证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-051 天津凯华绝缘材料股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-053 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告 经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会第十 九次会议决议》。 特此公告。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部 门规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下 设审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 公司审计委员会委员将由第四届董事会提名并选举产生。 三、备查文件 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-050 天津凯华绝缘材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）募集资金取得情况 2022年11月25日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津凯华绝缘 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3000号）批复，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行（以下简称"本次发行"）的发行价格4 元/股，发行股数1,800.00万股，共计募集资金7,200.00万元，扣除发行费用 10,617,836.11 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币61,382,163.89元，其 中增加股本为人民币18,000,000.00 元，增加资本公积为人民币43,382,163.89元。 本次发行募集资金（不含超额配售资金）已由广发证券于2022年12月15日汇入公 司募集资金监管账户。上述募集资金（不含超额配售资金）到位情况已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》 （XYZH/2022JNAA6B0021号）。 2023 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-046 天津凯华绝缘材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事刘畅因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 第三届监事会第十四次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席胡振新先生 （http://w ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-045 天津凯华绝缘材料股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯方式会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、宋顺林、段东梅因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-056 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人段东梅，已充分了解并同意由提名人天津凯华绝缘材料股份有限公司董 事会提名为天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津凯华 绝缘材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （五）中共 ...

凯华材料 831526 天津凯华绝缘材料股份有限公司 Tianjin Kaihua Insulation Material Co.,Ltd. 2023 半年度报告 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-047 公司半年度大事记 2023年5月，公司完成了2022年年度权益分派，以公司现有总股本 82,700,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.50元，共计派 发现金红利4,135,000.00元。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 5 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 7 | | 第四节 | 重大事件 17 | | 第五节 | 股份变动和融资 20 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 25 | | 第七节 | 财务会计报告 28 | | 第八节 | 备查文件目录 100 | 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-047 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-040 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在 北京证券交易所网站披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会，并以文字形式向公司 相关领导提问，公司将于会议当天向广大投资者答复。 三、 参加人 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度报告 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-026 凯华材料 831526 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022年11月2日，公司通过北京证券交易所上市委员会2022年第59 次审议会议，公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2022 年 11 月 25 日，公司获得中国证券监督管理委员会关于同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复。 (Tianjin Kaihua Insulation Material Co.,Ltd.) 2022 年 12 月 22 日，公司在北京证券交易所上市。 年度报告 2 2022 1 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年年度报告 公司年度大事记 2022年6月27日，公司向北京证券交易所提交向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 30 | ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-037 凯华材料 证券代码 : 831526 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法 | □是 | √否 | | 保证其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 ...