证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-020 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规 及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

明光浩淼安防科技股份公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 4 月 23 日，明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或 "公司"）第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预 案的议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 24 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 196,223,493.75 元，母公司未分配利润为 195,342,447.76 元。母公司资本公积 为 152,923,227.96 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 151,682,661.30 元，其他资本公积为 1,240,566.66 元）。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-022 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 23 ...

浩淼科技 明光浩淼安防科技股份公司 (Mingguang Haomiao Security Protection Technology Co.,Ltd.) 官微二维码 年度报告 1 2024 公司年度大事 831856 （如有） 可视化年报 （如有） 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 38 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 41 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 44 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 48 | | 第九节 | 行业信息 56 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 57 | | 第十一节 | 财务会计报告 67 | | 第十二节 | 备查文件目录 189 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人倪军、主 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0914 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东： 明光浩淼安防科技股份公司 容诚专字[2025]230Z0914 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于明光浩淼安防科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了明光浩淼安防科技股份 公司（以下简称浩淼科技）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]230Z0525 号的无保留意见审计报告。 根据中国 ...

审计报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚审字[2025]230Z0525 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-5 | | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 - | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | | 11 | - | 114 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0525 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) T ...

内部控制审计报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚审字[2025]230Z0524 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0524 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浩淼 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部 ...

明光浩淼安防科技股份公司 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-031 2024 年度独立董事述职报告（朱曙夏） 作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行独立董事职责。2024 年度内，本人发表书面独立意见如下： | 序号 | 会议 | 日期 | | | 独立意见事项 | 独立董 | 发表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 关于定向回购并注 | 事姓名 | 意见 | | | | | | | 销《明光浩淼安防股份公 | | | | | | | | | 司 年度股权激励计 2022 | | | | | 四届七 | 2024 | 年 2 | 月 | 划》部分限制性股票议案 | | | | 1 | 次会议 | 2 日 | | | 的独立意见 | | | | | | | | | 关于减少注册资本 | | | | | | | | | 并修订《公司章程》的议 | | | | | | | | | 案的独立意见 | | | | | | | | | 董事会工作报告、总 | | | | | | | | ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-032 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告（韦邦国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 韦邦国先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 正(教授)高级会计师，财政部内部控制标准委员会咨询专家，安徽财经大学硕士 研究生校外实践导师，MPACC 华东地区会计硕士职业导师，中国商业会计学会 会计教育专家委员会专家委员，2 ...

关于明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 00961 号 致:明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定,安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司(下称"公司") 的委托,指派肖郑东、徐丹丹律师出席公司 2025年第一次临时股东大会(下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 浩淼科技股东大会法律意见书 三 天天津师 安徽天天律师事务所 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见: 一、关于本次股东大会的召 ...