证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-087 创远信科（上海）技术股份有限公司 印章使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 15《关于修订<印章使用管理制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）印章的制发、管理及使用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"上市规则"）等相关法律法规、规范性文件和《创远信科（上 海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况， ...

第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占 用创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-083 创远信科（上海）技术股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 13《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其 他关联方资金占用管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 规则》（以下 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-088 创远信科（上海）技术股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 16《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等相关法律法规、规范 性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-079 创远信科（上海）技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高创远信科（上海）技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称 "《会计法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、 规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司持股 5%以上的股东、董事、财务总监、会计机 构负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应当严格 执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关 的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-084 创远信科（上海）技术股份有限公司 网络投票实施细则 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网 络投票系统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系 统利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 14《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司（以 下简称"公司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-061 创远信科（上海）技术股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 3《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联方 之间的关联交易符合公平、公正的原则，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）等相关法律法规、规范性文件和《创远信 科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-069 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公 司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的 良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投 资者关系管理工作指引》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-082 创远信科（上海）技术股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 14《关于修订<子公司管理制度>的议案》，表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"母公司"）对子公司的管理控制，确保子公司规范、 高效、有序地运作，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《创远信科（上海）技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-085 创远信科（上海）技术股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 15《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》， 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规和其他有关规定要求。其中，独立董事的提名还应符合 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及 其他相关规定。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人的同意。 第一条 为维护创远信科（上海）技术股份有限公司（"公司"） 中小股东的利益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 ...

舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 9《关于修订<舆情管理制度>的议案》，表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-077 创远信科（上海）技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《创 远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...