证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-009 广东力王新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（肖晓康） 本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》《广东力王新能源股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 四、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 一、独立董事的基本情况 肖晓康先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。从事财务管理、会计审计业务三十多年，曾任东莞市中联会计师事务所执业 注册会计师、项目负责人，东莞市华联会计 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-018 广东力王新能源股份有限公司 三、相关工作情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了 有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的 经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法 规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为李维海先生、肖晓康先生、王力臻先生，其中，李维海为公司董事长， 肖晓康、王力臻为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士肖晓康担 任。 二 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-008 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 均为赞成票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王力臻 | | | | | | 2、2023 年度，本人积极参加公司召开的股东大会，出席股东大会情况如下： 广东力王新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王力臻） 本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》《广东力王新能源股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-019 广东力王新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（纪圣吉已离任） 本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》《广东力王新能源股 份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相 关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 二、会议出席情况 1、2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事 的义务。本年度出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | ...

广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 1.议案内容： 根据《广东力王新能源股份有限公司章程》及《广东力王新能源股份有限 公司总经理工作细则》相关规定，公司董事会提请 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-007 广东力王新能源股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战 略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 198,990,817.05 元，母公司未分配利润为 193,706,480.37 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 94,450,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 28,335,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-013 广东力王新能源股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 2022 年收入总额（经审计）：386,300.00 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：354,100.00 万元 2022 年证券业务收入（经审 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-004 广东力王新能源股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席李玲女士 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》 相关规定，公司监事会提请全体监事审议监事会主席李玲女士向公司监事会提 交的《2023 年度监 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-014 广东力王新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于 独立性自查情况的报告》。