会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年4月21日 [3] - 活动地点是通过网络远程方式，利用全景网“投资者关系互动平台”和上海证券报·中国证券网路演中心召开 [3] - 参会人员为通过网络参加2024年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有副董事长兼总经理陈登宇、董事兼董事会秘书闫有为、财务负责人张燕 [3] 经营业绩相关 - 2024年度营业收入、盈利水平双增长主要靠汽车滤清器业务带动，空调压缩机业务处于小批量验证阶段 [4] 股票及分红相关 - 公司目前没有回购股份计划，后续视发展和市值管理需求另行研究并及时披露 [5] - 2015至2024年度连续十年现金分红，最近三年已分配及拟分配现金红利总额39,877,934.35元，占最近三年年均归属于上市公司股东净利润比例为83.40% [5] 未来规划相关 - 2025年围绕国内、国外双循环市场，加快产品研发，完善汽车变速箱滤清器产品结构，夯实“一站式”供货能力，提供新产品种类 [5][6] - 加强市场开拓，提升服务水平，做大收入规模 [6] - 强化内部管理，推进降本增效，提升盈利能力 [6]

文章核心观点 文章展示公司2025年一季报相关财务数据、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.13元，与2024年持平，较2023年减少0.03元 [1] - 2025年一季报每股净资产6.75元，较2024年增长9.05%，较2023年增长1.2元 [1] - 2025年一季报每股公积金1.55元，与2024年持平，较2023年减少0.07元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润3.7元，较2024年增长14.55%，较2023年增长0.94元 [1] - 2025年一季报营业收入0.91亿元，较2024年减少5.21%，较2023年减少0.07亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.12亿元，与2024年持平，较2023年减少0.03亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率1.97%，较2024年减少4.83%，较2023年减少0.89% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1991.01万股，占流通股比41.23%，较上期减少175.88万股 [1] - 巫界树持有1095.39万股，占总股本22.68%，持股不变 [2] - 蚌埠高新投资集团有限公司持有459万股，占总股本9.5%，较上期减少183万股 [2] - 蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司持有270万股，占总股本5.59%，持股不变 [2] - 王小娟持有48.6万股，占总股本1.01%，持股不变 [2] - 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有42.12万股，占总股本0.87%，为新进股东 [2] - 陈登宇持有24.96万股，占总股本0.52%，持股不变 [2] - 张燕持有16.44万股，占总股本0.34%，持股不变 [2] - 孙峰持有13.5万股，占总股本0.28%，持股不变 [2] - 巫玟翰持有13.5万股，占总股本0.28%，持股不变 [2] - 艾建明持有7.5万股，占总股本0.16%，持股不变 [2] - 颜云忠上期持有35万股，占总股本0.72%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-038 安徽凤凰滤清器股份有限公司 增加 2024 年年度报告业绩说明会召开平台的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 21 日采 用网络方式召开的 2024 年年度报告业绩说明会，为更好的听取投资者关于公司 情况的提问及意见，增加投资者与公司沟通的渠道，现增加本次业绩说明会的举 办平台。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台 " （ http://ir.p5w.net ）、 上 海 证 券 报 ·中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/）（新增）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司副董事长、总经理：陈登 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告及摘要于2025年3月31日披露[2] - 业绩说明会2025年4月21日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有陈登宇、张燕、闫有为[4] - 投资者可于2025年4月20日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人闫有为，电话0552 - 4126626，邮箱yanyouwei@phoenixfilters.com[6]

