证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-110 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司》及《股东大会议事规则》等有关 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00— ...

力王股份 证券代码 : 831627 广东力王新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李维海、主管会计工作负责人汪海进及会计机构负责人（会计主管人员）汪海进保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-104 | 项目 | 年初至报告期末 | | | 上年同期 | | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 1-9 月） | | （2022 | 年 1-9 | 月） | 年同期增减比例% | | | 营业收入 | 438,722,052.45 | | | 377,133,904.12 | | | 16.33% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 25,613,466.16 | | 24,647,427.32 | | ...

关于广东力王新能源股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支发行费用的 鉴证报告 广东力王新能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东力王新能源股份有限公司（以下简称力王股份）管理 层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 6—9 页 关于广东力王新能源股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕7-639号 我们认为，力王股份管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发 行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号）的规定，如实反 映了力王股份以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供力王股 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-098 广东力王新能源股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品的一切有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 （四） 委托理财期限 自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。 （一） 委托理财目的 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲 置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元（含 15,000.00 万元）闲置自有资 金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但 ...

（一）会议召开情况 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-095 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》。 1.议案内容： 根据公司于 2022 年 3 月 15 日召开第三届董事会第九次会议、于 2 ...

是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-100 广东力王新能源股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 | 第二条 | | | | | 公司于【】年【】月【】日经北京证券交易 | 公司于 2023 年 6 月 19 日经北京证券交易所 | | 所审核同意，于【】年【】月【】日经中国 | 审核同意，于 2023 年 8 月 21 日经中国证券 | | 证券监督管理委员会注册，向不特定合格投 | 监督管理委员会注册，向不特定合格投资者 | | 资者公开发行 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东力王新能源股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金 三方监管协议。 1 二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至 2023 年 9 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额共计人民币 8,083.97 万元，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 | 本次拟置换金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造 项目 | 6,139.04 | 6,139.04 | | 2 | 研发中心建设项目 | 1,944.93 | 1,944.93 | | | 合计 | 8,083.97 | 8,083.97 | 根据公司 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-097 广东力王新能源股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东力王新能源股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日召开第四届董事会第二 次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广 东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1849 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司本次发行的发行价格为 6.00 元/股，发行股数为 2,645.00 万股，实际募 集资金总额为 15,870.00 万元（含 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-096 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 广东力王新能源股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关 规定。 （二）会议出席情况 根据公司于 2022 年 3 月 15 日召开第三届董事会第九次会议、于 2022 年 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席李玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》。 1.议案内容： 4 月 7 日召开 2021 年年度 ...

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-101 广东力王新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司》及《股东大会议事规则》等有关 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...