公司治理 - 2023年10月18日设立第四届董事会审计委员会，由3名独立董事组成[1] - 召开两次审计委员会会议，分别审议通过三季度报告和变更会计师事务所议案[1] 审计机构 - 2023年度审计机构由上会事务所改聘为中兴华事务所[3] 监管情况 - 公司因收入、成本及关联交易事项收到监管警示函[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将强化事前审核，加强内审指导和外审沟通[6]

人员数据 - 2023年末中兴华事务所合伙人189人，注册会计师969人，签过证券审计报告的489人[1] - 签字项目合伙人赵怡超2018年3月成注会，2015年1月从事证券审计[4] - 签字注册会计师姚嘉茜2018年12月成注会，2015年开始证券审计工作[4] 业绩数据 - 2022年度中兴华事务所收入总额184,514.90万元，审计业务135,088.59万元[2] - 2022年中兴华事务所证券业务收入32,011.50万元，上市公司审计收费14,809.90万元[2][3] - 2022年公司同行业上市公司审计客户76家[3] 审计情况 - 公司前任会计师事务所上会事务所连续9年服务，2022年出具标准无保留意见[6] - 2023年年度审计中兴华与公司无意见分歧，制定合理审计方案[8][10] 保障措施 - 截至2022年末，中兴华事务所职业保险累计赔偿限额12,000万元[13] - 截至2022年末，中兴华事务所提取职业风险基金13,602.43万元[13] 团队配备 - 中兴华事务所配备专属审计团队，后台支持含多领域专家[11]

独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会5次，均亲自出席[2] - 2023年独立董事出席股东大会4次[2] 会议审议 - 2023年多次董事会会议独立董事对议案发表意见并同意[5][7] - 2023年第三届董事会第二十五次会议及第三次临时股东大会审议通过多项议案[3] 其他工作 - 2023年独立董事未现场参会，与公司保持联系[10] - 独立董事审核议案、与会计师沟通维护权益[8][9]

独立董事独立性评估 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华事务所为2024年审计机构，聘期一年[2] - 2024年4月24日董事会、审计委员会同意续聘，议案待股东大会审议[11][12] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人，注会969人，签过证券审计报告注会489人[2] - 2022年中兴华收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[3] - 2022年中兴华上市公司审计客户115家，收费14,809.90万元，同行业客户76家[3] 审计机构风险 - 中兴华职业风险基金上年度末数13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[3] - 近三年中兴华受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管措施2次[5] - 39名从业人员近三年受行政处罚6次、监管措施37次、自律监管措施4次[6] 审计收费 - 2023年审计收费40万元，2024年未确定[2][9][10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-024 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的 ...

会议决策 - 2023年独立董事应出席董事会6次，亲自出席6次，出席股东大会2次[2] - 2023年9月26日第三届董事会第二十五次会议审议通过多项议案[3] - 2023年10月18日2023年第三次临时股东大会审议通过上述议案[3] 议案表决 - 2023年10月27日审计委员会会议对《关于公司2023年第三季度报告的议案》表决，赞成3票[4] - 2023年12月14日审计委员会会议对《关于拟变更会计师事务所的议案》表决，赞成3票[4] - 2023年10月18日独立董事专门会议对多项聘任议案表决，赞成3票[4] - 2023年11月20日独立董事专门会议对《关于追认关联交易事项的议案》表决，赞成3票[4] - 2023年11月30日独立董事专门会议对《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》表决，赞成3票[4] 事前认可 - 2023年11月20日第四届董事会第三次会议对《关于追认关联交易事项的议案》发表事前认可意见为同意[7] - 2023年11月30日第四届董事会第四次会议对《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》发表事前认可意见为同意[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，维护公司及股东合法权益[10]

会议情况 - 2023 年独立董事应出席董事会 6 次，亲自出席 6 次，出席股东大会 2 次[2] - 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议审议多项议案[3] - 2023 年 10 月 18 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过相关议案[3] 议案表决 - 2023 年 10 月 27 日审计委员会会议对三季度报告议案表决，3 票赞成[4] - 2023 年 12 月 14 日审计委员会会议对变更会计师事务所议案表决，3 票赞成[4] - 2023 年 10 - 11 月独立董事专门会议对多项议案表决，均 3 票赞成[4] 事前认可 - 2023 年 11 月 20 日第四届董事会第三次会议对追认关联交易议案事前认可为同意[7] - 2023 年 11 月 30 日第四届董事会第四次会议对储能采购合同议案事前认可为同意[7] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续按要求履职维护股东权益[10]

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 变更募集资金用途及募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯变更募集资金用途及募投项目延期情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 2021 年 10 月 8 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 14,200,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通新三板精 选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 21.88 元/股，募 集资金总额为 310,696,000.00 元，实际募集资金净额为 287,502,606.79 元，到账 时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 44,040,957.06 元，到账时间为 2021 年 12 月 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-032 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘荣作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在任职期间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事 议事规则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。2023 年度本人履职情况述职如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。因工作原因 未能亲自出席第四届董事会第三次会议，委托独立董事刘慧龙先生代为出席并行 使表决权。2023 年度本人对公司董事会各项议 ...