证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-057 明光浩淼安防科技股份公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门 规章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作 出的公开承诺，不得损害公司利益。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平 台的专区披露。 第四条 承诺人以及公司在申请上市、股票发行、再融资、并购重组、公司 治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、规范或减少关联交易、资产注入、 股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限， 承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策 ...

内部审计制度通过情况 - 内部审计制度于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过，表决9同意0反对0弃权[2] 审计委员会与审计部要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人，至少一名为会计专业人士[7] - 审计部人员配置不少于1名专职人员[8] - 审计委员会至少每季度召开会议审议审计部计划和报告[10] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[10] - 审计部至少每季度向审计委员会报告计划执行及问题[12] 资料保存与检查重点 - 内部审计相关资料保存时间不得少于10年[13] - 审计部将大额非经营性资金往来等内控作为检查评估重点[15] 报告与评估要求 - 审计委员会出具年度内控自我评价报告，董事会形成决议[17] - 若事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会需专项说明[18] - 审计委员会监督指导内审机构开展内控检查评价[20] - 审计委员会根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报告[20] 奖惩与制度生效 - 公司对有突出贡献的内审人员给予表扬或奖励[27] - 拒绝提供资料等单位和个人受处罚[28] - 利用职权谋私利等审计人员受处罚[29] - 制度自董事会审议通过之日起生效[23] - 制度由公司董事会负责解释[24]

明光浩淼安防科技股份公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-074 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为保护股东、公司的合法权益，规范总经理的行为，保证总经理依 法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》北京证券交易所股票上市规则》以及《明光浩淼安防科技股份公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书等《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 高级管理人员应遵守法律法规 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-055 明光浩淼安防科技股份公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中 ...

明光浩淼安防科技股份公司 审计委员会工作细则 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-075 明光浩淼安防科技股份公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 员的董事，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事 会批准。（如有两名以上符合条件的独立董事委员的，由公司董事会指定一名独 立董事委员担任）。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会主任职责。 第五条 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-065 明光浩淼安防科技股份公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）为进一步规范选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《明 光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求,聘任会计师事 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-062 明光浩淼安防科技股份公司董事及高级管理人员薪酬与 绩效考核管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动 公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据法律 法规及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 基本原则 （一）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符原则； 第二章 薪酬与考核管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是本制度制定、修订与执行的指导及管理 机构，并负责对本办法的执行情 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-053 明光浩淼安防科技股份公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简 称《监管指引第 1 号》）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件以及《明光浩淼安防科技股 ...

本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-060 明光浩淼安防科技股份公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了加强明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")对外投资 的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，防范对外投资 过程中的差错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则》以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 对外投资管理制度 第一章 总则 第二 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-072 明光浩淼安防科技股份公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，制订本制度。 第二条 公司建立内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定。 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报。 （三）保障公司资产的安全、完整。 （四） ...