制度审议 - 2025年1月15日公司审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等信息[6] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[7][8] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[9] - 董事会办公室负责舆情信息监测等工作[7][11] 处理流程 - 知悉舆情后相关人员报告董事会秘书，按级别上报[14] - 一般舆情由组长或董事会秘书处置，重大舆情组长召集决策[15][16] 其他规定 - 违反保密义务公司将处分或追责[20] - 制度由董事会解释修订，审议批准后生效[22]

业绩相关 - 公司实际控制人承诺2024年12月31日前补偿税务滞纳金215,365元[2] - 实际控制人李维海和王红旗各承担滞纳金的50%[2] - 近日公司已收到汇款，承诺事项履行完毕[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月24日召开[2] - 出席股东7人，持表决权股份6047万股，占比64.0233%[3] - 董事9人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决情况 - 四项议案同意股数占比均达100%[5][6][7][8] - 部分关联股东在相关议案中回避表决[6][7] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[10]

会议信息 - 2024年12月24日下午14:30举行股东大会，网络投票时间为2024年12月23日15:00 - 2024年12月24日15:00[7] - 实际出席股东7名，持有表决权股份60,470,000股，占比64.0233%[8] 议案表决 - 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》等5项议案同意股份数占比均为100%[11][14][15] - 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》等2项议案关联股东回避表决[12][15] 决议情况 - 2024年第三次临时股东大会召集人等资格及表决程序合规，决议合法有效[17] - 《法律意见书》于2024年12月24日出具，一式叁份[19]

市场扩张和并购 - 2024年12月2日公司与东莞市自然资源局签订地块变更协议[2] - 2024年12月19日公司取得两地块合并后的不动产权证书[2] 地块信息 - 不动产权证书登记号为粤（2024）东莞不动产权第0275610号[3] - 宗地面积为14195.43平方米[3] - 土地终止日期为2055年03月22日[4] 其他新策略 - 本次合并地块获新证利于消除权属瑕疵风险[4]

税务事项 - 公司需补缴耕地占用税215,365元及滞纳金215,365元，总计430,730元[4] - 2024年12月16日足额缴纳税款及滞纳金[9][11] 影响与补偿 - 税务事项对经营和财务无重大影响[8][9] - 实际控制人将补偿滞纳金，各承担50%[9] 风险情况 - 公司不存在因本次处理被终止上市的风险[10]

资金安排 - 2025年度拟向金融机构申请不超7亿综合授信额度[7] - 拟用不超1.5亿闲置自有资金买低风险理财产品[9] 关联交易 - 预计2025年度与关联方交易金额不超2000万元（不含税）[8] 议案表决 - 三项议案表决均全票通过[7][8][9]

关联交易 - 预计2025年向深圳市中金岭南科技购原材料、接受加工劳务2000万元（不含税），2024年为0[1] - 预计2025年李维海等提供7亿授信担保，2024年实际发生37836.15万元[1] 公司结构 - 深圳市中金岭南科技注册资本6.00亿元[4] - 东莞市金辉电源科技注册资本1350.00万元[5] 股权结构 - 李维海持股2756.30万股，占29.18%[5] - 王红旗持股2746.10万股，占29.07%[6] - 二人合计占58.25%[5][6] 审议情况 - 2024年12月4日董事会、监事会审议通过关联交易议案[10][11] - 2024年11月29日独立董事会议审议通过，待股东大会通过[11]

理财计划 - 拟用不超15000万元闲置自有资金买低风险理财产品[3] - 委托理财期限自2024年第三次临时股东大会通过起一年内有效[6] 审议情况 - 2024年12月4日董事会、监事会审议该议案，均全票通过[7] 后续安排 - 安排财务人员跟踪分析，加强风控监督[8] - 授权经营管理层预估预测，独董和监事会可监督审计[8][9] 理财意义 - 不影响主业，可提高资金效率获投资收益[10]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月24日14:30召开，网络投票2024年12月23 - 24日15:00[8] - 股权登记日2024年12月17日，会议地点公司会议室[10][11] 议案相关 - 审议四项议案，一、三对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[12][13][14][15] 登记信息 - 登记方式多样，不受理电话登记，2024年12月24日9:00 - 12:00公司会议室登记[15][16] 其他 - 会议联系人张映华，有电话、邮箱、地址，股东食宿交通自理[16]