证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-044 天津凯华绝缘材料股份有限公司 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 上市公司接待人员：公司董事长任志成先生；公司财务总监兼董事会秘书郝 艳艳女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问 题及回复如下： 1、请问公司所处行业的发展趋势如何？ □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 3 日 15:00-16:30 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年半年报业绩说明会的投资 者。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会 回复：您好，谢谢您的关注！2024 年全球经济整体保持稳定 ...

说明会基本信息 - 说明会类型为2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，由天津证监局主办、天津上市公司协会和深圳市全景网络有限公司共同举办 [3] - 召开时间为2024年9月3日（周二）下午15:00 - 16:30 [4] - 召开地点为采用网络方式召开 [4][6] 参加人员 - 公司董事长任志成先生 [5] - 公司财务总监兼董事会秘书郝艳艳女士 [5] 投资者参与方式 - 可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路演”APP参与互动交流 [6] 联系方式 - 联系人郝艳艳 [7] - 联系电话022 - 24848766 [7] - 联系地址为天津市东丽区一经路27号 [7] - 电子邮箱为investor@tjkaihua.com [7]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-043 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明 会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为全面贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议、中央经济工作会议部署 要求，践行以投资者为本的理念，全面落实"国九条""更加有效保护投资者 特别是中小投资者合法权益"的相关要求，加强投资者关系管理，提升与投资 者之间的有效沟通，进一步强化信息披露质量，切实保护投资者合法权益，天 津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由天津证监局主办、 天津上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2024 年度天津辖区 上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（周二）下午 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次说明会采用网络方式召开。 三、 参 ...

制度制定 - 2024年8月21日审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情与一般舆情[5] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 下设舆情信息采集小组，借助系统监控舆情[7] 处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[9] - 报告流程为相关人员报董事会秘书，再按需上报[9] 处置方式 - 一般舆情由组长和秘书灵活处置[10] - 重大舆情组长视情况决策，多措施控范围[10] 保密要求 - 内部人员对舆情负有保密义务[12]

会议信息 - 监事会会议于2024年8月21日召开，8月11日发出通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[9] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[10] 报告披露 - 2024年半年度报告及摘要于8月23日在北交所披露[4][5] - 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告于8月23日在北交所披露[6]

募集资金情况 - 2022年发行1800万股，每股4元，募资7200万元，净额6138.22万元[2] - 2023年新增发行270万股，增募资1080万元，总额8280万元，净额7199.46万元[3][4] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，专户余额3865.32万元，本期投入1209.98万元，累计投入3396.52万元[5][20] 项目进展 - 电子专用材料生产基地项目调整后投资7199.46万元，期末投入进度47.18%，预计2024年底达可使用状态[20] 其他情况 - 募投项目因冬季施工受限进度落后，正加快施工弥补，投资计划无需调整[21] - 截至报告签署日，募集资金存放、使用等无违规情形[16]

