证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-048 明光浩淼安防科技股份公司 关于聘任公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任免基本情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度规定，公司第四届 董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 26 日审议通过： 二、 任免原因 根据相关法律法规及公司制度规定，经董事会提名，并经董事会审议通过， 聘任徐晓辉先生为公司审计部负责人。 三、 公司审计部负责人履历 徐晓辉，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 10 月出生。1994-1998 年就读于西安电子科技大学经济管理学院管理工程专业，本科学历，学士学位。 1998-2001 年就职于山东浪潮集团服务器事业部；2001-2002 年在广东东莞新科 磁电厂从事 IT 工作；2002 年入职浩淼科技工作至今，现任浩淼科技总经办主任、 审计部部长，历任企管部部长、人力资源部部长；为滁州市第六届、第七届人大 代表。期间参加了微软系统工程师 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-044 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 196,223,493.75 元，母公司未分配利润为 195,342,447.76 元，母公司资本公积为 152,923,227.96 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 151,682,661.30 元，其他资本公积为 1,240,566.66 元）。本次权益分派共计转增 8,647,875 股，派发现金红利 8,647,875.30 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 86,478,753 股为基数，向全体股东每 10 股 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-042 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数 58,124,723 股，占公司有表决权股份总数的 67.21%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,220 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人， ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-041 明光浩淼安防科技股份公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □路演活动 □新闻发布会 □其他 □分析师会议 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 19 日 活动地点：公司通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）采用 网络的方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理倪军先生，公司董事、副总经理、 董事会秘书倪红艳女士，公司常务副总经理倪代红女士，公司财务负责人陈浩先 生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：人工智能 AI 在消防车、应急救援板块应用如何考虑？ 回复：公司于数年前已关注到人工智能 AI 在消防车领域的应用，目前已将 人工智能应用于相关产品并实现 ...

天禾律师 浩淼科技股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2024 年年度股东会的法律意见书 天律意 2025 第 01262 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"） 的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司 2024 年年度股东会（下称"本次股 东会"），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并 报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资 格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格 （一 ...

北交所市场表现 - 5月21日北交所个股合计成交量18.83亿股，成交额411.12亿元，较上一交易日减少6.11亿元 [1] - 收盘上涨个股60只，占可交易个股的22.56%，其中宁新新材涨停，灵鸽科技、大地电气、东方碳素涨幅居前，分别上涨16.48%、11.93%、11.54% [1] - 收盘下跌个股205只，旭杰科技、路斯股份、胜业电气跌幅居前，分别下跌14.03%、12.68%、12.68% [1] 个股成交情况 - 全天成交额超亿元股票147只，五新隧装、国航远洋、锦波生物成交额居前，分别为11.99亿元、8.80亿元、8.39亿元 [1] - 换手率超10%个股93只，其中27股换手率超20%，武汉蓝电、宁新新材、胜业电气换手率最高，分别为44.44%、42.66%、40.17% [1] - 五新隧装成交额最高达11.99亿元，但股价下跌12.01% [1] 重点个股表现 - 灵鸽科技收盘价31.80元，涨幅16.48%，换手率39.52%，成交额8.34亿元 [1] - 锦波生物收盘价577.50元，涨幅9.17%，成交额8.39亿元 [1] - 宁新新材收盘价17.29元，涨幅30.00%，换手率42.66%，成交额5.16亿元 [1] - 武汉蓝电收盘价51.90元，涨幅10.87%，换手率44.44%，成交额4.56亿元 [1]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-040 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn） 披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-019），为方便广大投资者更全面深入了解公司 2024 年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行，投资者可登陆中证路演中心 （https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=cf7 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-039 明光浩淼安防科技股份公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 问题 1：公司承担的国家级项目有哪些，国家会给予资金支持吗，何时会投 入市场并产生收益？ 回复：公司承担的国家级项目有科技部"面向大型复杂火场的举高喷射消防 机器人关键技术研究及应用"项目和某部委"大型储罐灭火智能装备系统"项目。 活动时间：2025 年 4 月 25 日 活动地点：明光浩淼安防科技股份公司 参会单位及人员：洪顺资本、申万宏源、华鑫证券、中山证券、东北证券、 中金公司 上市公司接待人员：董事长兼总经理倪军先生、董事兼董事会秘书倪红艳女 士、董事兼副总经理章钦先生、生产总监王文军先生、副总工程师屈朝峰先生 三、 投资者关系活动主要内容 国家有相应的配套资金。其相关产品预计 ...

本人李志军作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称" 公司"）的独立董 事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管 办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独 立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-033 明光浩淼安防科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告（李志军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事基本情况及独立性情况 李志军，男，独立董事，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 湖南大学会计学博士研究生学位学历。2021 年 8 月至今就职于湖南工商大学会 计学院任教师，教授、正高级会计师。2023 年 7 月 25 日至今，担任公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系 ...

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标向好，前十大流通股东持股有变化，还推出分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.22元，较2023年的0.1元增长120% [1] - 2024年每股净资产5.33元，较2023年的5.09元增长4.72% [1] - 2024年每股公积金1.77元，较2023年的1.78元下降0.56% [1] - 2024年每股未分配利润2.27元，较2023年的2.06元增长10.19% [1] - 2024年营业收入5.45亿元，较2023年的4.77亿元增长14.26% [1] - 2024年净利润0.19亿元，较2023年的0.08亿元增长137.5% [1] - 2024年净资产收益率4.21%，较2023年的1.83%增长130.05% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2234.15万股，占流通股比46.63%，较上期减少245.74万股 [1] - 倪世和、明光天睿投资管理中心等6人持股数量不变 [2] - 金强、陈玉山等4人新进前十大股东 [2] - 李万海、潘文娟等4人退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10转1股派1元(含税)的分红送配方案 [3]