会议信息 - 2024年12月9日发布第三次临时股东大会通知公告[3] - 2024年12月26日召开股东大会，9户代表63,714,600股，占总股本69.4967%[3] - 本次股东大会由董事会召集，董事长巫界树主持[3] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所议案》同意63,711,600股，占比99.9953%[10] - 反对3,000股，占比0.0047%[11] - 弃权0股，占比0%[11] 其他 - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 网络投票时间为股东大会召开日前日15:00至当日15:00[8] - 本次股东大会决议合法有效[13]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-088 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,714,600 股，占公司有表决权股份总数的 69.4967%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0033%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 审议通过《 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 天律意 2024 第 03182 号 致：安徽凤凰滤清器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》(下称"证券法")和贵公司（下称"公司"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议 事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规定，以及公司与安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会")并对本次股东大会相关事项进 行见证，出具法律意见。 天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司第四届董事会第五次会议决议公告； 3、公司第四届监事会第五次会议决议公告； 4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第四届董事会第五次 会议决议公告》《第四届监事会第五次会议决议公告》《关于召开 2024 年第三次 临时股东大会通知公告（提供网络投票） ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-088 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事巫玟翰先生因公务缺席； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,714,600 股，占公司有表决权股份总数的 69.4967%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3 ...

理财额度 - 2024年5月22日起12个月内，公司获批不超8000万元自有资金买理财，可循环使用[3] - 2024年9月12日后，公司获批增加2000万元额度，总额调至10000万元，可循环使用[4] 未到期理财 - 截至2024年12月23日，公司自有资金理财未到期余额94999976.97元[5] 部分产品信息 - 中信证券“资管财富安享158号FOF”1600万元，预期年化0.1%-3.20%，期限360天[5] - 中国银河证券“银河盛汇稳健3号”1000万元，年化3.40%，期限360天[5] 已到期产品 - 中信证券“中信期货粤湾2号”900万元，年化4.14%，本金已收回[12] - 中信证券“安泰保盈系列488期”1500万元，年化1.80%，本金已收回[12]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-087 安徽凤凰滤清器股份有限公司 委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第 四届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2024 年 5 月 22 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买理财产品，在上 述额度内，资金可循环滚动使用，相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《安 徽凤凰滤清器股份有限公司关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2024-042）。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三 次会议及 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于增加闲置自有资金购买 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天职国际变更为容诚[2][3] - 2024年12月6日董事会审议通过议案，尚需股东大会审议[14] - 2024年12月4日审计委员会审议通过，表决3同意0反对0弃权[15] 审计费用 - 天职国际上期审计收费40万元，本期38万元[2] - 2024年审计收费38万元，年报审计35万元；2023年审计40万元，年报审计40万元[9] 容诚情况 - 2023年末合伙人179人，注会1395人，签过证券审计报告注会745人[4] - 2023年收入总额287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券收入149856.80万元[5] - 2023年上市公司审计客户394家，收费48840.19万元，同行业282家[5] - 职业保险累计赔偿限额>20000万元，近三年有执业民事诉讼[5]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-083 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议 案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-085）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...

会议信息 - 2024年12月6日召开监事会会议，通知于12月4日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所并聘任2024年度审计机构议案[6] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[7]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-086 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 6 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14： ...