人事变动 - 2024年5月15日任命高如芝为监事会主席，任职至第四届监事会届满[2] - 王硕阳辞去公司监事、监事会主席职务[3] - 2023年年度股东大会提名高如芝为新任监事[3] 人员信息 - 高如芝1988年10月11日出生，2015年5月至今在公司任职[4] - 高如芝持有公司股份0股，占股本0.00%[2] 影响说明 - 本次任命符合规定，不影响公司日常生产经营[6]

股东大会信息 - 2024年5月15日在公司二楼会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 8名股东出席，持有表决权股份57,706,056股，占比69.7776%[4] - 6名董事、3名监事全部出席[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为57,706,056股，占比100.00%[6][8][10][12][14][17][19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》等反对和弃权股数均为0股[25][26][28][30][31] 人员任职 - 高如芝女士于2024年5月15日任职监事[35]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月25日公告2024年5月15日召开股东大会[11] - 股东大会于2024年5月15日13时在天津市东丽区召开[13] - 股东大会网络投票时间为2024年5月14日15:00 - 2024年5月15日15:00[13] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东（含委托代理人）8名，代表股份57,706,056股，占股权登记日公司股份总数的69.7776%[14] - 通过网络方式参加股东大会的股东0名，代表股份0股，占股权登记日公司股份总数的0%[14] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为57,706,056股，占比100%，反对和弃权均为0股[20][23][25][27][29][32][34][36][39][41][43][45][48][50] - 中小股东表决同意、反对、弃权均为0股，占比均为0%[31]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 585,824 股，占公司总股本 0.7084%，可交易 时间为 2024 年 5 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 东、实 | | 本次 | 本次解 | 本次解除 | 尚未解除 | | 序 | 名或名 | 际控制 | 董事、监事、高级管理 | 解限 | 除限售 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 称 | | 人员任职情况 | 售原 | 登记股 | 占公司总 | 票数量 | | | | 人或其 一致行 | | 因 | 票数量 | 股本比例 | | | | | 动人 | | | | | | | 1 | 胡振新 | 否 | 离职监事 | B | 70,000 | 0.0846% | 0 | | 2 | 刘畅 | 否 | ...

上市情况 - 公司于2022年12月22日在北京证券交易所上市[3] 资金情况 - 公司于2024年5月7日收到天津市地方金融管理局上市补助资金450万元[3]

报告发布 - 公司于2024年4月25日发布《2023年年度报告》和摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月7日15:00 - 17:00网络召开[3] - 董事长等人员参加[4] 问题征集 - 截止2024年5月6日17:00[5] - 网址为https://www.cs.com.cn/roadshow/[5] 联系方式 - 联系人郝艳艳，电话022 - 24848766[7] - 地址天津东丽区，邮箱investor@tjkaihua.com[7]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-008 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，天津凯华 绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施2023年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,524,643.10 元，母公司未分配利润为 50,349,692.81 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 8,270,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-017 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司规章制 度的规定和要求，在2023年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 会审 | | 《关于 年 第 2023 | 同意：3票 | | 计委员会第 一次 | 2023年10月23日 | 三季度报 告的议 | 反对：0票 | | 会议 | | 案》 | 弃权：0票 | 2023年度，公司董事会审计委员会共召开1次会议 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-024 天津凯华绝缘材料股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 23 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于提名 高如芝女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 提名高如芝女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原监事会主席王硕阳先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事及监事 会主席职务，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名高如芝女士为公司第四届 监事会非职工代表监事候选人。 （三）新任董监高人员履历 高如芝女士，1988 年 1 ...

募集资金情况 - 2022年12月15日初始发行1800万股，发行价4元/股，募集资金7200万元，净额6138.22万元[2] - 2023年1月20日新增发行270万股，增加募集资金1080万元，最终募集资金总额8280万元，净额7199.46万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5045.08万元[5] 资金使用情况 - 2023年1月19日，公司以募集资金置换自筹资金1534.72万元，含项目投资1411.79万元，发行费用122.92万元[12] - 本报告期投入募集资金总额为2186.54万元[25] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司无使用闲置资金补充流动资金、买理财产品、变更募资用途情况[14][15][16] - 截至报告签署日，公司无募集资金存放、使用、管理及披露违规情形[17] - 保荐机构认为公司2023年度募资存放与使用合规[19] - 会计师认为公司《2023年度募资存放与使用专项报告》如实反映情况[20] 项目进展 - 电子专用材料生产基地建设项目截至期末投入进度为30.37%[25] - 项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[25] - 募投项目建筑施工进度落后于前期招股说明书披露进度[26] 其他情况 - 公司不存在投资计划需调整的情形[26]