制度审议 - 2025年8月15日公司召开会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[3] 审计报告与计划 - 审计部至少每季度向董事会审计委员会报告审计情况[12] - 会计年度结束后四个月内提交年度总结和次年计划[16] 审计工作要求 - 年度计划含对外投资等重要事项[17] - 审计可采取多种方式并结合事前、事中、事后审计[17] - 获取证据并整理分析，发现重大问题及时报告[17][19] 审计报告内容 - 工作结束出具书面报告，说明范围等并发表意见[21][22] 其他规定 - 至少每年提交内部控制评价报告[23] - 审计资料归档保管不少于十年，调阅需批准[25][26] - 违规行为报董事会批准后处罚[27][28] - 制度按规定执行，自通过生效由董事会解释[31][32] - 创远信科董事会2025年8月18日发布该制度[33]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-073 创远信科（上海）技术股份有限公司 的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 总裁工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 6《关于修订<总裁工作细则>的议案》，表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了明确创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"）公司高级管理人员的职责权限，规范公司高级管理 人员的行为，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《创远 信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-075 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 12《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事有效 地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司经营管理效率。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以 下 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-071 创远信科（上海）技术股份有限公司 《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 11《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》， 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，维护股东 利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-057 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 1《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司 （"公司"）法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华 人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）等相关 法律法规、规范性文件和《创远信科（上海）技术股份有限公司章 程》（"公司章程"） ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-065 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 7《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东会审议。 第一条 为进一步完善创远信科（上海）技术股份有限公司 （"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市 规则》（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-064 创远信科（上海）技术股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，防 范资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以 下简称"《监管指引 9 号》"）等相关法律法规、规范性文件和《创远 信科（上海）技术股份有限公司章程》（ ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-067 创远信科（上海）技术股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 9《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股 东会审议。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东 会批准，不得对外提供担保。 第四条 公司及公司全资、控股子公司等。 公司不对全资子公司和控股子公司（实际控制）以外的其他公 司、企业或人员提供担保。未经公司批准，所属控股子公司不得对 外提供担保，不得相互提供担保。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全， 根 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-062 创远信科（上海）技术股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 承诺指承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购重 组、破产重整以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、 股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为。 第二章 承诺管理 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 4《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"） 及其股东、实际控制人、关联方、收购人、董事、高 级管理人员、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺 人"）的承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为， ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-060 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东 会审议）》之子议案 2《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的 议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提 交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露暂缓、豁免行为，依法合规地履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等相关法律法规、规范性文件和《创远信科（上海）技 创远信科（上海）技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司的董 ...