理财额度 - 2024年5月22日起12个月内，公司理财额度从8000万元增至10000万元[3][4] 近期理财 - 公司委托农行买2500万元理财产品，年化收益率2.45%，期限360天[5] 各产品理财 - 中信证券资管财富安享号158产品400万元，年化收益率3.50%，2024.9.25 - 2025.9.25[10] - 天弘月月宝30天持有债券型基金1000万元，年化收益率3.00%，2024.12.3 - 2025.12.1[11] - 中信证券资管财富安享号FOF单158产品1600万元，年化收益率0.1% - 3.20%，2024.12.20 - 2025.12.15[11] - 银河盛汇稳健号集合资管计划1000万元，年化收益率3.40%，2024.12.12 - 2025.12.15[11] - 安泰保盈系列723期收益凭证2000万元，年化收益率0.1% - 4.00%，2025.1.16 - 2026.1.14[11] - 银河金鼎收益凭证4942期1500万元，年化收益率0.1% - 3.70%，2025.1.21 - 2025.7.17[11] 过往理财 - 中信证券“粤湾 - 2号集合资管计划”900万元，收益率4.14%，2023.9.21 - 2024.9.23[12] - 中信证券“安泰保盈系列488期收益凭证”1500万元，收益率1.80%，2024.4.23 - 2024.9.30[12] - 国元证券“元鼎尊享131号”1000万元，收益率3.19%，2024.7.5 - 2024.10.8[12] - 中国银河证券“上海质押式报价回购”3000万元，收益率4.00%，2024.9.27 - 2024.10.25[12] - 农业银行“农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强5号理财产品”3000万元，收益率2.40%，2024.11.7 - 2025.1.15[12] - 中信证券“中信期货 - 粤湾4号”1500万元，收益率3.37%，2023.12.19 - 2024.12.10[12] - 中信证券“安泰保盈系列510期收益凭证”1600万元，收益率4.01%，2024.5.30 - 2024.12.10[12][13] - 中信证券“资管财富安享158号”1000万元，收益率4.84%，2023.12.28 - 2024.12.24[13] - 中信证券“安泰保盈系列607期收益凭证”1500万元，收益率3.90%，2024.10.11 - 2025.1.15[13] - 国元证券“元鼎尊享138号浮动收益凭证产品”1000万元，收益率3.24%，2024.10.16 - 2025.2.18[13] 其他 - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露，连续12个月滚动理财以最高余额为成交额[4] - 本次购买理财产品为低风险固定收益类，但不排除市场波动等影响收益[9]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[3][6] - 独立董事主持6次审计委员会会议，出席1次薪酬与考核委员会会议[4][5][7] 报告披露 - 编制并披露《2023年年度报告及摘要》等多份报告[8] 审议事项 - 2024年12月通过变更审计机构为容诚会计师事务所[8] - 4月通过高级管理人员薪酬情况及方案，5月通过董事薪酬情况及方案[9] 独立董事工作 - 组织召开年度审计工作会议，现场工作17天[10][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司规范运作[13]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会[3] - 杨仕兵主持1次薪酬与考核委员会会议[5] - 杨仕兵出席6次审计委员会会议[6] - 杨仕兵出席2次提名委员会会议[8] 报告披露 - 公司编制并披露多份报告[10] 决策事项 - 2024年变更审计机构为容诚会计师事务所[10][11] - 审议通过高管和董事薪酬方案[11] 其他情况 - 杨仕兵与内部审计及事务所积极沟通[12] - 杨仕兵参加培训提升履职能力[13] - 独立董事现场工作17天[14] - 报告期内无提议召开董事会等情况[15]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[3][6] - 独立董事主持召开2次提名委员会会议[4] - 2024年12月6日召开第四届董事会第五次会议[6] - 2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会[6][7] - 2024年4月25日召开第四届董事会第二次会议[7] - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[7] 报告披露 - 公司编制并披露多份报告[6] 事项审议 - 审议通过变更2024年度审计机构[6][7] - 审议通过高级管理人员薪酬情况及方案[7] - 审议通过董事薪酬情况及方案[7] 独立董事情况 - 独立董事2024年现场工作15天[11] - 无提议召开董事会等情况[12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[10] - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报≥利润总额5%或≥资产总额1%[16] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准：直接财产损失＞500万元[18] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] 公司治理结构 - 截至2024年12月31日，董事会9名董事含3名独立董事[27] - 监事会3名监事，职工代表比例不低于1/3[27] - 公司设总经理、董秘、财务负责人各1名[28] - 审计委员会3名董事，2名独立董事含会计专业人士[28] 制度建设 - 建立《资金管理制度》等控制资金管理[34] - 建立《对外投资管理制度》等加强投资管理[35] - 建立《可持续采购管理制度》等加强采购管理[35] - 建立《客户档案管理制度》等控制销售管理[36] - 建立《研究与开发工程规范》等控制研发管理[37] 信息与沟通 - 搭建ERP系统、DMS系统等信息软件网络[40] - 实现企业协同办公，便于内部沟通[41] - 及时收集外部信息，设投资者网站并接打热线电话[41] 监督机制 - 建立多层次内部监督机制，持续监督内控[41] - 董事会等对重大经营和内控监督[41] - 设审计部审计监督经营和财务情况[41] - 财务部对经营活动持续监督[41] 其他 - 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会文件日期为2025年3月31日[42]

会计政策变更 - 变更日期为2024年1月1日[2] - 保证类质量保证费用从“销售费用”调至“营业成本”列报[2] 会议安排 - 2025年3月25日召开第四届董事会审计委员会第七次会议[5] - 2025年3月28日召开相关会议审议通过变更议案，尚需股东大会审议[5] 影响说明 - 不追溯调整以前年度财务数据，无重大影响，不损害权益[4][10]