督导工作 - 东莞证券负责力王股份2025年半年度持续督导并出具报告[1] 信息审阅 - 审阅公司信息披露文件均及时，未及时审阅次数为无[2] 会议列席 - 列席公司三会次数均为0次，均事先审阅会议议案[2] 核查与意见 - 现场核查1次，为半年度募集资金专项核查[2] - 发表专项意见1次，无发表非同意意见情况[2] 其他情况 - 公司及股东承诺均履行，无未履行情况[4] - 无保荐代表人变更及监管措施事项[5] - 无重大风险事项及股份质押冻结情况[5]

公司治理 - 力王股份第四届监事会第十三次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月26日晚间，力王股份发布公告称，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案。 ...

募集资金制度修订 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》，议案需提交股东会审议[3] 专户管理 - 募集资金专户数量不得超募投项目个数，多次融资应分别设专户[10] - 超募资金应存放于募集资金专户管理[10] 资金支取通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或达净额20%，公司及银行应通知保荐机构等[10] 项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司应重新论证可行性[13] - 超计划期限且投入未达50%，公司应重新论证项目[13] 资金使用规则 - 8种事项使用募集资金需董事会审议并披露[14] - 闲置资金可补流，单次不超十二个月[15] 信息披露 - 使用闲置资金补流等多事项需在董事会通过后2个交易日内披露[16][18][19] - 补充流动资金到期归还等2个交易日内披露[16] - 开立或注销产品专用结算账户2个交易日内披露[18] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金在转入专户后六个月内实施[19] - 募投项目以自筹资金支付后六个月内可置换[19] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[22] - 超200万元或净额5%，需董事会审议[22] - 高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[22] 投资计划调整 - 募投项目年度使用与预计差异超30%，调整计划并披露[25] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[10]

制度审议 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》[3] 管理对象与沟通方式 - 管理对象包括投资者、证券分析师等[9] - 沟通方式包括公告、股东会、说明会等[9] 工作内容与要求 - 工作内容包括公司发展战略、法定信息披露等[9] - 存在5种情形应召开投资者说明会[10] - 至少提前2个交易日发布年度业绩说明会通知[10] 职责分工 - 董事会秘书为管理负责人，证券部为专职部门[11] - 证券部职责包括信息披露和沟通等[13] 信息披露 - 活动结束后两交易日内披露《投资者关系活动记录表》[16] - 不得通过非指定媒体披露未公开重大信息[16] 其他规定 - 其他职能部门协助，非授权人员不得代表公司发言[17] - 可对员工进行相关知识培训[17] - 发布重大信息后及时依规披露[17] - 管理应体现公平、公正、公开原则[18] - 不得泄漏未公开重大信息，泄露需公告并采取措施[18] - 与投资者纠纷先协商，不成可调解或诉讼[18] - 制度与法规抵触以法规为准[20] - 制度由董事会制定、解释，自审议通过生效[20]

制度制定 - 2025年8月22日公司通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[2] 离职规定 - 不符合任职资格应1个月内离职[6] - 董事辞任、高管辞职分别自公司、董事会收到报告生效[7] - 董事辞职公司60日内完成补选[8] 移交与股份转让 - 离职生效后15个工作日内完成移交，特殊经批准最长不超30日[10] - 任职期及届满后6个月内每年转让股份不超25%[11] - 离职后半年内不得转让股份[11] 异议处理 - 离职人员对追责决定有异议可15日内申请复核[14]

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-074 广东力王新能源股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之 5.28：修订《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，按照《公司章程》的规定向 股东提供股东会网络投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票议案号、 投票方式等有关事项做出明确说明。 第六条 公 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-067 广东力王新能源股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.21：修订《舆情管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件以及《广东力王新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况， ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-057 广东力王新能源股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.11：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东力王新能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东力王新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》） ...

广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.20：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-066 广东力王新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东力王新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《广东力王新能源股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董 ...