天津凯华绝缘材料股份有限公司 公司章程 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范天津凯华绝缘材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定设立的股份有限公司， 由天津市凯华绝缘材料有限公司以整体变更方式发起设立。公司在天津市市场监 督管理委员会注册登记并取得统一社会信用代码为 91120000722984881D 营业执 照。 第三条 公司于 2022 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股 20,700,000 股，于 2022 年 12 月 22 日在 北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称：天津凯华绝缘材料股份有限 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-063 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,019,932 股，占公司有表决权股份总数的 70.1571%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-062 天津凯华绝缘材料股份有限公司 本次说明会采用网络方式召开。 三、 参加人员 公司总经理：任开阔先生； 公司董事会秘书、财务负责人：郝艳艳女士。 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由天津证监局主办、天津上市公司协会、深圳市全景网络有 限公司、全景投资者教育基地协办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 （二）会议召开地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景 财经，或下 ...

公司概况 - 天津凯华绝缘材料股份有限公司是一家电子材料生产型企业，主要产品包括环氧粉末包封料和环氧塑封料[3] - 公司成立于2000年，去年12月在北交所上市[3] - 公司目前拥有140多名员工[3] 产品特点 - 环氧粉末包封料占公司总销售的约90%，主要应用于陶瓷电容、压敏电阻等电子元件[3] - 环氧塑封料主要应用于半导体封装和部分陶瓷电容的贴片化[3] - 公司根据客户需求提供快速固化、高温固化和耐高温等不同性能的产品[4] 市场情况 - 2021年全球电子元器件用环氧粉末包封料市场规模为10.56亿元，公司市场占有率为12.03%[6] - 公司国内销售占比约90%，直接出口销售占比约10%[5] - 公司主要客户为外资电子元器件制造商[5] 原材料成本管理 - 公司主要原材料为环氧树脂和硅微粉，今年整体呈下降趋势[4][5] - 公司采取浮动调价和年度议价的方式与客户进行价格谈判[5]

提名人天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会，现提名宋顺林、段东梅为天 津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与天津凯华绝缘材料股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-057 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-055 天津凯华绝缘材料股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人宋顺林，已充分了解并同意由提名人天津凯华绝缘材料股份有限公司董 事会提名为天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津凯华 绝缘材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （三）中国 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-049 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于2023年8月15日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据 《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们基于独立判断的立场， 对公司第三届董事会第十九次会议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审阅，我们认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券 交易所的相关规定，公司2023年半年度报告基本上真实地反映出公司2023年半年 度的经营成果和财务状况，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的 ...

| （一）提议聘请或更换外部审计机构； | | --- | | （二）监督公司的内部审计制度及其实 | | 施； | | （三）负责内部审计与外部审计之间的 | | 沟通； | | （四）审核公司的财务信息； | | （五）向董事会提名内部审计部门的负 | | 责人； | | （六）对内部控制的有效性向董事会出 | | 具书面的评估意见； | | （七）董事会授予的其他事宜。 | 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-054 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》及《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 新增第一百一十四条（之后的序号顺 | 第一百一十四条 公司董事会设立审 | | 延） | 计委员会，董事会负责制定审计委 ...

公司名称：中冶天工集团有限公司 法定代表人：高文华 注册资本：205,000 万元 统一社会信用代码：91120118789363043U 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西二道 88 号 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-052 天津凯华绝缘材料股份有限公司拟签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中冶天工集团有限 公司基于募投项目（电子专用材料生产基地建设项目）签订建设工程施工合同。 （二） 审批情况 公司于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关 于募投项目选定总承包单位并拟签订工程施工合同的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 合同对手方情况 三、 合同主要内容 工程名称：天津凯华电子专用材料有限公司新建电子封装材料生产基地项 目。 ...