证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-006 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第二十三次 会议于 2023 年 2 月 14 日审议并通过： 提名冯跃军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 3,600,038 股，占公司股本的 2.52%，不是失信联合惩戒 对象。 提名陈向民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 1,353,082 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒 对象。 提名陈忆元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-012 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足公司发展的资金需求，创远信科（上海）技术股份有限公 司（以下简称"公司"） 拟向招商银行股份有限公司申请不超过人 民币 2,000 万元的授信额度，具体情况以公司与银行签订的合同为 准。 二、审议和表决情况 公司于 2023 年 2 月 14 日召开第六届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》。会议应出席 董事 7 人，出席董事 7 人。本项议案的表决结果如下：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议通过。 （一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第六届 董事会第二十三次会议决议》 董事会 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年 2 月 14 日 三、必要性及对公司的影响 公司本次申请银行授信额度是公司实 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-013 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 2 月 14 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通 过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 1 日 10:00。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-011 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议 相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）及《创远信科（上海）技术股份有限公司独立董事工作细则》 的有关规定，我们认真审阅了公司第六届董事会第二十三次会议相关 议案，本着实事求是和独立判断的原则，发表如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 本次选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提 名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有 效，不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意提名冯跃军先生、陈向民先生、陈忆元先生、王英女士、 张涵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人并提请股东大会表 决。经资格审查，上述非独立董事候选人均不属于失信联 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-005 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：裴昌坤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律 法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场和通讯方式 鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规 范以及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，拟选举陈 爽先生为公司第七届监事会职工代表监事，陈爽先生将与公司 2023 年第二次临时股东大 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-007 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第二十一次 会议于 2023 年 2 月 14 日审议并通过： 提名陈晓光先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 67,600 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对 象。 提名朱丽玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）首次任命监事人员履历 朱丽玲女士，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先 后毕业于湖北大学、上海师范大学，硕士研究生学 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-003 创远信科（上海）技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：总裁、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.01 提名冯跃军先生为董事会非独立董事候选人 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.02 提名陈向民先生为董事会非独立董事候选人 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.03 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-009 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人饶钢，已充分了解并同意由提名人创远信科（上海）技术股 份有限公司董事会提名为创远信科（上海）技术股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任创远信科（上海）技术股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （二）具有五年以上法律、经济、财务 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-008 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人创远信科（上海）技术股份有限公司董事会，现提名饶钢 先生、朱伏生先生为创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工 作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任创远信科（上海） 技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与创远信科（上海）技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则的 ...

二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东 | 已减持 | | 已减 | 减持 | | 减持 | 减持 | 已减持 | 当前持股 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | | 持 | 方式 | | 期间 | 价格 | 总金额 | 数量（股） | 持股 | | | （股） | | 比例 | | | | 区间 | （元） | | 比例 | | 陈 忆 | | 0 | 0.00% | 集 | 中 | 不适用 | 不 适 | 0.00 | 8,915,364 | 6.24% | | 元 | | | | 竞 | 价 | | 用 | | | | 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-002 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事、持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...