证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-054 明光浩淼安防科技股份公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的法 人治理，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》（以下简称《监管指引 1 号》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《明光浩 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-052 明光浩淼安防科技股份公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规定，以及《明 光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司董事会是股东会的执行机构和经营决策机构，行使《公司章程》 中规定的职权或股东会授予的职权。超过股东会 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-050 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 6 月 26 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 15 日 15:00—2025 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-046 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-047） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 根据公司 2024 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 86,478,753 股为基 数，向全体股 ...

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司会议室 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-045 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规 及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐亮、朱曙夏、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-078 明光浩淼安防科技股份公司战略与投资委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定明光浩淼安 防科技股份公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-056 明光浩淼安防科技股份公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规和《明光浩淼安防科技股 份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-059 明光浩淼安防科技股份公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业 汇票、保函等担保。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 对外担保产生的风险。 第七条 公司的董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-084 明光浩淼安防科技股份公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《上市公司 监管指引第10号—市值管理》《北京证券交易所股票上市规则 》等法律法规、规范 性文件及《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面及不实报道； （二）市场上存在的已经或者将给公司造成不 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-070 明光浩淼安防科技股份公司年度报告信息披露重大差错 责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通 过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 明光浩淼安防科技股份公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《明光浩淼安防科 技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 ...