公司与清华大学深圳国际研究生院签订技术开发合同 - 公司与清华大学深圳国际研究生院就“人形机器人用高功率长续航锂离子电池的研究与开发”项目签订技术开发合同 [2] - 合同签订日期为1月6日 [2] - 合同的签订属于公司日常经营范畴，已履行内部必要审批程序，无需提交董事会和股东会审议 [2] 合作项目内容与背景 - 本次合作项目聚焦于人形机器人应用场景的专项技术突破 [2] - 该项目是基于双方前期“低成本高功率锂离子电池和下一代高安全固态锂电池的研究与开发”项目的延续与深化 [2] - 合同类型为合作开发 [2]

公司财务与担保行为 - 公司拟为全资子公司香港力王向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信额度提供担保，授信额度不超过人民币5，000万元 [1] - 公司提供的担保形式为保证金质押担保，担保期限不超过24个月 [1] - 此次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为11.16% [1]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金购买低风险理财产品 [2] - 资金用途包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等 [2] - 在上述额度内资金可以循环滚动使用 [2] 投资产品特征 - 拟购买的理财产品需具备安全性高、流动性好的特点 [2] - 投资范围限定为低风险理财产品 [2]

募资情况 - 2023年8月21日公司获公开发行股票注册申请，发行价6元/股，募资净额13833.82万元[1] 项目投入 - 截至2025年8月31日，环保电池项目投入进度68.55%，研发及补流项目达100%[4] 资金安排 - 截至2025年8月31日，募集资金储存余额2902.74万元[5] - 拟用不超2300万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] 项目时间 - 募投项目竣工投产时间延长至2027年6月30日[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年审计机构[3] - 2025年9月24日董事会会议审议通过续聘议案，表决同意9票[12] - 2025年9月8日审计委员会会议审议通过续聘议案，表决同意3票[13] 天健相关数据 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[3] - 2024年收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[4] - 2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户578家[4] - 职业风险基金上年度末和职业保险累计赔偿限额均超1亿元[4] - 近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[7] 审计收费 - 2024年审计收费46万元，其中年报审计36万元，内控审计10万元，2025年未确定[11] 人员项目情况 - 项目合伙人近三年签2家上市公司审计报告，签字注册会计师签1家，项目质量复核人复核5家[8]

募资情况 - 2023年9月7日发行2300万股普通股，募资净额1.195亿元，行使超额配售选择权募资净额1883.67万元[2] 项目投入 - 截至2025年8月31日，环保碱性锌锰电池项目投入进度68.55%[4] - 研发中心建设、补充流动资金项目投入进度100%[4][5] 资金使用 - 拟用不超2300万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[8] - 用不超1.5亿元闲置自有资金买低风险理财产品[9]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间安排 - 现场会议2025年10月15日14:30召开[7] - 网络投票2025年10月14日15:00 - 10月15日15:00[7] - 股权登记日为2025年10月10日[9] 审议事项 - 审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》[11] 登记信息 - 登记分法人和个人，可用信函，不受理电话登记[13] - 登记时间为2025年10月15日9:00 - 12:00，地点为公司会议室[14] 其他 - 会议联系人张映华，电话0769 - 3893 0176，邮箱zyh@liwangbattery.com[14] - 聘请广东莞泰律师事务所律师见证[9]

资金使用 - 公司拟用不超2300万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5] 审计机构 - 董事会拟提请股东会续聘天健为2025年度审计机构[6] 股东会安排 - 董事会拟于2025年10月15日开第二次临时股东会[7]

业绩总结 - 2025年上半年度公司相比同行业公司净利润下滑幅度更小[10] - 2025年二季度公司净利润下滑[13] - 2025年上半年公司外销收入小幅下降，内销业务稳定[12] - 截至2025年9月19日公司近一年股价涨幅达154.4%[10] - 以2025年年初股价为基数年初至今公司股价涨幅达42.04%[10] 用户数据 无 未来展望 - 对电池行业回暖趋势保持乐观并制定应对策略[13] - 市场端巩固欧美市场，发力新兴市场，深耕国内市场[13] 新产品和新技术研发 - 与清华深圳研究生院合作固态电池，电解质性能优异[5] - 固态电池项目部分样品完成初步性能验证[6] - 合作开发的固态电池预计面向小动力电池应用领域[6] - 2024年研发投入超3000万元，2025年持续加码[13] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年度小型储能及小动力电池板块整合外部项目和团队有进展[9] - 锂电池聚焦3C数码、优化电子烟电池结构[13] - 锌锰电池强化供应链降本增效[13] - 储能与小动力领域精准选品布局[13]

公司基本信息 - 2023年9月7日在北交所上市，公开发行26,450,000股[6] - 注册资本9,445.00万元[6] - 设立时发起人各认缴1000万股，各占50%，发行2000万股，面额股每股1元[12][13] - 已发行股份9,445.00万股，均为普通股，每股面值1元[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[13] - 特定情形收购股份，合计持有不超已发行股份10%，三年内转让或注销[18] - 上市前10%以上股份股东12个月内不得转让股份[20] - 董事等任职期间每年转让不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[20] - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[45] - 1%以上股份股东可提提案，股东会召开10日前提出临时提案[52] - 普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[64] - 派现等提案通过，2个月内实施方案[73] 董事会相关 - 董事任期三年，可连选连任[76] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[77] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前通知[90] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会[90] 审计相关 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前10天通知[119] - 实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[117] 利润分配相关 - 分配税后利润提10%列法定公积金，达注册资本50%以上可不提[111] - 现金分红条件满足，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[114] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%，不经股东会决议[126] - 合并等需10日内通知债权人，30日内公告[126][127] - 建立投资者关系管理制度，指定专人负责[136]