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浩淼科技(831856)
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浩淼科技(831856) - 第四届董事会第十五次会议决议公告
2025-04-24 20:13
证券代码:831856 证券简称:浩淼科技 公告编号:2025-020 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点:明光市嘉山大道 80 号公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长倪军先生 6.会议列席人员:无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规 及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 ( ...
浩淼科技(831856) - 2024年年度权益分派预案公告
2025-04-24 20:13
明光浩淼安防科技股份公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 4 月 23 日,明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"浩淼科技"或 "公司")第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预 案的议案》,公司权益分派预案如下: 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 24 日披露的 2024 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2024 年 12 月 31 日,上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 196,223,493.75 元,母公司未分配利润为 195,342,447.76 元。母公司资本公积 为 152,923,227.96 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 151,682,661.30 元,其他资本公积为 1,240,566.66 元)。 证券代码:831856 证券简称:浩淼科技 公告编号:2025-022 (一)董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 23 ...
浩淼科技(831856) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-24 20:10
浩淼科技 明光浩淼安防科技股份公司 (Mingguang Haomiao Security Protection Technology Co.,Ltd.) 官微二维码 年度报告 1 2024 公司年度大事 831856 (如有) 可视化年报 (如有) 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 38 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 41 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 44 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 48 | | 第九节 | 行业信息 56 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 57 | | 第十一节 | 财务会计报告 67 | | 第十二节 | 备查文件目录 189 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人倪军、主 ...
浩淼科技(831856) - 会计师事务所关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2025-04-24 20:10
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0914 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东: 明光浩淼安防科技股份公司 容诚专字[2025]230Z0914 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于明光浩淼安防科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了明光浩淼安防科技股份 公司(以下简称浩淼科技)2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]230Z0525 号的无保留意见审计报告。 根据中国 ...
浩淼科技(831856) - 2024年度审计报告
2025-04-24 20:10
审计报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚审字[2025]230Z0525 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-5 | | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 - | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | | 11 | - | 114 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0525 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) T ...
浩淼科技(831856) - 内部控制审计报告
2025-04-24 20:10
内部控制审计报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚审字[2025]230Z0524 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0524 号 明光浩淼安防科技股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"浩淼科技")2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浩淼 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部 ...
浩淼科技(831856) - 2024年度独立董事述职报告(朱曙夏)
2025-04-24 20:07
明光浩淼安防科技股份公司 证券代码:831856 证券简称:浩淼科技 公告编号:2025-031 2024 年度独立董事述职报告(朱曙夏) 作为公司的独立董事,本人依据相关法律法规,认真履行独立董事职责。2024 年度内,本人发表书面独立意见如下: | 序号 | 会议 | 日期 | | | 独立意见事项 | 独立董 | 发表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 关于定向回购并注 | 事姓名 | 意见 | | | | | | | 销《明光浩淼安防股份公 | | | | | | | | | 司 年度股权激励计 2022 | | | | | 四届七 | 2024 | 年 2 | 月 | 划》部分限制性股票议案 | | | | 1 | 次会议 | 2 日 | | | 的独立意见 | | | | | | | | | 关于减少注册资本 | | | | | | | | | 并修订《公司章程》的议 | | | | | | | | | 案的独立意见 | | | | | | | | | 董事会工作报告、总 | | | | | | | | ...
浩淼科技(831856) - 2024年度独立董事述职报告(韦邦国)
2025-04-24 20:07
证券代码:831856 证券简称:浩淼科技 公告编号:2025-032 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告(韦邦国) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行 职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独 立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了 独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下: 一、独立董事的基本情况及独立性情况 韦邦国先生,1965 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员, 正(教授)高级会计师,财政部内部控制标准委员会咨询专家,安徽财经大学硕士 研究生校外实践导师,MPACC 华东地区会计硕士职业导师,中国商业会计学会 会计教育专家委员会专家委员,2 ...
浩淼科技(831856) - 安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-04-23 19:54
关于明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 00961 号 致:明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(下称"《上市 规则》")、《明光浩淼安防科技股份公司章程》(下称"《公司章程》")的 有关规定,安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司(下称"公司") 的委托,指派肖郑东、徐丹丹律师出席公司 2025年第一次临时股东大会(下称 "本次股东大会"),并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。 浩淼科技股东大会法律意见书 三 天天津师 安徽天天律师事务所 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求,按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见: 一、关于本次股东大会的召 ...