证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-072 第一条 为了促进创远信科（上海）技术股份有限公司（"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 5《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》， 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 （二）具备履 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-081 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 13《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了加强创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-059 创远信科（上海）技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 1《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强创远信科（上海）技术股份有限公司（"公司" 或"本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确 性、完整性与及时性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）等 相关法律法规、 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-054 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务 正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司 及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使 用。 （三） 委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品包括但不限于银行、证券公司及其他 金融机构发行的理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通 知存款、收益凭证等，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、 决策与审议程序 202 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-080 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 12《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的 稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《创远信科（上海） 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-090 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事变动的基本情况 公司董事陈忆元先生，因个人年龄原因辞任，自 2025 年 8 月 15 日起 不再担任董事。该人员持有公司股份 8,915,364 股，占公司股本的 6.24%， 不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 董事陈忆元先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中 独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立 董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 陈忆元先生的离任不会对公司的日常经营活动产生不利影响。陈忆 元先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，为公 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-053 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 人民币 2.5 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和 利率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司股东 会审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度可循环使用，可以在不 同银行间进行调整。 为提高效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度内与银行签 署相关的合同、法律文件以及办理相关手续。 二、审议和表决情况 2025 年 8 月 15 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。会议应出席董 事 8 人，出席董事 8 人。本项议案的表决结果如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东会审议通过。 三、必要性及对公司的影响 公司本次申请银行授信 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-056 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护创远信科（上海）技术 | 第一条 为维护创远信科（上海）技术 | | 股份有限公司（"公司"）、股东和债权 | 股份有限公司（"公司"）、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | （"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 券法》（"《证券法》"）、《北京证券交易 | 证券法》（ ...

（一）人员变动的合规性说明 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-089 创远信科（上海）技术股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 2025 年 8 月 15 日公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了 《关于聘任证券事务代表的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 聘任秦焕喆先生为公司证券事务代表，任职期限至第七届董事会任期届 满之日止，自 2025 年 8 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 18 日 秦焕喆先生具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任 相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-055 一、 协议签署概况 （一） 基本情况 公司全资子公司上海毫米波企业发展有限公司（以下简称"上 海毫米波"）与上海庚润工贸有限公司（以下简称"庚润工贸"） 于 2024 年签署《房屋租赁合同》，租赁上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号的厂房以及配套附属设施，租赁期为 2024 年 6 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日。 鉴于公司新总部正式启用及上海毫米波经营发展规划需要，经 双方友好协商后上海毫米波拟与庚润工贸签署《房屋租赁合同终止 协议》。 （二） 审批情况 2025 年 8 月 15 日公司召开第七届董事会第十七次会议审议通 过了《关于全资子公司拟终止原房屋租赁合同的议案》，议案表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 协议对手方情况 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于全资子公司终止原房屋租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 主营业 ...