审计委员会 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[2] - 第四届委员为陈矜、杨仕兵、巫玟翰，陈矜任主任委员[1] 会议审议 - 2024年4月23日审议通过2023年度财务决算报告等议案[3] - 8月19日审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[3] - 10月24日审议通过2024年三季度报告[3] - 12月4日审议通过拟变更2024年度审计机构议案[3] 财务相关 - 公司认为财务报告真实准确完整反映经营及财务状况[4] - 认可容诚会计师事务所并聘任为2024年度审计机构[5] 制度建设 - 2024年制订《会计师事务所选聘制度》《内部审计工作制度》[5] 内控情况 - 2024年内部控制未发现重大缺陷[5]

会议安排 - 2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[3] - 现场会议2025年4月22日14：30召开，网络投票4月21日15:00 - 4月22日15:00[6] - 股权登记日为2025年4月17日，证券代码832000，简称安徽凤凰[8] 会议信息 - 地点在安徽省蚌埠市高新区兴中路1111号公司[9] - 审议《关于会计政策变更的议案》等14项议案[10] 登记相关 - 登记方式含自然人持本人身份证等，可用信函或传真，不受理电话登记[24] - 登记时间为2025年4月21日，地点在公司董事会办公室[26] 其他 - 会议联系人是闫有为，电话0552 - 4126626，参会股东费用自理[27] - 备查文件为《公司第四届董事会第七次会议决议》[28]

议案表决 - 《关于会计政策变更的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《2024年度监事会工作报告》表决全票通过，需提交股东大会审议[7] - 《2024年度财务决算报告》表决全票通过，需提交股东大会审议[8] - 《2025年度财务预算报告》表决全票通过，需提交股东大会审议[9] - 《公司2024年年度报告及摘要》表决全票通过，需提交股东大会审议[12] - 《2024年度公司内部控制自我评价报告》表决全票通过，无需提交股东大会审议[14] - 《公司2024年年度权益分派预案》表决全票通过，需提交股东大会审议[15] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[17]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-010 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：巫界树先生 6.会议列席人员：监事会成员 公司总经理结合 2024 年度的主要工作情况，编制了 2024 年度总经理工作报 告，报告对 2024 年工作进行了总结，并对 2025 年的工作进行了计划。 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-029 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的监督报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"） 类型：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：911101020854927874 执行事务合伙人：刘维 成立日期：2013 年 12 月 10 日 登记机关：北京市工商行政管理局西城分局 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-018 2、独立董事 2025 年度津贴合计拟不超过 15.00 万元（税前）； （二）报告期内，公司实际发放独立董事津贴共 150,000.00 元（税前），任 职人员包含陈矜女士、杨仕兵先生、张春强先生。 二、2025 年年度薪酬方案 2025 年，为确保公司发展目标与生产经营策略顺利完成，参照行业、地区 薪酬水平等综合因素，拟定的董事 2025 年度公司薪酬方案如下： 1、非独立董事 2025 年度薪酬及津贴合计拟不超过 260.00 万元（税前）； 关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 （一）报告期内，公司实际发放非独立董事薪酬及津贴共 2,008,694.35 元 （税前），任职人员包含巫界树先生、巫玟翰先生、陈登宇先生、闫有为先生、 饶琦先生、陈勋先生，其中：陈勋先生为外部投资机构派驻董事，不在公司领 取薪酬及津贴。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2024 年年度薪酬兑现情况 2 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-030 安徽凤凰滤清器股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 38 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 2023 年审计业务 ...

安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-020 一、2024 年年度薪酬兑现情况 2024 年，公司通过进一步强化内部管理，加大市场开拓力度，加强研发创 新，实现营业收入、盈利水平双增长。报告期内，公司实现营业收入 47,410.46 万 元，同比增长 17.43%；归属于上市公司股东的净利润 6,447.46 万元，同比增长 27.25%；归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,112.95 万元，同比增 长 36.30%。2024 年公司全年公司高级管理人员实际薪酬 1,006,604.06 元（税前）， 具体情况为： 截至报告期末，公司高级管理人员任职人员陈登宇、闫有为、艾建明、张燕、 饶琦、孙峰 6 人，其中：陈登宇兼任总经理职务，闫有为兼任董事会秘书职务， 饶琦兼任副总经理，三人不再领取兼职工资，其余 3 人 2024 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-019 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 公司现任监事均在公司兼任其他职务，2025 年度公司监事薪酬方案为：在 公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核办法领取薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬结合其教 育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定。绩 效薪酬分为月度绩效以及年度绩效，月度逐月考核后与固定薪酬一并逐月发放， 年度绩效根据当年公司业绩情况考核发放。 三、审议程序 2025 年 3 月 28 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议了《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》，全体监事回避表决，该议案直接提 交股东大会审议。 特此公告。 安徽凤凰滤清器股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 31 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2024 年年度薪酬兑现情 ...

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-033 安徽凤凰滤清器股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，安徽凤凰 滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）拟合理利用闲置自有资金进行现金管 理，提高资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用总额不超过人民币 1.50 亿元的自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用总额不超过人民币 1.50 亿元的自有资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用。 现金管理的投资产品应满足以下条件： 1、低风险型或保本型理财产品； 2、产品期限一般不超过 12 个月； 本次投资产品包括但不限于向金融机构购买的结构性存款、银行定期存单、 券商收益凭证等产品，且购 ...