证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-018 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：总裁、董事会秘书、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于选举冯跃军先生为公司第七届董事会董事长的 议案》 1.议案内容： 公司第七届董事会已经由公司2023年第二次临时股东大会选举 产生。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-020 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 选举陈向民先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 1 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 1,353,082 股，占公司股本的 0.95%， 不是失信联合惩戒对象。 （三）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会 议于 2023 年 3 月 1 日审议并通过： 选举陈爽先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 1 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 228,150 股，占公司股本的 0.16%， 不是失信联合惩戒对象。 （四）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会 议于 2023 年 3 月 1 日审议并通过： 选举 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-019 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：上海松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日 以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举陈爽先生为公司第七届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第七届监事会由公司2023年第二次临时股东大会选举产生 的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关 规定，现选举陈爽先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，任 职期限自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-017 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份 总数 66,371,660 股，占公司股份总数的 46.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权 的股份总数 22,655,908 股，占公司股份总数的 15.86%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-021 创远信科（上海）技术股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 创远信科（上海）技术股份有限公司于 2023 年 3 月 1 日召开第 七届董事会第一次会议，审议并通过《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创远信科（上海）技术股份有限公司（"公司" 或"本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准 确性、完整性与及时性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（"《 ...

根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）及《创远信科（上海）技术股份有限公司独立董事工作细则》 的有关规定，我们认真审阅了公司第七届董事会第一次会议相关议案， 本着实事求是和独立判断的原则，发表如下独立意见： 一、《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的 议案》的独立意见 经审阅《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理 人员的议案》的相关内容，我们认为： 公司董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关聘任 人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-022 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第一次会议 相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 02-102022000379 大成 DENTONS 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 大成证字[2023]第 56号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 序号 股东姓 名或名 称 是否为 控股股 东、实 际控制 人或其 一致行 动人 董事、监事、 高级管理人员 任职情况 本次 解限 售原 因 本次解除限 售登记股票 数量 本次解 除限售 股数占 公司总 股本比 例 尚未解除 限售的股 票数量 1 冯跃军 是 董事长 A 900,009 0.63% 2,700,029 2 陈向民 否 总裁 A 220,967 0.15% 1,014,812 3 陈爽 否 监事会主席、 职工代表监事 A 57,037 0.04% 171,113 4 于磊 否 副总裁 A 57,037 0.04% 171,113 5 王志 否 副总裁 A 33,800 0.02% 101,400 6 王明果 否 副总裁 A 33,800 0.02% 101,400 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-014 创远信科（上海）技术股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-004 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 创远信科（上海）技术股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《监事换届公告》，公告编号：2023-007。 2.议案表决结果： 1.01 提名陈晓光先生为监事会非职工代表监事候选人 1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：上海松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以书面方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-010 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人朱伏生，已充分了解并同意由提名人创远信科（上海）技术 股份有限公司董事会提名为创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任创远信科（上海）技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资 格监管办法》的相关规定； （八）中国 ...