证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-007 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第二十一次 会议于 2023 年 2 月 14 日审议并通过： 提名陈晓光先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 67,600 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对 象。 提名朱丽玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）首次任命监事人员履历 朱丽玲女士，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先 后毕业于湖北大学、上海师范大学，硕士研究生学 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-003 创远信科（上海）技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：总裁、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.01 提名冯跃军先生为董事会非独立董事候选人 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.02 提名陈向民先生为董事会非独立董事候选人 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.03 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-008 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人创远信科（上海）技术股份有限公司董事会，现提名饶钢 先生、朱伏生先生为创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工 作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任创远信科（上海） 技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与创远信科（上海）技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则的 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-009 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人饶钢，已充分了解并同意由提名人创远信科（上海）技术股 份有限公司董事会提名为创远信科（上海）技术股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任创远信科（上海）技术股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （二）具有五年以上法律、经济、财务 ...

二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东 | 已减持 | | 已减 | 减持 | | 减持 | 减持 | 已减持 | 当前持股 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | | 持 | 方式 | | 期间 | 价格 | 总金额 | 数量（股） | 持股 | | | （股） | | 比例 | | | | 区间 | （元） | | 比例 | | 陈 忆 | | 0 | 0.00% | 集 | 中 | 不适用 | 不 适 | 0.00 | 8,915,364 | 6.24% | | 元 | | | | 竞 | 价 | | 用 | | | | 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-002 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事、持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-001 1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股 份总数 59,444,586 股，占公司股份总数的 41.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权 的股份总数 54,397,466 股，占公司有表决权股份总数的 38.08%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 02-102022000379 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 大成证字[2023]第 7 号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 大成 DENTONS 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 ...

调研基本信息 - 调研时间为2022年06月09日，形式为网络调研，15家机构参与，上市公司接待人员为董事长冯跃军、财务总监兼董事会秘书王磊 [2][3] 公司发展规划 - 公司致力于成为全球无线通信测试仪器知名品牌，专注提升行业影响力，会根据自身发展和资本市场环境考虑是否转板，具体以信息披露为准 [4] 疫情影响情况 - 3月起员工因上海疫情封控无法正常到岗，4月1日公司上海总部及员工全部封控，4月20日陆续安排复工复产并闭环管理，6月1日完全复工复产，短期内对生产经营造成一定影响 [5] 产品技术优势 - 信道模拟器产品拥有完全自主知识产权，申请超20项发明专利，多项核心技术指标超越国外同类产品，与国内同类产品在技术指标和客户方向上各有优劣势 [6] 产品规划情况 - 矢量网络分析仪为核心产品之一，已发布26.5GHz相关产品并量产，将陆续发布50GHz和110GHz相关产品并逐步量产 [7]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 06 月 30 日，形式为网络调研，11 家机构参与，上市公司接待人员为董事长冯跃军、财务总监兼董事会秘书王磊 [2][3] 行业与公司技术情况 - 无线通信射频测试仪器行业长期被国外巨头垄断，国产化率较低，公司综合实力与国外对标公司有较大差距，但在细分领域部分产品指标已超越国外同类产品，市场占有率较高 [5] 业务结构情况 - 公司代理业务主要是代理美国 BIRD 半导体测试相关产品，2021 年度该代理业务占营业收入比重为 5.07% [5] 运营商集采情况 - 中国电信 5G 便携式频谱仪（2021 年）集中采购项目公司中标，协议有效期至 2023 年底，2022 年未进行与公司相关产品的集中采购招标 [6] - 中国移动 2021 年 12 月进行的 2022 年至 2023 年扫频仪集中采购招标，公司因价格原因未中标，2022 年至今未进行与公司相关产品的集中采购招标 [6] - 中国联通 2022 年未进行与公司相关产品的集中采购招标 [6] 战略规划情况 - 公司战略规划的三个业务方向为无线通信测试、车联网测试、无线通信设备，期望未来三至五年三个业务方向均衡发展 [7]

调研基本信息 - 调研时间为2022年10月28日，形式为网络调研，10家机构参与，上市公司接待人员为董事长冯跃军和财务总监兼董事会秘书王磊 [3] 行业趋势 - 高端无线通信测试仪器长期被国外巨头垄断，国产通信测试仪器国产化替代需求预计未来几年显著增长 [4] 研发情况 - 2022年1 - 9月研发支出142,463,838.90元，占营业收入比例66.20%，较上年同比增加48,823,333.32元，增长52.14%，近三年累计投入研发支出378,920,016.35元，占营业收入比例40.06% [5] 营收利润情况 - 2022年第三季度营业收入78,761,988.62万元，同比降低13.62%；归属于上市公司股东的净利润5,732,273.23万元，同比降低30.05%，主要受疫情影响 [6] 疫情影响 - 疫情对公司仍有影响，上海总部部分员工居住地和成都分公司有封控情况，销售人员拜访客户受制约，影响市场开拓 [7] 股份回购 - 公司已完成回购股份计划，回购1,513,803股，占总股本1.06%，支付总金额19,442,441.89元，用于员工股权激励 [8] 政策影响 - 国务院万亿新政，包括政策贴息、专项再贷款等，设备更新改造专项再贷款额度2000亿元以上，贷款利率不高于3.2%，中央财政贴息2.5个百分点，实际贷款成本可能不高于0.7%，拉动通信测试仪器仪表采购需求 [9]