证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-039 上海海希工业通讯股份有限公司 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含等值外币）的暂时闲置的自有 资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款 等产品，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。 （四） 委托理财期限 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司及子公司主营业务 正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更 大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含等值外币）的暂时闲置的自有 资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款 等产品。 四、 委托理财对公司的影响 1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-033 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈保印） 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规则要求， 公司于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修 订<独立董事工作规则>的议案》、《关于公司设立董事会审计委员会的议案》、《关 于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》等议案，上述议案经公司于 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、独立董事发表意见的情况 日期 会议 审议事项 表决结果 2023 年 10 月 27 日 2023-10-01 次审 计委员会会议 《关于公司 2023 年第三季度报告的议 案》 赞成 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 2023 年 12 月 14 日 2023-12-01 次审 计委员会会议 《关于拟变更会计师事务所的议案》 赞成 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 2023 年 10 月 18 日 2 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-046 上海海希工业通讯股份有限公司 1.基本信息 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华事务所"） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 20 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-032 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘荣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘荣作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在任职期间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事 议事规则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。2023 年度本人履职情况述职如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。因工作原因 未能亲自出席第四届董事会第三次会议，委托独立董事刘慧龙先生代为出席并行 使表决权。2023 年度本人对公司董事会各项议 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-045 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将 2023 年度对中兴华事务所审计工作履 行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，中兴华事务所对公司 2023 年度财务报表进行了 审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2023 年度募集资金存放与实 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 变更募集资金用途及募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯变更募集资金用途及募投项目延期情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 2021 年 10 月 8 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 14,200,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通新三板精 选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 21.88 元/股，募 集资金总额为 310,696,000.00 元，实际募集资金净额为 287,502,606.79 元，到账 时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 44,040,957.06 元，到账时间为 2021 年 12 月 ...

（一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。2023 年度 本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体情况如下： 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-034 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱洪超） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱洪超曾担任上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，自 2023 年 10 月 18 日起不再担任公司独立董事。在任职期 间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事议事规则》的规定，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营 信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。2023 年度 本人履职情况述职如 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-038 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《公司章程》有关公司利润分配的条款如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 258,204,104.01 元，母公司未分配利润为 229,942,905.53 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,260,000 股，根据扣除 回购专户 3,789,717 股后的 136,470,283 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,647,028.30 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变， ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-056 上海海希工业通讯股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业会计准则》和上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的 财务状况、资产价值及经营情况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行减值测 试，并对可能发生减值的资产计提了减值损失，具体情况如下： 一、 本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况、依据及说明 根据《企业会计准则》等相关规定要求，以及本公司的会计政策，为真实、 准确反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。公司对 合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性 原则，公司对可能发生减值的资产计提资产减值损失及信用减值损失。 本次计提减值损失的资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-022 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理及联席总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理李春友及联席总经理郑晓宇对公司 2023 年度工作情况进行了回 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面及口头方式发 出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程 ...