证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-016 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 天津凯华绝缘材料股份有限公司 项目合伙人刘玉显先生、签字注册会计师刘学钰先生、项目质量控制复核人 徐宇清先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业 主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组 织 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-010 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 天津凯华绝缘材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-022 天津凯华绝缘材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于2024年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于制定< 内部审计制度>的议案》。议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入104,628,386.52元，较2022年下降约10.8%[6][26] - 2023年营业总成本87,465,268.76元，较2022年下降约11.4%[26] - 2023年营业利润17,703,928.13元，较2022年下降约4.2%[26] - 2023年净利润16,271,072.67元，较2022年下降约1.8%[26] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元，较2022年下降约25.9%[26] 财务状况 - 2023年末公司资产总计223,706,145.42元，较2022年末增长约6.85%[17] - 2023年末负债合计15,972,632.32元，较2022年末下降约34.45%[21] - 2023年末股东权益合计207,733,513.10元，较2022年末增长约12.30%[21] - 2023年末货币资金为114,277,853.43元，较2022年末增长约15.84%[17] - 2023年末固定资产为14,167,347.33元，较2022年末下降约5.47%[17] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计为86,521,523.74元，2022年度为83,843,226.03元[31] - 2023年度经营活动现金流出小计为70,729,701.63元，2022年度为67,025,124.24元[31] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为15,791,822.11元，2022年度为16,818,101.79元[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 38,601,790.35元，2022年为67,821,140.10元[33] 股东权益 - 2023年股本较年初增加2,700,000.00元[35] - 2023年资本公积较年初增加912,441.23元[35] - 2023年未分配利润较年初增加22,748,513.90元[35] 资产项目 - 应收票据年末余额为8,026,561.67元，年初余额为9,863,143.37元[140] - 应收账款年末账面余额为29,297,679.99元，年初账面余额为33,751,947.09元[144] - 存货年末账面余额28,733,088.48元，账面价值25,963,456.26元[155] - 在建工程期末余额11,104,209.00元，期初余额688,828.33元[157] 负债项目 - 短期借款年末余额5,007,232.88元，年初余额10,006,944.43元[161] - 应付账款年末余额6,794,292.40元，年初余额8,841,748.62元[163] - 合同负债年末余额1,578.76元，年初余额30,813.27元[164] 其他要点 - 2023年6月21日注销子公司天津凯华新材料科技有限公司，9月27日注销子公司天津盛远达科技有限公司[183] - 汇率变动5%，2023年度外币升值对净利润和股东权益影响为171,516.74元，贬值影响为 - 171,516.74元[198] - 公司以固定利率计息的银行借款为5,000,000.00元，利率变动50个基准点对利润总额和股东权益无重大影响[199]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户237家[3] 审计相关 - 公司审议通过续聘信永中和为2023年审计机构[4] - 审计委员会核查评价其具备审计资质和能力[5] - 审计委员会与相关人员就审计多事项沟通[5] - 审计委员会审查事务所督促出具报告[6]

广发证券股份有限公司关于 天津凯华绝缘材料股份有限公司 日),广发证券作为本次发行的获授权主承销商,未利用本次发行超额配售所获 得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价 格4.00元/股,在初始发行规模 1.800.00万股的基础上全额行使超额配售选择权, 新增发行股票数量 270.00 万股,由此增加募集资金 10.800.000.00 元,连同初始 发行规模 1,800.00 万股股票对应的募集资金总额 72,000,000.00 元,本次发行最 终募集资金总额为 82,800,000.00 元,扣除发行费用 10,805,394.88 元(不含增值 税),募集资金净额为 71,994,605.12元。本次行使超额配售权获得的募集资金已 由广发证券于 2023年 1 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。上述超额配售募集 资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验 资报告》(XYZH/2023JNAA6B0002 号)。 | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 本次发行募集资金总额 | 82,800,000.00 | ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-015 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合独立董事提交的《独 立董事独立性情况自查报告》，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司在任独立董事宋顺林、段东梅的独立性情况进行评估，出具 专项意见如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-009 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律、法规和规范性 文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体公告如下： 一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 公司监事根据其在公司所担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核办法 领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司所担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核办法领取薪酬。 1 （二）适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-018 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 13:00-15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-004 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 5.会议主持人：任志成 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会工作报告着重汇 报了 2023 年度董事会在推动经营目标达成、完善法人治理结构、切实履职、严 格执行股东大会决议等方面的工作情况，制定了 ...