业绩说明会信息 - 公司2025年5月15日15:00 - 16:30参加上海辖区年报集体业绩说明会[2][3] - 地点为上证路演中心，网络远程举行[4] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与信息 - 可在说明会时间登录上证路演中心参与[5] - 5月14日16:00前可提问[5] - 联系人王小磊，有电话和邮箱[6] 报告发布信息 - 公司2025年4月25日发布《2024年年度报告》[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为2025年5月7日、8日，地点在上海浦东新区 [3] - 参会单位有西部证券、东吴证券、国海证券、华源证券及其邀请的投资者 [3] - 上市公司接待人员为董事长冯跃军和财务总监、董事会秘书王小磊 [4] 公司业绩情况 - 2025年一季度公司实现营业收入6,091.41万元，同比增长27.47%，经营活动现金流量净额和净利润较去年同期显著增长，车联网和卫星互联网业务开始逐步实现销售 [4] 新场景业务布局 - 公司“1 + 3”发展战略以卫星互联网和低空经济为主的通信测试业务为重要方向 [4] - 低空经济领域推出mmWave 5G空地一体化测试系统和Rainbow系列低空航道信号监测分析系统 [4] - 卫星互联网测试领域推出低轨卫星载荷认证测试系统和Eagle Sat基于卫星终端的卫星网络拨测等测试解决方案，客户拓展及销售同比显著提升 [4][5] 6G通信测试技术研发 - 公司多年承担国家级科技重大专项等研发任务，全面开展5G/6G和毫米波通信测试技术研究与开发 [6] - 联合中科院上海高等研究院承研的“面向新型网络的6G基础芯片原型测试与验证”项目已通过验收，“面向6G的大带宽高频信道模拟器研发”和“6G + AI融合技术在特殊场景的监测应用”项目正在稳步实施 [6] - 今年公司加入IMT - 2030（6G）推进组，未来将与各方紧密合作推动6G发展 [6] 国家项目推动作用 - 2024年公司成功申请国家13重大专项，2项国家重大科研项目通过验收 [8] - 承担国家重大研发项目促进公司突破关键技术，提升在射频微波等领域技术水平 [8] - 推动公司产品全面升级，开发出矢量网络分析仪和高频大带宽信道仿真器 [8] - 拓展产品应用领域，在6G、卫星互联网、车联网等新兴领域推出新产品和解决方案 [8] 市值管理工作 - 公司董事会办公室为市值管理工作执行部门，将按相关规范要求，结合实际情况开展工作 [9] - 公司聚焦主业，提高治理水平，提升经营效率和盈利能力，做好信息披露，畅通与投资者沟通渠道，为股东创造价值和回报 [9][10]

6G概念股市场表现 - A股6G概念股出现显著拉升行情 [1] - 创远信科和硕贝德涨幅超过10% [1] - 陕西华达涨幅超过8% [1] - 广哈通信和通宇通讯跟随上涨 [1] 领涨个股 - 创远信科成为当日涨幅最高的6G概念股之一 [1] - 硕贝德与创远信科并列涨幅榜首 [1] - 陕西华达涨幅位居第二梯队 [1] - 广哈通信和通宇通讯涨幅相对较低但保持同步上涨趋势 [1]

