证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-050 广东力王新能源股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、 法规、规范性文件以及《广东力王新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京 证券交易所（以下简称"北交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-060 广东力王新能源股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.14：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 工作。 第三条 内部审计是指对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、 风险管理以及内部管理人员履行经济责任情况等，实施独立、客观监督并作出评 价和建议，促进单位完善治理、实现目标的行为。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-062 广东力王新能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.16：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规的规定，以及《广东力王新能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-052 广东力王新能源股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.06：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人做出的公开承诺应当明确、具体、可执行，并符合法律法规、 部门规章和业务规则的要求。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证 券法》规定的信息披露平台的专区披露。 广东力王新能源股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-071 广东力王新能源股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之 5.25：制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-056 广东力王新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.10：修订《独立董事专门会议工作制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的 日期。 独立董事专门会议应由 2/3 以上的独立董事出席方可举行；独立董事因故不 能出席，可以书面委托其他独立董事代为出席，委托出席视同出席。 第一条 为进一步完善广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-055 广东力王新能源股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.09：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了保护广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立 规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进 行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-061 广东力王新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.15：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好 的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东力王新能源股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1849 号），公司 由主承销商东莞证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 26,450,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募集资金 158,700,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,339,603.77 元后的募集资金为 145,360,396.23 元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日、 2023 年 10 月 9 日（超额配售部分）汇入本公司募集资金监管账户，另减除律师 费、审计及验资费、已支付的保荐承销费、发行手续费等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用 7,022,242.49 元后，公司本次募集资金净额 ...

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》(天健验〔2023〕7-85 号)和《验资报告》（超额配售部分）(天 健验〔2023〕7-94 号）。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方 监管协议》，募集资金已存储于募集资金专户。 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-045 二、 募集资金使用情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 广东力王新能源股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"力王股份"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分 募投项目进行延期。现将相关情况公告如下: 一、 募 ...