公司董事会认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 广东力王新能源股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司上市与股本变更 - 公司于2023年9月7日在北京证券交易所发行股票并上市，注册资本由6800万元变更至9445万元[5][21][23] - 公司普通股总股本为94450000股，优先股总股本为0股[21] - 公司于2023年9月7日在北京证券交易所挂牌上市[52] - 公司期初总股本6800万股，本期变动2645万股，期末总股本9445万股[188] - 期初无限售股份总数264.87万股，占比3.90%，本期增加2185万股，期末为2449.87万股，占比25.94%[188] - 期初有限售股份总数6535.13万股，占比96.10%，本期增加460万股，期末为6995.13万股，占比74.06%[188] - 2023年8月30日申购，9月7日上市，拟发行数量2300万股，实际发行数量2645万股[199] - 发行价格为6.00元，募集金额为1.587亿元[199] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为586607500.09元，较2022年的549611728.64元增长6.73%[28] - 2023年毛利率为15.78%，2022年为16.18%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为27646221.34元，较2022年的37816455.95元下降26.89%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为28047821.63元，较2022年的34653295.44元下降19.06%[28] - 2023年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为8.58%，2022年为14.75%[28] - 2023年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为8.70%，2022年为13.52%[28] - 2023年基本每股收益为0.37元，较2022年的0.56元下降33.11%[28] - 2023年末资产总计730,510,026.58元，较2022年末增长11.89%[30] - 2023年末负债总计287,314,061.40元，较2022年末减少23.92%[30] - 2023年归属于上市公司股东的净资产443,195,965.18元，较2022年末增长61.00%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额111,621,029.65元，较2022年增长179.26%[30] - 2023年营业收入586,607,500.09元，较业绩快报披露值少20,523,605.55元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润27,646,221.34元，较业绩快报披露值多172,358.94元[31] - 2023年第一至四季度营业收入分别为131,692,248.38元、161,926,640.36元、145,103,163.71元、147,885,447.64元[33] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,057,691.53元、11,566,685.14元、5,989,089.49元、2,032,755.18元[33] - 2023年末公司货币资金144,224,145.70元，占总资产19.74%，较2022年末增长38.08%[62] - 2023年末公司应收账款164,159,148.26元，占总资产22.47%，较2022年末下降5.56%[62] - 2023年末公司存货107,065,242.18元，占总资产14.66%，较2022年末下降9.97%[62] - 2023年末公司固定资产187,048,765.84元，占总资产25.61%，较2022年末增长39.12%[62] - 2023年末公司在建工程5,640,671.45元，占总资产0.77%，较2022年末下降87.93%[62] - 2023年末公司短期借款33,017,682.25元，占总资产4.52%，较2022年末下降54.53%[62] - 2023年末公司长期借款为0，较2022年末下降100.00%[62] - 2023年营业收入586,607,500.09元，较2022年增长6.73%；净利润27,646,221.34元，较2022年下降26.89%[66] - 销售费用同比增长35.79%，因销售规模扩大、市场拓展力度加大；财务费用同比下降307.28%，因贷款需求减少和利息收入增加[66][67] - 主营业务收入577,142,668.68元，增长7.30%；其他业务收入9,464,831.41元，下降19.35%[70] - 经营活动现金流量净额111,621,029.65元，增长179.26%，因原材料价格下降和收回保证金增多[80][81] - 投资活动现金流量净额 -106,445,846.29元，下降67.96%，因购买结构性存款增多[80][82] - 筹资活动现金流量净额71,404,711.60元，增长133.20%，因发行股票吸收投资[80][82] - 2021 - 2023年公司营业收入为46,908.90万元、54,961.17万元、58,660.75万元，同比增长16.61%、17.17%、6.73%[117] - 2021 - 2023年公司扣非净利润为3,960.55万元、3,465.33万元、2,804.78万元，同比下降25.52%、12.50%、19.06%[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 碱性电池营业收入348,168,877.73元，增长17.28%；锂离子电池营业收入111,851,735.49元，下降14.85%[72] - 境内营业收入345,916,335.63元，下降8.32%；境外营业收入240,691,164.46元，增长39.68%[75] - 2023年度公司营业收入为5.87亿元，锌锰电池营收4.56亿元占77.76%，锂离子电池营收1.12亿元占19.07%[102] 公司生产与研发 - 公司引进2条产线，产能达800粒/分钟[6] - 公司引进800粒/分钟自动化、智能化和数字化产线，于2023年下旬正式批量投产[52] - 截至2023年12月31日，公司已取得56项专利，其中发明专利7项[39] - 