证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-035 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司的 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：149,856.80 万元 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-027 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司拟在新加坡投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据公司最近一个会计年度（2024 年）经审计的财务报表，本次投资人民 币 1 万新加坡元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的 0.007%，占净资产 的 0.012%。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定,本次投资 不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 （一）基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）基于公司业务经营和战略 发展需要，拟在新加坡投资设立一家全资子公司。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第 十三次会议，分别审议通过《关于公司拟在新加坡投资设立全资子公司的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-026 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合明 光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-034 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》和《明光浩淼安防科技股份公司章程》《明光浩淼安防科技股 份公司审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，现将本 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由韦邦国、朱曙夏、倪海燕组成，其中韦邦 国、朱曙夏为公司独立董事，会计专业人士韦邦国为主任委员。 二、会议召开情况 审计委员会除审议定期报告外，还审议了以下事项。 | | 日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 月 2 | 20 | 日 | 与财务沟通 年度快报，并了解安徽省 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-036 明光浩淼安防科技股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《明光浩 淼安防科技股份公司章程》《明光浩淼安防科技股份公司审计委员会工作细则》 的规定和要求，明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉尽责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：149,856.80 万元 2023 年上市公司审计客户家数：394 家 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 ...

一、 基本情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-029 明光浩淼安防科技股份公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第十五次会议决议》 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"） 基于公司战略发展需求， 为进一步规范公司治理，优化管理流程，提高企业运营效率，实现公司经营目标， 决定对公司组织架构进行优化调整，增设并调整一些部门。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议，会议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》，调整后公司组织架构如下图所示: 明光浩淼安防科技股份公司 二、 对公司的影响 本次组织架构调整是为了适应公司发展需求，对公司内部管理机构进行的调 整，机构调整有利于提高公司的运营效率，提高公司规范运作水平，促进公司各 项业务稳健发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、 备查文件 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-028 明光浩淼安防科技股份公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： （1）执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务 报表无重大影响。 （2）财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以 及 2024 年 12 月 6 日发 ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-030 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等要求，明光浩淼 安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱曙夏、韦 邦国、李志军的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：经核查公司独立 董事朱曙夏、韦邦国、李志军的任职经历以及签署的相关文件，包括独立董事出 具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就独立董事的独 立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 ...

证券代码 : 831856 明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第一季度报告 1 浩淼科技 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人倪军、主管会计工作负责人陈浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈浩保证季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-023 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定 （四）会议召开方式 除上述投票方式外，无其他投票方式。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理 ...