证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-082 明光浩淼安防科技股份公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实维护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良 性关系，实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在 价值，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》和《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下 ...

明光浩淼安防科技股份公司 章程 二〇二五年六月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-058 明光浩淼安防科技股份公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"）与关联方的 交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》以及《明 光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和股东的利益。公司在确认和处理关联交易时，应： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-080 明光浩淼安防科技股份公司董事、高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号—— 股份变动管理 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-081 明光浩淼安防科技股份公司控股子公司、分公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 控股子公司、分公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"或"母公 司"）的控股子公司（以下简称"子公司"）、分公司经营管理行为，促进子公司、 分公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司、分公司的经营积极性和创造 性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》及《明光浩淼安 防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等，特制定以下管理制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-067 明光浩淼安防科技股份公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 本着对公司全体股东公开、公平、公正的原则，为进一步规范公司 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护公司 股东、投资者及其利益相关者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）以及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定制定本制度。 第二条 本制度应理解为公司或者其他信息披露义 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-079 明光浩淼安防科技股份公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《明 光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-047 明光浩淼安防科技股份公司 关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的公告 根据《公司法》及《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册名称：明光浩淼安 | 第四条 公司注册名称：明光浩 | | 防科技股份公司 | | 淼安防科技股份公司 | | | | 【 英 文 全 称 】： Mingguang Haomiao | | | | Security Protection Technology | | | | Corporation | | 第五条 | 公司住所：安徽省明光市 | 第五条 公司住所：安徽省明光市体 | | 体育路 151 号。 | | | | | | 育路151号； 邮政编码：239400。 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 86,478,753 元。 | | 95,126,628 元。 | | 第八 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-049 聘任姜其虎先生为公司证券事务代表，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自 2025 年 6 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 1 股，占公司股本的 0.000001%，不是 失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 姜其虎先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）人员变动对公司的影响 明光浩淼安防科技股份公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开了第四 届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司审计部负责人和证券事务代表的议 案》： 《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第十六 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-085 明光浩淼安防科技股份公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召 开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》, 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。调整后的公司 组织架构如下： 二、 对公司的影响 本次组织架构调整，符合公司实际发展需求，有利于提高公司的运营效率， 促进公司稳健发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、 备查文件 《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第十六次会议决议》 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 2025 年 6 月 30 日 ...