独立董事履职情况 - 2024年王孟君股东大会应出席4次、实出席4次[3] - 2024年王孟君董事会应出席8次、实出席8次，投票均赞成[5] - 2024年王孟君现场工作22日，无特别职权相关情况[6][9] 会议审议事项 - 2024年多次独董专门会议审议多项议案[4] 未来展望 - 2025年王孟君继续履行独立董事职责[10]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月9日召开，3月28日邮件通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 各议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][7][9][10][12][13][15][18] 权益分派 - 《2024年年度权益分派预案》拟以9445万股为基数，每10股派现金红利1.2元，共派1133.4万元[12] 议案审议 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告》等6项议案尚需提交股东大会审议[6][8][9][10][12][13][16] - 《关于批准报出公司2024年年度审计报告的议案》无需提交股东大会审议[18] 审计相关 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定[15] - 东莞证券认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[16] 其他事项 - 公司制定《广东力王新能源股份有限公司套期保值业务管理制度》[27] - 公司制定2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，直接提交股东大会审议[28] - 董事会拟于2025年5月8日14:30召开2024年年度股东大会[29]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为7.1455295873亿元，锌锰电池营收占比86.77%，锂离子电池占比8.48%[7] - 本期营业总收入同比增长21.81%，营业总成本同比增长21.93%，净利润同比增长18.84%[25] - 本期营业收入同比增长21.67%，营业成本同比增长23.58%，研发费用同比增长39.49%[27] 财务状况 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额2.3323896473亿元，账面价值2.2468163522亿元[8] - 公司货币资金期末数87,144,035.55元，上年年末数144,224,145.70元[18] - 公司资产总计期末数784,918,404.63元，上年年末数730,510,026.58元[18] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[7][8] 未来展望 - 2025 - 2027年锂电业务预计年复合增长率为40.00%，2028 - 2029年为15.00%[165] - 2025年锂电业务利润率预计为 - 15.07%，2026年为 - 0.11%，2027 - 2029年分别为4.72%、5.03%和5.92%[165] 其他 - 公司股票于2023年9月7日在北京证券交易所挂牌交易[37] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[137]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

制度通过 - 2025年4月9日公司第四届董事会第十四次会议通过《关于制定公司<套期保值业务管理制度>的议案》[2] 审议条件 - 开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润的50%以上且绝对金额超五百万元需提交股东大会审议[10] - 开展套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超五千万元需提交股东大会审议[10] 业务目的与范围 - 公司进行套期保值业务目的是规避原材料价格上涨及库存产品贬值风险，锁定经营成本，不得投机和套利[7] - 公司进行商品套期保值业务只能进行场内市场期货交易，不得进行场外交易[7] 审批与组织 - 公司开展套期保值业务须经股东大会或董事会履行相关审批程序[9] - 公司设立套期保值领导小组、工作小组和风控小组，分别承担不同职责[12][13] 业务流程 - 公司套期保值业务流程分为套期保值计划和方案审批流程、套期保值方案执行流程[15] - 套期保值工作小组负责起草年度套期保值计划，经审查后履行决策审批程序并执行[15][16] 风险控制 - 公司利用事前、事中及事后的风险控制措施预防、发现和化解风险[19] - 公司套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元时应及时披露[24] - 公司应审查期货公司资信，核查交易员交易行为，监控持仓头寸风险[20] - 公司应评估、防范和化解期货等业务的法律风险，制定并执行市场风险应对预案[20] - 公司应设定适当止损限额，严格执行止损规定[23] 应急处理 - 市场价格波动大或异常时，工作小组应立即报告领导小组[24] - 交易合约市值损失接近或突破止损限额时，应立即启动止损机制[24] - 发生强行平仓等风险事件，工作小组应立即报告并提交分析意见[24] - 风控小组在特定情况应立即向领导小组汇报[21] 档案保存 - 公司对套期保值业务的有关业务档案保存至少十年以上[25] 信息披露 - 公司套期保值业务应遵循相关规定及时履行内部信息报告程序和信息披露义务[24]

资金占用 - 现大股东及其附属企业2024年期初占用资金余额194.13[13] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）21.54[13] - 2024年度偿还累计发生金额215.67[13] 子公司往来 - 甘肃某公司2024年期初、期末往来资金余额均为65.00[13] - 深圳劲多新能源2024年期初余额20.00，累计发生172.00，偿还42.00，期末150.00[13] 其他关联 - 其他关联资金往来2024年期初余额85.00，期末150.00[13]

募集资金情况 - 公司发行2645万股人民币普通股，每股6元，募集资金1.587亿元，净额为1.3833815374亿元[13] - 截至期初累计项目投入及置换金额为1.081994亿元，利息收入净额为19.82万元[15] - 本期项目投入97.12万元，闲置资金暂时补充流动资金流出2702.92万元，利息收入净额为23.23万元[17] - 截至期末累计项目投入及置换金额为1.091705亿元，闲置资金暂时补充流动资金流出2702.92万元，利息收入净额为43.06万元[17] - 应结余和实际结余募集资金均为256.9万元[17] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计256.8986万元[18] 资金管理与使用 - 公司制定《广东力王新能源股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[19] - 2024年11月7日，招商银行东莞塘厦支行募集资金专户销户，相关三方监管协议终止[20] - 2024年7月2日，公司同意使用不超2800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[24] - 截至2024年12月31日，公司已使用2702.92万元闲置募集资金暂时补充流动资金[24] - 本年度公司尚未使用暂时闲置募集资金进行现金管理[28] 项目投入进度 - 环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目截至期末投入进度为68.55%[27] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为97.25%[27] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.00%[27] 资金置换 - 公司于2023年10月划转8,304.09万元募集资金置换自筹资金[28] 资金使用计划 - 公司拟使用最高额度不超过2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金[28]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 决策流程 - 2024年3 - 4月，审计委员会、董事会、监事会、股东大会审议通过续聘天健所议案[2][3] 审计工作 - 天健所对公司2024年财报及内控有效性审计，对募集资金等核查并出专项报告[4] 评估结论 - 公司认为天健所具备独立性，能满足审计要求，履行审计职责[5]

募集资金情况 - 发行2645万股普通股，每股6元，募集资金1.587亿元，净额1.3833815374亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计项目投入及置换金额1.091705亿元[5] - 2024年项目投入97.12万元，闲置资金补充流动资金2702.92万元[5] - 截至2024年12月31日，利息收入净额43.06万元，结余募集资金256.9万元[5] - 2024年度募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[16] 项目投入进度 - 环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目截至期末投入进度68.55%[21] - 研发中心建设项目截至期末投入进度97.25%[21] - 补充流动资金截至期末投入进度100.00%[21] 未来展望 - 环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目第二批预计2025年底投产[23]

募资情况 - 2023年8月21日获公开发行股票注册批复，发行价6元/股，发行2645万股，募资总额15870万元，净额13833.82万元[1] 资金使用 - 截至2024年12月31日，期初累计项目投入及置换10819.94万元，本期97.12万元，期末10917.05万元[4] - 2024年7月2日拟用不超2800万元闲置募资补流，截至12月31日已使用2702.92万元[9][10] 资金结余 - 截至2024年12月31日，期末结余募集资金256.90万元[4] 项目进度 - 环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目期末投入进度68.55%，第一批2023年投产，第二批预计2025年底投产[17] - 研发中心建设项目期末投入进度97.25%，预计2023年底达预定可使用状态[17] - 补充流动资金项目期末投入进度100.00%[17]