公司荣誉与科技突破 - 公司荣获2023年度国家科技进步奖二等奖 继2016年特等奖后再获国家级科技奖项 参与完成的"微波毫米波测试技术与测量仪器"项目获奖 [2] - 2016年曾因"第四代移动通信系统（TD-LTE）关键技术与应用"项目获国家科技进步奖特等奖 [2] - 两项国家重大研发项目完成验收 突破宽频连续覆盖毫米波多通道集成 高速扫描低噪声合成信号源等关键技术 开发出矢量网络分析仪和高频大带宽信道仿真器 [3] - 成功申请国家13重大专项 实现核心技术突破式创新发展 [3] 财务与研发投入 - 2024年营业收入2.33亿元 归属于上市公司股东的净利润1245.76万元 [2] - 全年研发支出1.04亿元 占营业收入比例达44.63% [3] 业务战略与产品布局 - 推行"1+3"发展战略 "1"指持续建设无线通信测试仪器技术势能 "3"指三大业务方向：5G/6G通信 北斗导航 半导体射频测试 车联网通信测试 卫星互联网及低空经济通信测试 [2] - 推出mmWave5G空地一体化测试系统 低轨卫星互联网多终端测试仪等新产品 抓住智能网联车 低空经济 卫星互联网发展机遇 [3] 知识产权与海外布局 - 累计申请专利512项 其中发明专利352项 软件著作权169项 授权专利300项 国内外商标69项 [5] - 海外知识产权布局：受理8项海外专利 1项德国专利和3项美国PCT专利获授权 拥有海外商标30项 [5] 基建与人才计划 - G60科创走廊总部基地一期主体竣工 将建成集研发 生产 销售一体的未来科技总部经济综合体 [4] - 公布2025员工持股计划 份额上限1525.91万份 初始持有人不超过59人 [4]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事饶钢全出席[5][6] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议，饶钢出席并主持[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，饶钢全出席[8] 报告与审计 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[15] - 2024年度续聘中汇会计师事务所为审计机构[17] 其他事项 - 2024年3月26日审议通过注销2021年预留部分股票期权[20] - 2025年独立董事将继续履职促公司规范运作[22]

员工持股计划情况 - 监事会核查《2025年员工持股计划（草案）》等文件[2] - 公司不存在禁止实施该计划情形，编制程序合法[2] - 计划制定及内容合规，无损害公司及股东利益情形[3] 计划实施意义 - 实施计划利于改善公司治理，吸引和留住人才[3] 后续安排 - 监事会同意该计划并提交股东大会审议[3]

股票期权注销 - 监事会核查2023年股票期权激励计划注销部分股票期权议案[1] - 注销符合法规，程序合法合规，不损害股东利益[1][2] - 监事会同意该注销事宜[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[3]

股票期权注销 - 拟注销《2023年股票期权激励计划》4110090份股票期权[2] - 因15名激励对象离职注销294160份[5] - 因2024年业绩未达条件拟注销3815930份[7] 业绩考核目标 - 2024年营收不低于3.80亿元，新增发明专利申请不低于40项[9] - 2025年营收不低于4.40亿元，新增发明专利申请不低于45项[9] 审批情况 - 2025年4月23日董事会、监事会会议均审议通过[2][4] 相关意见 - 注销对公司财务和经营无实质性影响[10] - 独立董事认为符合规定未损害利益[11] - 律师认为获授权，需办理登记披露[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 09元 同比下降62 5 2023年为0 24元 2022年为0 16元 [1] - 每股净资产5 36元 同比增长1 52 2023年为5 28元 2022年为5 01元 [1] - 每股公积金2 12元 同比增长1 92 2023年为2 08元 2022年为2 01元 [1] - 每股未分配利润2 04元 同比增长1 49 2023年为2 01元 2022年为1 84元 [1] - 营业收入2 33亿元 同比下降13 7 2023年为2 7亿元 2022年为3 18亿元 [1] - 净利润0 12亿元 同比下降64 71 2023年为0 34亿元 2022年为0 22亿元 [1] - 净资产收益率1 66 同比下降63 99个百分点 2023年为4 61 2022年为3 14 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2908 69万股 占流通股27 58 较上期减少1025 17万股 [1] - 上海创远电子设备有限公司为第一大股东 持有1245 94万股 占比11 82 持股不变 [2] - 吉红霞为第二大股东 持有711 52万股 占比6 75 持股不变 [2] - 李锦海 徐纬亮 王小霞 陈向民为新进股东 分别持有93 03万股 75万股 65 41万股 33 83万股 [2] - 上海东苑房地产开发集团 创金合信基金 杨孝全 江苏疌泉元禾璞华退出前十大股东 原持股分别为471 28万股 338 04万股 246 52万股 236 60万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0 5元含税 [3]

北京大成(上海)律师事务所 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事宜 之 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. | 卒 Ｖ ・ | | --- | | 正文 . | | 本次注销已履行的批准与授权 . | | l 本次注销相关事宜的具体情况 | | 分论 | \ , ' ' / ' / ' / ' / ' / ' / - 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China ...