股东情况 - 蚌埠高新投资集团有限公司持股6420000股，比例7.0026%[2] 减持计划 - 计划减持不高于1830000股，比例不高于1.9961%[3] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[3] - 3个月内卖出股份总数可能超公司股份总数1%[4][5] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[8][10] - 2025年1月14日首次披露，公告日期2月12日[5][11]

减持计划 - 蚌埠高新投资集团拟减持不高于1830000股，比例不高于1.9961%[2] - 减持方式为集中竞价，30个交易日后3个月内进行[2] - 拟3个月内卖出超公司股份总数1%[4] 持股情况 - 蚌埠高新投资集团当前持股6420000股，比例7.0026%[3] 其他 - 减持计划未违规，实施有不确定性，不影响控制权[5][6][7]

会议信息 - 会议于2025年1月8日在安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室召开[3] - 董事会会议通知于2024年12月30日发出[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于制定<安徽凤凰滤清器股份有限公司舆情管理制度>的议案》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

制度审议 - 2025年1月8日董事会通过《舆情管理制度》议案，无需股东大会审议[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] 信息管理 - 采集范围涵盖公司及子公司各互联网信息载体[8] - 分重大和一般舆情，处理原则明确[9] 应对流程 - 知悉舆情汇报董秘，重大舆情报工作组[11] - 一般舆情董秘处置，重大舆情组长决策[11][15] 制度生效 - 制度自2025年1月8日起生效[17]

会议信息 - 2024年12月9日发布第三次临时股东大会通知公告[3] - 2024年12月26日召开股东大会，9户代表63,714,600股，占总股本69.4967%[3] - 本次股东大会由董事会召集，董事长巫界树主持[3] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所议案》同意63,711,600股，占比99.9953%[10] - 反对3,000股，占比0.0047%[11] - 弃权0股，占比0%[11] 其他 - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 网络投票时间为股东大会召开日前日15:00至当日15:00[8] - 本次股东大会决议合法有效[13]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-088 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,714,600 股，占公司有表决权股份总数的 69.4967%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0033%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 审议通过《 ...

理财额度 - 2024年5月22日起12个月内，公司获批不超8000万元自有资金买理财，可循环使用[3] - 2024年9月12日后，公司获批增加2000万元额度，总额调至10000万元，可循环使用[4] 未到期理财 - 截至2024年12月23日，公司自有资金理财未到期余额94999976.97元[5] 部分产品信息 - 中信证券“资管财富安享158号FOF”1600万元，预期年化0.1%-3.20%，期限360天[5] - 中国银河证券“银河盛汇稳健3号”1000万元，年化3.40%，期限360天[5] 已到期产品 - 中信证券“中信期货粤湾2号”900万元，年化4.14%，本金已收回[12] - 中信证券“安泰保盈系列488期”1500万元，年化1.80%，本金已收回[12]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-085 安徽凤凰滤清器股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务；上期审计收费 40 万元，本期审计收费 38 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2024-083 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议 案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-085）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...

会议信息 - 2024年12月6日召开监事会会议，通知于12月4日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所并聘任2024年度审计机构议案[6] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[7]