内部控制 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 治理机制 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会组成的治理机制[6] 人事管理 - 公司建立聘用、培训等人事管理制度[9] - 公司制定并完善《薪酬及考核制度细则》，强调人力资源机构设置扁平化[21] 风险控制 - 公司建立有效风险评估过程应对内外部风险[10] - 公司运用多种控制措施将风险控制在可承受度之内[11] 信息沟通 - 公司建立信息与沟通制度确保信息及时沟通[14] - 公司建立信息系统管理岗位保证信息系统安全稳定运行[14] 反舞弊 - 公司建立反舞弊机制明确工作重点[14] 内部监督 - 公司设立监事会负责内部监督，董事会下设审计委员会监督财务收支和经营活动[15] 销售管理 - 公司针对主要产品建立严格销售管控制度，实行计划管理和信用管理销售制度[17] 采购管理 - 公司设独立采购岗位，建立采购相关制度，与优质供应商长期合作[18] 生产管理 - 公司在生产方面制定统一管理标准，按订单生产并控制投入料，完工后工单盘点[19] 资金管理 - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，采取“收支两条线”管理模式[22] 存货管理 - 公司由仓库集中管理存货，建立岗位责任制度，通过信息化系统控制关键环节[23] 固定资产管理 - 公司建立固定资产管理相关制度，加强工程项目各环节管理，严格规定款项支付[23] 对外投资与担保 - 公司对外投资遵守《对外投资管理制度》，截至基准日无对外担保[25][26] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，报告期内募集资金存储与使用符合要求[27]

独立董事履职情况 - 2023年段东梅出席董事会7次、股东大会5次[4] - 2023年参加审计委员会会议1次、独立董事专门会议1次[4] - 2023年多次对多项事项发表独立意见[5][6] 其他情况 - 2023年度段东梅未提议召开董事会等事项[8] - 2023年度段东梅参加培训提升履职能力[10]

募集资金情况 - 2022年12月15日初始发行1800万股，发行价4元/股，募集资金7200万元，净额6138.22万元[2] - 2023年1月20日新增发行270万股，增加募集资金1080万元，最终募集资金总额8280万元，净额7199.46万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5045.08万元[5] 资金使用情况 - 2023年1月19日，公司以募集资金置换自筹资金1534.72万元，含项目投资1411.79万元，发行费用122.92万元[12] - 本报告期投入募集资金总额为2186.54万元[25] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司无使用闲置资金补充流动资金、买理财产品、变更募资用途情况[14][15][16] - 截至报告签署日，公司无募集资金存放、使用、管理及披露违规情形[17] - 保荐机构认为公司2023年度募资存放与使用合规[19] - 会计师认为公司《2023年度募资存放与使用专项报告》如实反映情况[20] 项目进展 - 电子专用材料生产基地建设项目截至期末投入进度为30.37%[25] - 项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[25] - 募投项目建筑施工进度落后于前期招股说明书披露进度[26] 其他情况 - 公司不存在投资计划需调整的情形[26]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户237家[3] 审计相关 - 公司审议通过续聘信永中和为2023年审计机构[4] - 审计委员会核查评价其具备审计资质和能力[5] - 审计委员会与相关人员就审计多事项沟通[5] - 审计委员会审查事务所督促出具报告[6]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-018 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 13:00-15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-015 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合独立董事提交的《独 立董事独立性情况自查报告》，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司在任独立董事宋顺林、段东梅的独立性情况进行评估，出具 专项意见如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-023 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王硕阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会工作报告着重汇报了监事会对公司 2023 年度经营管理行为和业 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：王硕阳 绩的基本评价，回顾了报 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-008 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，天津凯华 绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施2023年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,524,643.10 元，母公司未分配利润为 50,349,692.81 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 8,270,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记 ...

广发证券股份有限公司关于 天津凯华绝缘材料股份有限公司 日),广发证券作为本次发行的获授权主承销商,未利用本次发行超额配售所获 得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价 格4.00元/股,在初始发行规模 1.800.00万股的基础上全额行使超额配售选择权, 新增发行股票数量 270.00 万股,由此增加募集资金 10.800.000.00 元,连同初始 发行规模 1,800.00 万股股票对应的募集资金总额 72,000,000.00 元,本次发行最 终募集资金总额为 82,800,000.00 元,扣除发行费用 10,805,394.88 元(不含增值 税),募集资金净额为 71,994,605.12元。本次行使超额配售权获得的募集资金已 由广发证券于 2023年 1 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。上述超额配售募集 资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验 资报告》(XYZH/2023JNAA6B0002 号)。 | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 本次发行募集资金总额 | 82,800,000.00 | ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-016 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 天津凯华绝缘材料股份有限公司 项目合伙人刘玉显先生、签字注册会计师刘学钰先生、项目质量控制复核人 徐宇清先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业 主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组 织 ...