关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-046 广东力王新能源股份有限公司 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，主要修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《中华人民共和国公司法》(以下 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 简称"《公司法》")、《中华人民共和 | 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | （以下简称《证券法》）、《北京证券交易 | | 《北京证券交易所股票上市规则（试 | 所股票上市规则》和其他有关规定，制 | | 行）》《上市 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-077 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股东 会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司》及《股东会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:30:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-041 广东力王新能源股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席李玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn)上披露的《广东力王新能源股份有限公司 2025 年半年度 报告》（公告编号 2025-043）、《广东力王新 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-040 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2025 年半年度报告》、《2025 年半年 度报告摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 ...

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下： 东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 力王新能源股份有限公司（以下简称"力王股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等相关规定，对公司募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 力王股份于 2023 年 8 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1849 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 6.00 元/股，发行股数为 2,645.00 万股，实 际募集资金总额为 15,870.00 万元（含超额配售），扣除发行费用人民币 2,036.18 ...

机构调研概况 - 近一个月（7月6日至8月5日）共有23家北交所公司获机构调研 [1] - 民士达最受关注，参与调研机构数量达96家 [1] - 星图测控、太湖雪、远航精密分别以37家、36家、23家机构调研量位列其后 [1] 机构类型分布 - 券商共调研20家公司，覆盖范围最广 [1] - 基金调研9家公司，阳光私募调研8家公司，保险调研3家公司 [1] 行业分布特征 - 获调研公司分属10个申万行业，电力设备行业最集中共6家公司 [1] - 计算机行业5家公司，基础化工行业4家公司 [1] 调研频率与市场表现 - 星图测控、汉维科技、恒立钻具均获2次机构调研，调研密度最高 [2] - 获调研公司近一个月平均股价上涨8.93%，13家公司实现上涨 [2] - 恒立钻具涨幅达172.72%，广信科技涨14.15%，三维装备涨13.68% [2] - 日均换手率平均值6.28%，恒立钻具（17.29%）、广信科技（16.64%）、万源通（15.89%）换手率居前 [2] 市值特征 - 北交所全部公司总市值均值为31.36亿元 [2] - 获调研公司总市值平均值达36.09亿元，高于市场整体水平 [2] - 星图测控、并行科技、广信科技为调研公司中市值居前企业 [2] 重点公司数据 - 民士达（轻工制造）收盘价43.69元，期间跌幅5.94% [2] - 星图测控（计算机）收盘价69.14元，跌幅0.90% [2] - 恒立钻具（机械设备）收盘价52.88元，涨幅172.72% [2] - 并行科技（计算机）收盘价149.01元，涨幅2.38% [3]

市场扩张和并购 - 公司与苏州珀修斯共同投资设立控股子公司力王磐势[2] - 力王磐势注册资本200万元，公司认缴102万元占51%[2] - 力王磐势2025年7月22日成立，已完成工商注册[3] - 力王磐势经营范围包括电池销售、制造等业务[4] 其他 - 公告发布日期为2025年7月25日[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为2025年7月10日，地点在广东力王新能源股份有限公司会议室 [3] - 参会单位有黄石市国资基金管理有限公司等，上市公司接待人员为董事会秘书、财务负责人张映华女士 [3] 负债与融资相关 - 2025年第一季度负债增长主要与提升资金使用效率、满足正常生产经营需求相关，非主要用于扩产 [4] - 对于各类融资工具使用，公司管理层会综合考虑多因素审慎研究评估，股权融资若有计划将依规披露 [4] 核心业务相关 - 公司现有主营业务包括锌锰电池、消费类锂电池、小型储能及小型动力电池 [5] - 锌锰电池需求刚性稳定，是持续盈利重要支撑，公司将强化供应链管理等提升全球影响力 [5] - 消费类锂电池受竞争影响，正拓展3C数码等领域市场，以技术研发增强竞争力 [5] - 小型储能及小动力电池本年度通过整合外部项目和团队取得一定进展 [5] 扩张计划相关 - 投资并购若有计划，公司将依规披露 [5] 净利润率相关 - 消费锂电业务尤其是电子烟电池业务影响公司总体毛利率，但影响可控 [6] - 2024年公司锂电业务总体营业收入约6000万元，公司已主动控制规模 [6] - 2024年公司锌锰电池业务营收增长较快，总营业收入同比增长21.81%，支撑其他业务 [6][7] - 锂电业务正拓展3C数码等领域市场改善现状 [7]

人员变动 - 公司于2025年7月4日聘任张映华女士为财务负责人，任职至本届董事会届满[2] 人员持股 - 张映华直接持有公司股份156,000股，占公司股本的0.1652%[2] - 张映华持有公司股东东莞市海红管理咨询中心5.9829%的财产份额[2] 人员资质 - 张映华具备会计师以上专业技术职务资格，从事会计工作三年以上[3][4] 变动影响 - 本次人员变动符合规定，不会对公司经营造成不利影响[2][5] 任职评估 - 审计委员会认为张映华具备担任财务负责人的任职条件和履职能力[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月4日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 会议决议公告于2025年7月7日发布[12] 人事变动 - 审议通过聘任张映华女士为财务负责人议案[4] - 议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事张映华回避[7][8] 备查文件 - 第四届董事会第十六次会议决议[10] - 第四届董事会审计委员会第九次会议决议[11]