证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-047 上海海希工业通讯股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正概述 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 发现以下前期会计差错事项，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，本公 司对前期会计差错进行更正，并对前期财务报表进行追溯调整。现将前期差错 更正事项说明如下： 本公司于 2023 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下 发的《行政监管措施决定书》（沪证监决〔2023〕266 号），于 2024 年 1 月 10 日收到北京证券交易所下发的《自律监管措施决定书》（北证监管执行函〔2024〕 1 号），根据《行政监管措施决定书》及《自律监管措施决定书》载明，公司存 在 以 下 违 规 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-023 上海海希工业通讯股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《上海海希工业通讯股份有 限公司 2023 年度监事会工作报告》，就 202 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 预计 2024 年度为下属全资公司获取银行授信提供担保的核 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯预计 2024 年度为下属全资公司获取银行授 信提供担保进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 海希通讯为满足新能源及储能业务开展所需资金，保证公司业务顺利开展， 公司未来 12 个月内拟为全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称 "海希智能（浙江）"）提供最高额不超过 3.5 亿元的银行融资提供担保；为全资 孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称"海希储能（山东）"）提供最 高额不超过 3 亿元的银行融资提供担保；为全资子公司海希新能源（广东）有限 公司（以下简称"海希新能源（广东）"）提供最高额不超过 3,000 万元的银行融 资提供担保。具 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 31 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2021 年年度 报告》（公告编号：2022-016）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）、 于 2022 年 5 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 发布了《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-048）。 公司在 2021 年年度报告中存在年终奖金跨期计提的情况，根据《企业会计 准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关 披露》等规定的要求，公司针对该事项进行会计差错更正并追溯调整公司《2021 年年度报告》。公司《2021 年年度报告》中涉及的应付职工薪酬、应交税费、成 本费用、未分配利润，少 ...

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上 海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可〔2021〕3112 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 | | | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 本次公开发行募集资金总额 | 357,300,400.00 | | 减：实际支付的上市发行费用（注） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-025 上海海希工业通讯股份有限公司 变更募集资金用途及募投项目延期公告 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 10 月 8 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 14,200,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通新三板精 选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 21.88 元/股，募 集资金总额为 310,696,000.00 元，实际募集资金净额为 287,502,606.79 元，到账 时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 44,040,957.06 元，到账时间为 2021 年 12 月 6 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 募集资金计划 | ...

公司第四届董事会审计委员会于 2023 年 10 月 18 日经 2023 年第三次临时股 东大会审议通过后设立，由 3 名独立董事组成，分别为刘慧龙先生、刘荣先生和 陈保印先生。审计委员会主任委员由会计专业独立董事刘慧龙先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 | 日期 | | 会议 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 10 月 | 2023-10-01 次审 | 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 | 审议通过 | | 27 日 | | 计委员会会议 | | | | 2023 年 | 12 月 | 2023-12-01 次审 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | 审议通过 | | 14 日 | | 计委员会会议 | | | 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：（010） 51423818 传真：（010） 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 审 计 报 告 中兴华审字（2024）第 430416 号 上海海希工业通讯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

上海海希工业通讯股份有限公司 前期重大会计差错更正的 专项说明审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送 1. 差错更正表 2. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SO ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-035 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。2023 年度 本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体情况如下： 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （莫旭巍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人莫旭巍曾担任上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，自 2023 年 10 月 18 日起不再担任公司独立董事。在任职期 间严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事议事规则》的规定，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营 信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。2023 年度 本人履职情况述职如下： 一、会议出席情况 （一）出席 ...