关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-046 广东力王新能源股份有限公司 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，主要修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《中华人民共和国公司法》(以下 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 简称"《公司法》")、《中华人民共和 | 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | （以下简称《证券法》）、《北京证券交易 | | 《北京证券交易所股票上市规则（试 | 所股票上市规则》和其他有关规定，制 | | 行）》《上市 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-077 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股东 会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司》及《股东会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:30:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-041 广东力王新能源股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席李玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn)上披露的《广东力王新能源股份有限公司 2025 年半年度 报告》（公告编号 2025-043）、《广东力王新 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-040 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2025 年半年度报告》、《2025 年半年 度报告摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 ...

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下： 东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等相关规定，对公司募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 力王股份于 2023 年 8 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1849 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 6.00 元/股，发行股数为 2,645.00 万股，实 际募集资金总额为 15,870.00 万元（含超额配售），扣除发行费用人民币 2,036.18 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.07：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-073 广东力王新能源股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"控股 股东、实际控制人及关联方"）占用广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发 生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规以及《广东力王新能源股份 防范控股股东、实际控制人及关联方 资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之 5.27：修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-069 广东力王新能源股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之 5.23：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）违反《公司法》、《证券法》、《会计法》和《企业会计准则》等国家法 律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 广东力王新能源股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-058 广东力王新能源股份有限公司 对外投资管理制度 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.12：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、 有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东力王新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-072 广东力王新能源股份有限公司 控股子公司管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之 5.26：修订《控股子公司管理办法》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《广东力王新能源股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》" ...