权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-110 上海海希工业通讯股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 执行。 | | --- | --- | | 第一百二十八条 公司设立独立董事。 | 第一百二十五条 独立董事是指不在 | | 独立董事是指不在公司担任除董事外的 | 公司担任除董事外的其他职务，并与 | | 其他职务，并与公司及公司主要股东不 | 公司及公司主要股东、实际控制人不 | | 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 | 存在直接或者间接利害关系，或者其 | | 系的董事。 | 他可能妨碍其进行独立客观判断的关 | | | 系的董事。 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受上 | | | 市公司及其主要股东、实际控制人等 | | | 单位或者个人的影响。 | | 第一百二十九条 公司独立董事的人数 | 第一百二十六条 公司董事会设独立 | | 应不少于 2 人，其中至少有 1 名会计专 | 董事三名，董事会成员 ...