财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年公司营业收入232,694,125.97元，同比降低13.93%[4][6] - 2024年公司利润总额为 -3,511,989.63元，上年同期为26,396,847.97元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为12,507,533.90元，同比降低62.75%[4][6][7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -16,202,163.62元[4][6][7] - 2024年基本每股收益为0.09元，同比降低62.50%[4][6][7] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末公司总资产为1,319,524,490.31元，同比增长11.92%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为757,377,853.05元，同比增长1.45%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产为5.36元，同比增长1.52%[5][6] 业绩变动原因 - 业绩变动因无线通信测试订单下滑、费用增加和参股公司投资收益减少[7][8][9] 数据说明 - 本次业绩快报为初步核算数据，未经审计，具体数据以年报为准[2][10]

公司基本信息 - 证券代码 831961，证券简称创远信科 [1] - 成立于 2005 年，是专注研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司 [4] - 荣获 2016 年度国家科学技术进步奖特等奖、2020 年度江苏省科学技术奖一等奖、2023 年度国家科学技术进步奖二等奖，是国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企业、上海市“隐形冠军”企业 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2025 年 2 月 20 日，地点在广东省深圳市福田区福华一路 28 号 [3] - 参会单位及人员为方正证券股份有限公司及参加方正证券 2025 年上市公司交流会的投资者，上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书王小磊女士 [3] 公司业务情况 - 秉承“1 + 3”发展战略，业务方向为无线通信测试、车联网测试、卫星互联网测试业务 [4] - 主要产品包括信号分析与频谱分析系列等多个系列，是我国高端无线通信测试仪器行业代表性企业 [4] 车联网业务进展 - 参与《支持高级别自动驾驶的 5G 网络性能要求》等标准制定 [5][6] - 推出整车通信性能测试等车联网相关产品及解决方案，客户主要为汽车主机厂等 [6] - 2024 年 7 月工信部等 5 部委确定 20 个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市，相关测试仪器需求呈增长趋势 [6] 低空经济领域新产品布局 - 推出满足空天地复杂环境测量的 mmWave5G 空地一体化测试系统和 Rainbow 系列—低空航道信号监测分析系统 [7] - 发布 44GHz 手持式频谱分析仪，可针对 5G 通信等提供测试解决方案 [7] 2024 年业绩情况 - 2024 年归属于上市公司股东的净利润预计为 1,050.00 万元~1,350.00 万元之间，较上年同期下滑 [8] - 下滑原因包括无线通信测试业务受产业链影响及行业竞争加剧订单下滑，车联网和卫星互联网测试业务尚处市场开拓阶段未形成规模；折旧摊销等非付现费用大幅增加，广告费等付现费用略有增加；权益法下确认的参股公司投资收益减少 [9][10] 业务拓展计划 - 公司将根据业务发展和市场情况审慎考虑通过并购、合作或新项目投资等方式加速业务扩张或进入新市场领域，如有情况将及时披露信息 [11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为 2025 年 2 月 13 日 [3] - 活动地点在上海市浦东新区富城路 33 号香格里拉大酒店 [3] - 参会单位及人员有开源证券股份有限公司以及报名参加 2025 春季开源北交所上市公司见面会的投资者 [3] - 上市公司接待人员是财务总监、董事会秘书王小磊女士 [3] 技术储备与规划 - 公司积极布局 6G 测试，联合承研的“面向新型网络的 6G 基础芯片原型测试与验证”项目已通过验收，还参与 6G 大会相关论坛并做主旨演讲 [4] - 公司正在积极探索无线通信测试领域与 AI 的结合，未来计划开展 AI 在通信测量领域的垂直应用大模型和算力平台的研究与开发 [5] 行业发展对公司业务的影响 - 5G - A 于 2024 年迎来商用元年，随着商用部署加速和应用场景拓展，预计在网络规划等方面带来通信测试需求，有望为公司带来新业务机会 [6][7] 展会参展情况 - 世界移动通信大会（MWC）是全球最具影响力的移动通信领域展览会，2025 MWC 将于 2025 年 3 月在西班牙巴塞罗那展览中心举办，公司已连续 9 年参展，此次也将携带最新产品及解决方案参展 [8] 现金分红情况 - 近三年公司累计派发现金股利合计 2,411.84 万元，平均股利支付率 23.20%，公司保持稳定股利分配政策，如有现金分红计划将及时披露 [9][10]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 本次业绩预告未经审计，最终数据以2024年年度报告为准[2][7] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1050.00 - 1350.00万元，上年同期为3357.51万元，变动比例为 - 68.73% - - 59.79%[4] - 折旧摊销等非付现费用大幅增加，广告费等付现费用略有增加[5] - 权益法下确认的参股公司投资收益减少[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 无线通信测试业务因5G建设放缓、行业竞争加剧订单下滑[5] - 车联网测试及卫星互联网测试业务处于市场开拓阶段，未形成较大规模[5]

会议安排 - 2024年12月27日提议召开2025年第一次临时股东大会[5] - 2024年12月30日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 2025年1月13 - 14日为网络投票时间，1月14日上午10时股东大会于上海松江召开[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表17人，代表股份61,725,640股，占总股本43.21%[8] 议案表决 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意61,718,174股，反对7,466股[16] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意12,105,066股，反对7,466股[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日在上海松江召开[2] - 出席和授权出席股东17人，持股6172.564万股，占比43.68%[3] - 网络投票股东8人，持股1708.0388万股，占比12.09%[3] 议案表决情况 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意股数6171.8174万股，占比99.99%[5] - 《预计2025年度日常性关联交易议案》同意股数1210.5066万股，占比99.94%[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月27日在上海松江以现场和网络结合方式召开，12月17日书面发通知[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，8票同意[4][5] - 预计2025年度日常性关联交易金额，6票同意，关联董事回避表决[7][9][11] - 提议2025年1月14日召开第一次临时股东大会，8票同意[11] 审议情况 - 拟续聘会计师事务所议案需提交股东大会审议[6] - 预计日常性关联交易议案需提交股东大会审议[11] - 提议召开临时股东大会议案无需提交股东大会审议[14]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-075 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 27 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 10 ...

会议安排 - 2024年12月27日在上海松江现场召开监事会会议[5] - 2024年12月17日书面发出监事会会议通知[5] 决策事项 - 拟续聘中汇为2024年度审计机构，表决全票通过，待股东大会审议[6][8] - 预计2025年度日常关联交易金额，表决全票通过，待股东大会审议[8][11]

审计相关 - 拟续聘中汇为2024年年度审计机构[2] - 上期和本期审计收费均为50万元[2] 人员与业务数据 - 2023年末合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[5] - 2023年收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[5] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业6家[5] 风险与处罚 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额30000万元[6] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施6次[7] - 41名从业人员近三年受处罚、监管、自律、纪律处分若干次[7] 决策结果 - 董事会8票同意续聘中汇，无反对和弃权[12] - 审计委员会一致同意续聘中汇[14]