2023年公司申请了4个实用新型专利并取得专利证书[52] - 公司实行以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，与清华大学深圳国际研究生院、华南师范大学等合作[50] - 本期研发支出金额为2178.44万元，占营业收入的比例为3.71%，较上期有所提高[91] - 研发人员从期初的78人增加到期末的93人，占员工总量的比例从12.02%提升至13.34%[92] - 公司拥有的专利数量从52项增加到56项，发明专利数量保持7项[93] - LW - RD - 2201项目在量产阶段将常规产品电池10C倍率放电能力和低成本产品高功率电池功率均提升5%[95] - LW - RD - 2301项目在小试阶段可在同样输出容量下降低30 - 40%的正极成本[95] - 高功率水性负极导电胶循环性能达500周，容量保持率超85%[96] - 硅墨掺硅负极体系电池体积能量密度提升至＞450Wh/L，500周倍率循环容量保持率＞88%[96] - 4.5V高电压锂电池循环性能达500周，容量保持率超85%[96] - 新型助剂碱性锌锰电池贮存周期由5年增至10年，性能下降率由10%降至3%[97] - 长保质期碳性锌锰电池寿命由2年增长到5年[98] - 公司与清华大学深圳国际研究生院合作开发低成本高功率锂离子电池等项目[99] - 碱性锌锰电池正负极材料利用率达90%以上[97] 公司经营与管理 - 公司为保证原材料质量，对主要原材料保证2家以上合格供应商，每种原材料选一家主要供应商长期合作[42] - 公司生产以自主生产为主，少量非核心工序委托加工，委托加工金额占主营业务成本比例较低[43][46] - 公司销售方式为直销，锌锰电池以OEM销售为主、自有品牌销售为辅，锂离子电池均为自有品牌销售[47] - 公司获得省（市）级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定等多项认定[51] - 公司历史遗留未办理土地使用权和房产证部分取得进展，土地使用指标获广东省批准[52] - 公司实行管理制度改革，推行信息化、智能化建设，梳理业务流程，进行薪酬制度和绩效考核制度改革[53] 行业市场情况 - 预计到2025年全球锂二次电池市场需求将增至944亿美元[56] - 《电池行业“十三五”发展规划》指出，碱性电池出口额年均增速5%，产量年均增速6%[57] - 2021年全球碱锰电池市场规模为77.6亿美元，同比增长1.3%，预计2028年将达108.6亿美元，2021—2028年复合增长率达4.9%[58] - 国家支持碱性电池产业发展，力争出口年均增速5%，产量年均增速6%[109] - 2021年全球碱锰电池市场规模为77.6亿美元，同比增长1.3%，预计2028年达108.6亿美元，2021 - 2028年复合增长率达4.9%[110] 客户与供应商情况 - 前五大客户销售金额合计116,106,832.83元，占年度销售比19.80%[78] - 前五大供应商采购金额合计156,747,283.19元，占年度采购比36.38%[81] 募投项目情况 - 环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目和研发中心建设项目本期投入8083.97万元，均使用募集资金和自有资金，目前处于建设中[83] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8083.97万元，共置换8083.97万元[199] - 补充流动资金2735.97万元[199] 子公司情况 - 东莞市金辉电源科技有限公司注册资本1350万元，总资产1958.1万元，净资产1885.61万元，净利润 -6.99万元[87] - 深圳市劲多新能源有限公司注册资本200万元，总资产3.25万元，净资产 -0.16万元，净利润 -0.05万元[87] 税收情况 - 2023年公司企业所得税适用15%的税率，金辉公司和劲多公司符合小型微利企业认定标准，享受相应税收优惠[88][89] - 2021 - 2023年企业所得税率为15%，若政策调整或不具资质，将执行25%税率[116] 风险事项 - 应收账款账面价值为17,382.96万元和16,415.91万元，分别占资产总额的26.62%和22.47%，公司存在回收风险[116] - 2022年、2023年出口业务收入为17,231.24万元和24,069.12万元，分别占当年营业收入的31.35%、41.03%，汇率波动有负面影响[116] - 2023年电子烟客户销售收入占锂电池销售收入的100.00%，占主营业务收入的19.07%，存在销售持续性风险[117] - 公司公开发行股票募资到位后，净资产和总股本将增加，存在净资产收益率和每股收益下降风险[164] 关联交易与担保 - 报告期内预计购买原材料等关联交易金额为60,000,000.00元，发生金额为0.00元[123] - 公司存在重大关联交易、股权激励计划、已披露承诺事项、资产抵押质押情况[121] - 公司无诉讼仲裁、对外担保、对外借款、股东占用资金等事项[121] - 2023年预计向关联方深圳市中金岭南科技有限公司购买商品金额为6000万元，实际未发生[124] - 公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过5亿元，相关人员为其提供连带责任保证担保[124] - 2023年度公司全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司预计向银行等金融机构借款1000万元，相关人员为其提供最高额保证担保[125] - 截止2023年12月31日，关联方及公司关联方为借款提供担保实际发生额为151003873.06元[125] - 王红旗、李维海多笔担保金额合计151003873.06元，均未履行完毕[126] - 李维海、王红旗其他应收款本期发生额和期末余额均为970651.73元，小计1941303.46元[128] - 2023年公司受到东莞市自然资源管理局处罚91166元，东莞市城市管理和综合执法局罚款1850137.46元，合计1941303.46元[128] - 公司于2023年11月3日、11月29日足额缴纳两笔罚款，实际控制人将在2024年6月30日前补偿全部损失[129] - 王红旗、李维海为银行授信额度5000000元提供连带保证责任，担保期间为2023年2