制度审议 - 独立董事专门会议工作制度于2025年6月26日经董事会审议通过，待股东会审议[2] 会议规则 - 可现场、通讯或结合方式召开，定期提前5天、不定期提前3天通知，全体同意可不受限[5] - 表决一人一票，事项需全体过半数同意通过[5] 职权行使 - 关联交易等需经会议审议过半数同意再提交董事会[5] - 行使特定职权前需经会议讨论，前三项需过半数同意[6][7] 其他规定 - 会议研究公司其他事项，制作记录保存至少十年[7][8] - 制度修改经董事会批准生效，由董事会负责解释[11][12]

董事会议事规则审议 - 董事会议事规则于2025年6月26日第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[8] 关联交易与重大交易审议 - 与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，需董事会处理[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需董事会审议通过并及时披露[12] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开1次定期会议，1/3以上董事提议等情形应开临时会议[18] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前48小时通知，紧急情况可随时通知[19][20] 委托与出席 - 1名董事不得接受超2名董事委托[25] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过[32][36] - 出席董事会的无关联董事不足3人，应提交股东会审议[33][36] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[35] - 1/2以上与会董事或2名及以上独立董事认为提案不明确等应暂缓表决[38] - 董事会对担保、财务资助事项作决议，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的2/3以上董事同意[42] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，1个月内不应再审议相同提案[45] 会议记录与落实 - 董事需对会议记录和决议记录签字确认，否则视为完全同意[52] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[53] 档案与公告 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，资料保存期限10年以上[54][55] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员负有保密义务[56] 规则其他说明 - 规则与其他规定抵触时以其他规定为准[58] - 规则中“以上”含本数，前后条款本数规定冲突时前含后不含[58] - 规则由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效实施[59] - 规则落款日期为2025年6月30日[60]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年7月16日14：00召开[8] - 网络投票7月15日15:00 - 7月16日15:00[8] - 股权登记日为2025年7月9日[10] - 会议地点在安徽省明光市嘉山大道80号公司一楼会议室[11] 审议事项 - 包括增加注册资本等议案[12][13] 登记相关 - 登记时间为2025年7月15日8:30 - 11:30[15] - 地点在公司办公楼四楼董事会办公室[15] 其他 - 联系人倪红艳，电话0550 - 8156287等[16] - 与会股东费用自理[16]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-046 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-047） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 根据公司 2024 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 86,478,753 股为基 数，向全体股 ...

股本与注册资本 - 公司以86,478,753股为基数每10股转增1股，股本转增8,647,875股[5] - 公司注册资本变更为人民币95,126,628元[5] 议案表决 - 《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[8] 人员聘任 - 拟聘任徐晓辉为审计部负责人，姜其虎为证券事务代表[15] 子公司调整 - 安鲁公司原认缴注册资本1000万元，浩淼流体认缴650万元持股65%，薛天忠认缴350万元持股35%[16] - 拟减少安鲁公司认缴注册资本至500万元，浩淼流体认缴325万元持股65%，薛天忠认缴175万元持股35%[16] 其他事项 - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[17] - 拟召开2025年第二次临时股东会，公告编号2025 - 050[18] - 多项制度细则公告编号为2025 - 076至2025 - 084[12] - 增加注册资本等议案及制定修订制度议案尚需提交股东会审议[5][9]

战略与投资委员会制度 - 制度于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议通过[2] - 委员会由5名董事组成，至少1名独立董事[6] - 由董事长等提名，董事会选举产生[7] 委员会运作 - 设主任委员一名，由董事长担任[8] - 每年至少召开两次会议，提前三天通知[15] - 会议需三分之二及以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 委员会职责与生效 - 下设办公室负责前期准备[8] - 负责研究公司中长期战略和重大投资决策并提建议[10] - 提案提交董事会审议，细则自通过日生效[11][18][19]

募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 制度由董事会负责解释、修订，经股东会审议通过后生效实施[31] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应及时通知保荐机构或独立财务顾问[9] 募投项目论证与置换 - 超过募投项目完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证[14] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换应在转入专户后六个月内实施[16] - 募投项目实施中以自筹资金支付后，用募集资金置换应在六个月内实施[16] 账户与协议披露 - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内披露[17] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应经董事会审议通过后2个交易日内披露[17] - 公司应在三方协议签订后2个交易日内披露协议主要内容[7] - 募集资金置换事项经董事会审议通过后，应在2个交易日内披露[16] - 募集资金三方监管协议提前终止，公司应自终止之日起一个月内签订新协议并及时披露[10] 闲置资金使用 - 单次使用闲置募集资金补充流动资金时间不得超十二个月[18] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，应在董事会审议通过后2个交易日内披露[20] - 补充流动资金到期前应归还至专户，全部归还后2个交易日内披露[19] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[26] - 节余募集资金超200万元或高于项目募集资金净额5%，需经董事会审议并披露[26] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需经股东会审议通过[26] 检查与核查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[28] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制专项报告并与定期报告同时披露[28] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[28]

制度审议 - 对外担保管理制度于2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种情形须经股东会审议[13] - 对外担保提交董事会审议需三分之二以上董事同意[13] - 应由股东会审批的担保，须经董事会审议通过后提交[13] 合同管理 - 订立担保合同需审查主合同，违规要求修改，拒绝则拒绝担保并汇报[21] - 担保合同变更需报批，原合同作废[28] - 担保债务展期需重新履行审批程序[29] 后续管理 - 指派专人关注被担保人情况，异常及时报告[26] - 所担保债务到期督促被担保人15个工作日内还款[26] 信息披露与追责 - 担保事项经审议批准后按规定履行信息披露义务[30] - 董事等擅自越权签订担保合同造成损害，公司追究责任[32]

舆情制度 - 舆情管理制度于2025年6月26日经董事会审议通过[2] - 舆情分四类，信息分重大和一般两类[5][7] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[10] - 董事会办公室负责舆情信息监测及采集[11] 处置流程 - 一般舆情由董秘和办公室处置，重大舆情由工作组决策[15] - 重大舆情处置措施包括调查、沟通等[15] 其他规定 - 违反保密义务造成损失将处分，犯罪追究法律责任[20] - 制度由董事会修订解释，自审议通过日实施[23][24]

投资者关系管理制度 - 2025年6月26日经第四届董事会第十六次会议审议通过[2] - 目的是促进公司与投资者良性关系等[6] - 原则有充分性、合规性等[6] 管理工作相关 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[9] - 沟通内容涵盖定期报告等[9] - 管理方式有定期报告与临时报告等[10] 人员职责 - 董事会秘书为负责人，董事长等为发言人[19] - 岗位职责包括拟定制度等[20] - 工作人员需全面了解公司情况[21] 其他 - 活动应建立完备档案制度[22] - 制度解释权和修订权归董事会[25] - 经董事会审议通过后生效[26]