人员变动 - 汪海进自2025年6月26日起不再担任公司董事、财务负责人[3] - 汪海进离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务[3] 职责安排 - 董事会指定张映华在新任财务负责人聘任决议前代为履职[5] 后续计划 - 适时补选一名非独立董事，尽快完成财务负责人选聘[6]

资金使用 - 2024年7月2日公司审议通过用不超2800万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起不超12个月[2] 资金归还 - 截至2025年6月25日公司归还2702.98万元至专用账户[3] - 公司通知保荐机构及代表人资金归还情况[3]

美国电子烟市场法案影响 - 2023年底美国相关法案使雾化一次性电子烟逐步退出市场，对公司销售有一定影响，2024年电子烟客户销售收入在营业收入中占比8.48%，较2023年明显下降 [4] - 公司采取多元化市场布局应对风险，2024年营业收入7.15亿元，同比增长21.81%，整体业务增长，未受美国电子烟市场变化显著影响 [4] 销售模式 - 公司采用直销模式，主要客户为知名电子设备生产商、品牌运营商、大型贸易商等，业务人员通过多种方式推广 [5] - 锌锰电池以OEM销售为主、自有品牌销售为辅，锂离子电池均为自有品牌销售 [5] - 公司构建完备销售流程，跟进客户情况处理反馈以提高满意度 [5] 行业发展方向 - 锌锰电池依托行业底蕴，强化供应链管理，扩大市场份额与降本增效，提升全球影响力 [7] - 锂电池关注多领域市场开拓与产品开发，以客户需求为导向，与知名品牌合作，增强竞争力 [7] - 储能和小动力领域深入调研，选择适配细分市场，制定发展策略探索增长路径 [7] 2025年展望 - 市场拓展：2024年产品在40多个国家和地区销售，51.56%营收来自境外，同比增长53.08%，2025年继续多元化布局，新兴市场业务有望增长 [7] - 产品升级：2024年研发支出3038.70万元，占比4.25%，2025年加大投入推动产品高端化、智能化、绿色化升级 [8] - 产业链拓展：控股孙公司在新能源多领域布局，全资子公司开展进出口贸易，与清华深研院合作研发固态电池 [8][9] - 产能提升：2024年“环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目”一期建成满产，2025年审慎推进二期项目 [9] 面临挑战 - 外部环境及政策扰动影响盈利能力、新产品市场认可度待验证、锂电池领域竞争激烈 [9]

公司变更 - 力王安充完成工商变更及章程备案并取得营业执照[3] - 住所变更为广东省东莞市塘厦镇连塘角一路8号[3] - 经营范围新增第二类增值电信业务和电池销售[3][4] 公司信息 - 注册资本为人民币200万元，成立于2024年11月12日[5] 影响 - 本次变更有助于经营发展，无不利影响[6]

股东会信息 - 2025年5月8日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东15人，持股60,512,105股，占比64.0679%[4] - 网络投票股东1人，持股1,000股，占比0.0011%[4] - 出席中小股东8名，持股42,105股，占比0.0446%[5] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[5] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等4项议案同意股数60,512,105股，占比100%[6][7][13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等7项议案同意股数60,511,105股，占比99.9983%，反对股数1,000股，占比0.0017%[8][11][13][14][15] - 议案表决同意股数161,105股，占比99.3831%，反对股数1,000股，占比0.6169%[16] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》表决同意股数60,391,105股，占比99.9983%，反对股数1,000股，占比0.0017%[17] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》中小股东表决同意票数41,105，比例97.6250%，反对票数1,000，比例2.3750%[20] 其他 - 关联股东李维海等回避部分议案表决[16] - 关联股东李玲、张良回避《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》表决[17] - 广东莞泰律师事务所见证股东会程序合法合规，决议有效[18] - 备查文件有《广东力王新能源股份有限公司2024年年度股东会决议》和《广东莞泰律师事务所法律意见书》[19]

会议信息 - 股东会于2025年5月8日14:30在公司会议室举行，网络投票时间为2025年5月7日15:00 - 5月8日15:00[6] 股东出席情况 - 实际出席股东会股东15名，持有表决权股份60,512,105股，占比64.0679%[7] - 出席现场会议股东14名，持有表决权股份60,511,105股，占比64.0668%[7] - 参加网络投票股东1名，持有表决权股份1000股，占比0.0011%[7] - 出席表决中小股东8名，持有表决权股份42,105股，占比0.0446%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股份数60,512,105股，占比100%[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股份数60,512,105股，占比100%[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股份数60,511,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[12] - 《关于公司2025年度经营计划及财务预算方案的议案》同意股份数60,511,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[12] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》中小股东同意41,105股，占比97.6250%，反对1000股，占比2.3750%[13] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意股份数60,511,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[16] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》同意股份数60,511,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[16] - 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》同意股份数60,511,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[17] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股份数161,105股，占比99.3831%，反对1000股，占比0.6169%[17] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意股份数60,391,105股，占比99.9983%，反对1000股，占比0.0017%[17] 关联回避情况 - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东李维海等5人回避表决[17] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》关联股东李玲、张良回避表决[18] 会议结果 - 股东会表决程序符合规定，表决结果合法有效[18] - 律师认为股东会召集、召开程序等符合规定，会议决议合法有效[19] - 《法律意见书》于2025年出具，一式叁份[21]

市场扩张 - 2024年外贸产品在40多个国家和地区销售[4] 新策略 - 设立东莞市力王安充科技有限公司进行多领域业务布局[5] - 成立香港力王新能源有限公司，未来或开展进出口贸易[5] 新产品和新技术研发 - 与清华大学深圳国际研究生院合作研发固态电池用于消费电子领域[5] 产能扩充 - 募投项目新增2条LR03和2条LR6智能化碱性锌锰电池生产线[6] - 募投项目满产后形成年产5.83亿只LR03和5.83亿只LR6环保碱性锌锰电池产能[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为 2025 年 4 月 29 日，地点在公司会议室 [3] - 参会单位包括桂粤(深圳)产业合作发展有限公司等 6 家，上市公司接待人员有董事长李维海等 3 人 [3] 境外业务规划与增长区域 - 业务规划包括实施多元化市场布局、提升产品竞争力、加强沟通协作 [4] - 增长区域为“一带一路”沿线、东盟、南美等新兴市场，2024 年外贸产品已在 40 多个国家和地区销售 [4] 产业链拓展空间 - 设立东莞市力王安充科技有限公司，在多领域进行业务布局 [5] - 成立香港力王新能源有限公司，可能开展进出口贸易等活动 [5] - 与清华大学深圳国际研究生院合作研发固态电池，应用于消费电子领域 [5] 未来近两年产能规划 - 募投“环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目”，新增 2 条 LR03 和 2 条 LR6 生产线并改造现有生产线 [6] - 项目满产后将形成年产 5.83 亿只 LR03 和 5.83 亿只 LR6 环保碱性锌锰电池产能 [6]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月25日现场表决召开[2] - 会议通知于2025年4月14日以邮件发出[2] - 会议主持人是监事会主席李玲女士[2] 审议情况 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[4] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 备查文件为《广东力王新能源股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》[6]

会议信息 - 董事会会议2025年4月25日在公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[4] - 议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 报告经审计委员会会议审议通过，无需提交股东大会[5] 备查文件 - 包含公司第四届董事会及审计委员会会议决议[6] 公告时间 - 公告于2025年4月28日发布[7]