人员变动 - 公司2025年3月21日与彭银秀办结离职手续[3] - 彭银秀因退休及身体状况辞职[3] - 彭银秀持有旗威管理咨询中心4.5045%财产份额[3] - 彭银秀直接持股0股，占股本0%[3] 影响说明 - 彭银秀离职不影响日常经营[4] - 公司已完成工作平稳交接[4]

股价情况 - 2025年2月27日至3月3日3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达40.92%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东、实际控制人及一致行动人等[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[3] 事项说明 - 前期公告无更正补充，无热点概念，经营及环境无重大变化[4] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 无其他可能对股价产生较大影响的重大事件[4] 交易情况 - 公司及相关人员在异常波动期间无交易公司股票情况[7] 提醒事项 - 公司提请投资者注意股票市场风险，理性投资[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入714,552,958.73元，较上年同期增长21.81%[3][5][6] - 2024年利润总额34,406,286.78元，较上年同期增长16.12%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润32,827,738.96元，较上年同期增长18.74%[3][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润30,385,606.70元，较上年同期增长8.33%[3][5][6] - 2024年基本每股收益0.35元，较上年同期下降5.41%[3][5] - 2024年末总资产784,842,631.25元，较报告期初增长7.44%[3][5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益447,904,069.14元，较报告期初增长1.06%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.74元，较报告期初增长1.07%[3][5] 关键指标增长原因 - 营业收入增长主要系国外订单增加所致[6] - 总资产增长主要系应收账款和无形资产增加所致[6]

制度审议 - 2025年1月15日公司审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等信息[6] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[7][8] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[9] - 董事会办公室负责舆情信息监测等工作[7][11] 处理流程 - 知悉舆情后相关人员报告董事会秘书，按级别上报[14] - 一般舆情由组长或董事会秘书处置，重大舆情组长召集决策[15][16] 其他规定 - 违反保密义务公司将处分或追责[20] - 制度由董事会解释修订，审议批准后生效[22]

会议信息 - 董事会会议于2025年1月15日在公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 发出会议通知时间为2025年1月10日，方式为邮件[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>议案》[4] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5]

业绩相关 - 公司实际控制人承诺2024年12月31日前补偿税务滞纳金215,365元[2] - 实际控制人李维海和王红旗各承担滞纳金的50%[2] - 近日公司已收到汇款，承诺事项履行完毕[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月24日召开[2] - 出席股东7人，持表决权股份6047万股，占比64.0233%[3] - 董事9人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决情况 - 四项议案同意股数占比均达100%[5][6][7][8] - 部分关联股东在相关议案中回避表决[6][7] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[10]

会议信息 - 2024年12月24日下午14:30举行股东大会，网络投票时间为2024年12月23日15:00 - 2024年12月24日15:00[7] - 实际出席股东7名，持有表决权股份60,470,000股，占比64.0233%[8] 议案表决 - 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》等5项议案同意股份数占比均为100%[11][14][15] - 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》等2项议案关联股东回避表决[12][15] 决议情况 - 2024年第三次临时股东大会召集人等资格及表决程序合规，决议合法有效[17] - 《法律意见书》于2024年12月24日出具，一式叁份[19]

市场扩张和并购 - 2024年12月2日公司与东莞市自然资源局签订地块变更协议[2] - 2024年12月19日公司取得两地块合并后的不动产权证书[2] 地块信息 - 不动产权证书登记号为粤（2024）东莞不动产权第0275610号[3] - 宗地面积为14195.43平方米[3] - 土地终止日期为2055年03月22日[4] 其他新策略 - 本次合并地块获新证利于消除权属瑕疵风险[4]

税务事项 - 公司需补缴耕地占用税215,365元及滞纳金215,365元，总计430,730元[4] - 2024年12月16日足额缴纳税款及滞纳金[9][11] 影响与补偿 - 税务事项对经营和财务无重大影响[8][9] - 实际控制人将补偿滞纳金，各承担50%[9] 风险情况 - 公司不存在因本次处理被终止上市的风险[10]