公司基本信息 - 公司普通股总股本8270万股，优先股总股本0股，控股股东和实际控制人为任志成[10] - 天津凯华电子专用材料有限公司为控股子公司，注册资本77,650,000.00元，净利润219,141.27元[34] - 董事会人数为6人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[55] - 原监事会主席王硕阳于2024年4月1日提出辞职申请，高如芝于2024年5月15日正式成为监事会主席[55] - 公司董事长任志成与董事任开阔为父子关系，其他董监高之间无亲属关系[56] - 全体董监高期初持有普通股40,693,448股，期末持有普通股40,693,448股，期末普通股持股比例49.2062%[58] - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[59] - 公司员工总数从期初135人增加到期末139人，生产、销售、技术、财务人员数量增加，行政人员减少[61] - 公司核心员工从期初9人减少到期末8人，减少原因是员工离职[63] - 公司于2022年12月22日发行人民币普通股A股在北京证券交易所上市交易[93] - 本财务报表所载财务信息的会计期间为2024年1月1日起至2024年6月30日止[95] - 公司营业周期为12个月[95] 权益分配信息 - 2024年上半年公司新增发明专利1项，2024年5月15日股东大会通过以8270万股为基数，每10股派息1元的2023年年度权益分配预案[1] - 公司以总股本8270.00万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利827.00万元[22] - 公司现有总股本8270万股，向全体股东每10股派1元现金，共计派发现金红利827万元，权益登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[91] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入5739.93万元，上年同期5101.72万元，同比增长12.51% [12] - 报告期归属于上市公司股东的净利润1340.38万元，上年同期832.99万元，同比增长60.91% [12] - 报告期基本每股收益0.16元，上年同期0.10元，同比增长60.00% [12] - 报告期末资产总计2.35亿元，上年期末2.24亿元，同比增长5.10% [13] - 报告期末负债总计2225.71万元，上年期末1597.26万元，同比增长39.34% [13] - 报告期经营活动产生的现金流量净额990.42万元，上年同期1622.57万元，同比下降38.96% [14] - 报告期总资产增长率5.10%，上年同期6.51% [15] - 报告期营业收入增长率12.51%，上年同期 - 15.85% [15] - 非经常性损益合计4690326.20元，净额为3986420.97元[16] - 报告期内实现营业收入57399276.40元，同比增加12.51%[19] - 报告期内毛利率为32.78%，较去年同期提高2.91个百分点[20] - 报告期内投入研发费用2964579.31元[22] - 本期期末货币资金103288125.87元，占总资产43.93%，较上年期末变动-9.62%[24] - 本期期末应收票据11512576.47元，占总资产4.90%，较上年期末变动43.43%[24] - 本期期末应收账款34081673.32元，占总资产14.50%，较上年期末变动22.88%[24] - 本期期末存货24917886.48元，占总资产10.60%，较上年期末变动-4.03%[24] - 本期期末固定资产13063363.28元，占总资产5.56%，较上年期末变动-7.79%[24] - 在建工程金额为25,180,987.65元，占比10.71%，较期初增长126.77%，因募投项目建设工程量增加[25][26] - 营业收入为57,399,276.40元，较上年同期增长12.51%[27] - 营业成本为38,585,518.66元，占比67.22%，较上年同期增长7.85%[27] - 营业利润为15,331,313.89元，占比26.71%，较上年同期增长63.06%，因收入和政府补助增加[27][29] - 净利润为13,403,793.71元，较上年同期增长60.91%，因营业收入和政府上市补贴增加[27][29] - 其他收益为4,693,304.13元，占比8.18%，较上年同期增长44,719.15%，因收到上市奖励补助和进项加计抵减金额增加[27][29] - 信用减值损失为 - 319,169.39元，占比 - 0.56%，较上年同期变动 - 211.74%，因应收账款余额增加坏账准备计提增加[27][28] - 资产减值损失为 - 555,221.54元，占比 - 0.97%，较上年同期变动 - 12,583.94%，因存货跌价准备计提增加[27][29] - 投资收益为0.03元，较上年同期增长100.00%，因理财账户销户产生收益余额[27][29] - 所得税费用为1,924,542.22元，占比3.35%，较上年同期增长85.59%，因利润总额增加[27][29] - 主营业务收入为57,395,843.83元，较上期增长12.51%；其他业务收入为3,432.57元，较上期减少35.35%[30] - 主营业务成本为38,549,415.40元，较上期增长7.75%；其他业务成本为36,103.26元，较上期增长8,399.28%[30] - 境外销售营业收入为5,204,253.69元，同比增长14.72%；境内销售营业收入为52,195,022.71元，同比增长12.29%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为9,904,183.68元，较上期减少38.96%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12,580,309.29元，较上期减少861.53%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,329,835.62元，较上期减少246.09%[32] - 受限资产账面价值总计837万元，占总资产比例3.56%，其中银行存款837万元因募投项目履约付款保函受限，专利账面价值0元因申请流动资金贷款质押受限[46] - 期初无限售股份总数24663068股，占比29.82%，期末25248892股，占比30.53%；期初有限售股份总数58036932股，占比70.18%，期末57451108股，占比69.47%[48] - 董事、监事、高管期初限售股1020799股，占比1.23%，期末764851股，占比0.92%；期初无限售股0股，期末254948股，占比0.31%[48] - 核心员工期初限售股70000股，占比0.08%，期末0股；期初无限售股100股，占比0.00%，期末100股[48] - 总股本82700000股，本期无变动，普通股股东人数为5540人[48] - 股本结构变动原因一是离职期满6个月人员所持股份解除限售，二是董监高年初25%的股票解除限售[49] - 任志成期末持股20,248,643股，持股比例24.4845%；任开阔期末持股19,425,006股，持股比例23.4885%；刘建慧期末持股17,011,608股，持股比例20.5703%[51] - 全体股东期初持股数58,041,070股，持股变动683,359股，期末持股数58,724,429股，期末持股比例71.0091%[51] - 2024年6月30日货币资金为103,288,125.87元，较2023年12月31日的114,277,853.43元有所下降[65] - 2024年6月30日应收票据为11,512,576.47元，较2023年12月31日的8,026,561.67元增长[65] - 2024年6月30日应收账款为34,081,673.32元，较2023年12月31日的27,736,686.87元增长[65] - 2024年6月30日固定资产为13,063,363.28元，较2023年12月31日的14,167,347.33元下降[66] - 2024年6月30日在建工程为25,180,987.65元，较2023年12月31日的11,104,209.00元大幅增长[66] - 2024年6月30日应付账款为9,223,017.58元，较2023年12月31日的6,794,292.40元增长[66] - 2024年6月30日合同负债为6,954.87元，较2023年12月31日的1,578.76元增长[66] - 2024年6月30日未分配利润为58,658,436.81元，较2023年12月31日的53,524,643.10元增长[67] - 公司2024年流动资产合计141,026,022.02元，较2023年的128,873,907.91元增长9.43%[69] - 公司2024年非流动资产合计93,413,484.90元，较2023年的94,297,575.56元下降0.94%[69] - 公司2024年资产总计234,439,506.92元，较2023年的223,171,483.47元增长5.04%[69] - 公司2024年流动负债合计22,151,847.49元，较2023年的15,798,476.48元增长40.21%[70] - 公司2024年所有者权益（或股东权益）合计212,287,659.43元，较2023年的207,373,006.99元增长2.37%[70] - 公司2024年1 - 6月营业总收入57,399,276.40元，较2023年1 - 6月的51,017,227.12元增长12.51%[72] - 公司2024年1 - 6月营业总成本45,886,875.74元，较2023年1 - 6月的41,906,579.51元增长9.50%[72] - 公司2024年1 - 6月营业利润15,331,313.89元，较2023年1 - 6月的9,402,378.62元增长63.06%[72] - 公司2024年1 - 6月其他收益4,693,304.13元，较2023年1 - 6月的10,471.65元增长44771.74%[72] - 公司2024年1 - 6月信用减值损失 - 319,169.39元，较2023年1 - 6月的285,636.72元下降211.74%[72] - 2024年1 - 6月公司利润总额为15,328,335.93元，2023年同期为9,366,879.47元[73] - 2024年1 - 6月公司净利润为13,403,793.71元，2023年同期为8,329,880.02元[73] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.16元/股，2023年同期为0.10元/股；稀释每股收益为0.11元/股，2023年同期为0.10元/股[73] - 2024年1 - 6月母公司营业收入为57,399,276.40元，2023年同期为51,017,227.12元[74] - 2024年1 - 6月母公司营业利润为15,036,769.08元，2023年同期为9,413,043.21元[74] - 2024年1 - 6月母公司净利润为13,184,652.44元，2023年同期为8,368,223.70元[74] - 2024年1 - 6月母公司综合收益总额为13,184,652.44元，2023年同期为8,368,223.70元[75] - 2024年1 - 6月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为37,680,434.80元，2023年同期为44,571,398.71元[76] - 2024

会议信息 - 董事会会议于2024年8月21日在公司二楼会议室召开[2] - 发出会议通知时间为2024年8月11日，方式为书面[5] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》等三议案表决均全票通过[6][9] 报告披露 - 《天津凯华绝缘材料股份有限公司2024年半年度报告》等8月23日披露[6]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-038 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》议案 1.议案内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。 三、备查文件目录 1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 具体内容详见公司于 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-037 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、宋顺林及段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以书 ...